广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注…… ...

广东永顺生物制药股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-278 号 广东永顺生物制药股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称永顺生物公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 …………… 第 3—7 页 三、附件………………………………………………………… 第 8—11 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 10—11 页 本鉴证报告仅供永顺生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为永顺生物公司年度报告的必备文件，随同其他 ...

为回报公司股东，与股东共享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，公司拟以未分配利润对股东进行 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 136,512,308.27 元，母公司未分配利润为 136,458,026.01 元。 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-016 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 273,350,000 股，根据扣除 回购专户 3,600,000 股后的 269,750,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 48,555,000 元。 公司将以权益分派实施时 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-026 广东永顺生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的议案已于 2024 年 4 月 26 日经公司第五届董事会第三次会议审议 通过。公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律法 规和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 22 日 ...

Recognition and Awards - In 2023, the company was recognized as a specialized and innovative small and medium-sized enterprise in Guangdong Province[5]. - The company's key product, the pig pseudorabies live vaccine, was recognized as the annual influential pseudorabies vaccine in the 2023 China Agricultural and Animal Husbandry Awards[6]. - The company’s "Duck Plague Live Vaccine" was selected as a high-quality and high-tech product in Guangdong Province for 2022[5]. - The company’s "Bacterial Disease Vaccine for Flatfish" won the first prize in the Excellent Achievement Award for Scientific Research in Higher Education in June 2023[5]. - The company’s key product, the pig fever live vaccine, was awarded as the annual influential pig fever vaccine in February 2023[5]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 314,282,861.48, a decrease of 9.87% compared to CNY 348,717,555.84 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 58,058,744.25, down 32.59% from CNY 86,122,768.23 in 2022[27]. - The gross profit margin for 2023 was 58.82%, a decline from 62.53% in 2022[27]. - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 787,859,964.71, representing a decrease of 9.33% from CNY 868,923,105.70 at the end of 2022[29]. - The total liabilities decreased by 30.94% to CNY 119,309,799.39 in 2023 from CNY 172,771,172.59 in 2022[29]. - The weighted average return on equity (ROE) based on net profit attributable to shareholders was 8.61% in 2023, down from 12.39% in 2022[27]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.21, a decrease of 34.38% compared to CNY 0.32 in 2022[27]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 31,061,874.03, a decline of 55.05% from CNY 69,106,539.37 in 2022[29]. Research and Development - The company invested a total of 25.68 million in R&D during the reporting period, supporting the successful development of 2 new veterinary drug registration certificates and 5 clinical trial approvals[47]. - The company obtained 5 authorized invention patents during the reporting period, enhancing its innovation capabilities[47]. - The company has developed a new cell culture production technology for animal vaccines, which has been patented, and is the first in the country to use this technology for producing a new type of swine fever live vaccine[40]. - The company is actively participating in industry alliances through its subsidiary, which is focused on veterinary biological products[87]. - The company is conducting clinical trials for a new multi-valent inactivated vaccine for poultry, which aims to improve immune protection efficiency and product practicality[100]. Product Development and Innovation - The company is developing a new inactivated vaccine for grass carp vibriosis, completing the production process and clinical trials, which will enhance its aquaculture vaccine portfolio[96]. - The company is advancing the development of a heat-resistant live vaccine for pseudorabies, which aims to improve production technology and increase vaccine capacity while reducing transportation costs[96]. - The company is working on a new inactivated vaccine for porcine epidemic diarrhea, targeting prevalent strains with strong immunogenicity and safety[98]. - The company is developing a new inactivated vaccine for swine encephalitis, which promises higher safety and better immunogenicity compared to existing vaccines[98]. - The company has initiated the production of a new four-valent coccidiosis vaccine, enhancing its product line for poultry diseases[98]. Market Performance - The company’s poultry vaccine sales revenue reached 35.66 million yuan, an increase of 57.96% year-on-year, reflecting successful market strategies[51]. - Export sales revenue amounted to 15.52 million yuan, a growth of 53.83% compared to the previous year, with significant sales in Vietnam and Egypt[51]. - Revenue from the overseas market grew by 53.83%, attributed to an increase in registered products and sales volume[75]. - The gross margin for the pig live vaccine segment was 79.68%, a decrease of 0.59 percentage points compared to the previous year, with revenue declining by 16.97%[72]. - Revenue from other vaccines increased by 39.90%, driven by strong sales of the pig circovirus type 2 inactivated vaccine, which rose from 2.2395 million yuan to 4.9112 million yuan, a growth of 119.30%[75]. Corporate Governance and Management - The company has undergone a change in its board of directors and senior management, with a total of 6 board members and 3 supervisors as of December 28, 2023[172]. - The company has a diverse management team with expertise in finance, veterinary science, and agricultural research, enhancing its strategic decision-making capabilities[176]. - The company has established various committees to ensure effective governance and oversight of management decisions[190]. - The company is focused on expanding its research and development capabilities, particularly in the field of veterinary vaccines and animal health[174]. - The company has a commitment to maintaining transparency and compliance with regulatory requirements during the transition of its board and management[172]. Shareholder Information - The total number of shares at the end of the period is 273,350,000, with 29.36% being unrestricted shares and 70.64% being restricted shares[146]. - The largest shareholder, Guangdong Modern Agricultural Group, holds 106,780,769 shares, representing 39.0638% of the total shares[148]. - The second-largest shareholder, Guangdong Agricultural Science Asset Management Co., holds 53,872,000 shares, accounting for 19.7081%[148]. - The third-largest shareholder, Guangdong Academy of Agricultural Sciences Animal Health Research Institute, owns 30,799,999 shares, which is 11.2676%[148]. - The total number of shareholders holding common stock is 4,267[146]. Corporate Social Responsibility - The company donated RMB 100,000 to the South China Agricultural University Education Development Foundation during the reporting period, emphasizing its commitment to corporate social responsibility[115]. - The company paid approximately RMB 26.23 million in various taxes to the national and local governments during the reporting period, contributing positively to the economy[115]. - The company has implemented a wastewater treatment system with a processing capacity of 500m³/d, ensuring compliance with national environmental regulations[116]. Future Outlook and Strategy - The company aims to solidify its leading position in the pig vaccine segment while enhancing the development of surrounding products, including multi-valent vaccines[122]. - The company plans to reduce production costs of poultry vaccines through process upgrades and to develop new genetically engineered vaccines[122]. - The company is committed to continuous innovation and product upgrades, particularly in the pig vaccine sector, while also increasing the supply of mid- to low-end vaccines[124]. - The company is focusing on building a high-quality talent team through improved assessment mechanisms and innovative incentive methods[125]. - The company is seeking comprehensive credit limits from multiple banks, including China Merchants Bank and Agricultural Bank of China, to support its financial operations[200].

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-017 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1271 号文核准，并经全国中 小企业股份转让系统有限责任公司同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有 限公司采用向不特定合格投资者公开发行方式发行人民币普通股(A 股)股票 1,200,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 29.88 元，募集资金总额为 35,856,000.00 元，扣除发行权益性证券直接相关的新增费用 5,170,089.06 元 后，募集资金净额为 30,685,910.94 元, 本次发行募集资金用途为投资于兽用生 物制品的研制与开发项目。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的资金到位情况进 行了审验，并出具了"天健验[2020]2-27 号"验资报告。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司结合实际情况， 制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进 行了规定。依照上述规定，公司设立了募集资金专项账户，与银行、主办券商签 订了《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 12 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-008 广东永顺生物制药股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭德明 6.会议列席人员：公司监事、公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的参与表决董事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》，对 2023 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，广东永顺生物制药股份 有限公司（以下简称"公司"）对聘请的会计师事务所 2023 年度审计工作履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于2011 年 7月18日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为 王国海先生。截至2023年12月31日，合伙人数量为238人，注册会计师人数2,272 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为836人。2023年上市公司审 计客户675家，涉及的行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发 和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业， 租赁和商务服务业，科学研究和技术服 ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-009 广东永顺生物制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（任涛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人任涛作为广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等相关规定，积极履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下： | 独立董事 | ...

证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2024-023 广东永顺生物制药股份有限公司 | 2023 | 年 月 | 12 | 28 | 日 | 第五届董事会审计 | 《关于聘任公司财务负责人 | 同意 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 召开日期 | | | | 会议届次 委员会第一次会议 | 表决议案 的议案》 | 表决结果 | 三、董事会审计委员会相关工作情况 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》及广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，董事会审计委员会在任期 内本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2023 年度的履职情况汇 报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 12 月 28 ...