证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-008 广东永顺生物制药股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公 司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 该议案内容请详见公司于 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅双 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方 2023 年度日常性关联交易 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-005 广东永顺生物制药股份有限公司 关于公司使用自有资金购买稳健型理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 根据公司资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情 况下，公司拟利用自有资金用于购买稳健型理财产品，以增加公司投资收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 理财额度不超过人民币 30,000 万元，资金来源为自有资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在确保不影响公司正常经营的前提下，拟在 2023 年度使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金购买稳健型理财产品，资金可以滚动使用，但任意时点 购买总额不超过上述额度，且单笔购买金额不超过 5,000 万元。 （四） 委托理财期限 自董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。 本次委托理财不构成关联交易。 二、 审议程序 2023 年 1 月 13 日公司第四届董事会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年日常性关联交易预计的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"永顺生物"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关规定，就永顺生物预计 2023 年度日常性关联交易的事项进行了 核查，核查意见如下： 一、关联交易概述 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | | 购买原材料、燃料 | 接受关联方广东省农业科学院动物卫生研究所 | | 1,100,000.00 | | 和动力、接受劳务 | 研发及技术服务 | | | | 销售产品、商品、 | 向关联方销售疫苗 | | 6,300,000.00 | | 提供劳务 | | | | | 其他 | 1、与关联方合作申请的政府补助项目资金结转 损益 | | 3,230,000.0 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-003 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭德明 广东永顺生物制药股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方2023 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 该议案内容请详见 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-006 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、规范性文件和《公司章程》的 相关规定，会议召开合法合规。 广东永顺生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 3 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 2 月 2 日 15:00—2023 年 2 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

一、《关于预计公司2023年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见和 独立意见 （一）事前认可意见 公司董事会审议《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方 2023年度日常性关联交易的议案》《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生 研究所2023年度日常性关联交易的议案》事项前，公司已将相关材料递交独立董 事审阅，我们认为公司与关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易 的价格按照市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同 意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应履行回避表决程序。 （二）独立意见 经审阅，我们认为公司根据年度经营计划对2023年日常性关联交易往来情况 进行预计，有利于公司日常业务的开展和执行。本次预计事项在审议时关联董事 回避表决，表决程序合法公正，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 同 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-007 广东永顺生物制药股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十二次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 广东永顺生物制药股份有限公司于2023年1月13日召开第四届董事会第十二 次会议。我们作为公 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-004 广东永顺生物制药股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发 | 2022 年与关联 方实际发生金 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | | | | 额 | | | 购买原材料、 | 接受关联方广东省农 | 1,100,000.00 | 119,165.00 | 业务需要，预计支付关 | | 燃料和动力、 | 业科学院动物卫生研 | | | 联方研发及技术服务费 | | 接受劳务 | 究所研发及技术服务 | | | 用同比增加。 | | | 向关联方销售疫苗 | 6,300,000.00 | 2,297,767.00 | 预计 2023 年关联方 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-002 广东永顺生物制药股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 3 月 22 日和 2022 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第七次会议和 2021 年年度股东大 会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2022 年度审计机构。具体内 容详见公司于 2022 年 3 月 23 日在北京证券交易所官方信息披露平台： https://www.bse.cn/）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-035） 以及 2022 年 4 月 14 日发布的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号： 2022-043）。 近日，公司收到天健《关于广东永顺生物制药股份有限公司拟变更签字注册 会计师的情况说明》，现将具体情况公告如下： ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2023-001 广东永顺生物制药股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 11 日召开公 司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于<广东永顺 生物制药股份有限公司回购股份方案>的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《回购股份方案公 告》（公告编号：2022-059）。回购方案主要内容如下： 具体回购股份使用资金总额以回购结束实际情况为准。 （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立完善的长效激励约束机 制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情 况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于 公司实施 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2022-048 广东永顺生物制药股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 | --- | |------------------------------------------------------------------------| | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | 带法律责任。 | 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 11 日接待了 8 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2022 年 5 月 11 日 调研地点：广东永顺生物制药股份有限公司二楼会议室 调研形式：现场调研 调研机构：长城证券股份有限公司、广东丰盛长天投资有限公司、广州永沣 投资控股有限公司、广州和易控股有限公司、吉富创业投资股份有限公司、国盛 证券有限责任公司、佛山泓文投资咨询有限公司、海通期货股份有限公司 上市公司接待人员：副总经理、董事会秘书吴子舟，总经理助理杨傲冰 二、 ...