证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-027 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以"专人送达"和 "邮件"相结合的方式发出 5.会议主持人：监事会主席周吉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年第一季度报告〉 的议案》 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年第一季度报告》，具体内容详见公 司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn） ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-026 南京联迪信息系统股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以"专人送达"和 "邮件"相结合的方式发出 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议 案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 46,266,960.82, representing a year-on-year increase of 13.64%[10] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was a loss of CNY 139,617.56, an improvement of 78.85% compared to the loss of CNY 660,190.37 in Q1 2023[10] - The company reported a significant increase in sales expenses, which amounted to ¥738,659.18 in Q1 2024, compared to ¥1,593,442.49 in Q1 2023, a decrease of approximately 53.7%[37] - Net loss for Q1 2024 was ¥51,373.10, a significant improvement from a net loss of ¥988,444.61 in Q1 2023[38] - The company reported a total profit loss of ¥792,730.89 for Q1 2024, compared to a loss of ¥118,587.90 in Q1 2023[40] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 8,121,684.23, a decline of 380.22% compared to the negative CNY 1,691,246.65 in the same period last year[10] - The total cash inflow from operating activities in Q1 2024 was 28,853,856.07 CNY, down from 46,730,820.82 CNY in Q1 2023[45] - Cash paid for purchasing goods and services in Q1 2024 was 14,765,506.51 CNY, a decrease from 23,415,757.43 CNY in Q1 2023[45] - The operating cash flow net amount was negative at ¥8,121,684.23, worsening from a negative ¥1,691,246.65 in the same period last year[43] - Investment activities generated a net cash flow of ¥24,803,885.16, a turnaround from a negative cash flow of ¥1,997,995.92 in the previous year[43] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 360,350,549.68, a decrease of 0.57% compared to the end of 2023[10] - The company's asset-liability ratio decreased to 6.43% from 6.70% year-on-year[10] - Total liabilities decreased to CNY 23,153,686.49 from CNY 24,294,003.34, a reduction of approximately 4.69%[33] - The company’s long-term equity investments decreased to CNY 1,749,488.76 from CNY 2,228,410.68, a decline of about 21.50%[32] - Total current assets decreased slightly to CNY 290,364,351.68 from CNY 292,560,863.85, a decline of approximately 0.73%[31] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 78,967,020, with 5,127 shareholders[17] - Major shareholders include Shen Rongming with 41.55% and Ma Xiangyang with 16.55% of shares[18] - The structure of ordinary shares shows that 45.02% are unrestricted shares held by controlling shareholders[16] - The company has not experienced any share pledges or judicial freezes among major shareholders[19] Research and Development - Research and development expenses increased by 55.46% to CNY 5,667,380.18, reflecting the company's increased investment in R&D[12] - R&D expenses increased to ¥5,340,801.51 from ¥3,318,046.77, representing a growth of 60.9% year-over-year[40] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses totaled CNY 602,924.21, with government subsidies contributing CNY 65,990.61 and fair value changes from financial assets and liabilities amounting to CNY 418,783.90[14] - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was -0.04%, an improvement from -0.20% in the previous year[10] - The company incurred credit impairment losses of ¥672,086.14, slightly improved from ¥782,387.32 in the previous year[40] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was a loss of ¥886,061.17, compared to a loss of ¥192,329.74 in Q1 2023[38]

2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-006）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007），为方便广大投 资者更全面深入了解公司 2023 年度财务状况、经营情况及公司发展规划，加强 与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-023 南京联迪信息系统股份有限公司 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 04 月 22 日(星期一)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 投资者关系互 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-020 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董 事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了 积极作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事蒋莉女士、吴宏伟先生和董事高宁 先生 3 名成员组成，委员会主任由独立董事蒋莉女士担任。2023 年度，审计委 员会委员凭借丰富的经验及专业的知识，在审阅公司财务报告、监督及评估外部 审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制的有效性等工作 ...

国海证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为南京联 迪信息系统股份有限公司（以下简称"联迪信息"、"公司"）的持续督导券商, 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号 -- 募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法 (试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对联迪信息 2023年度募集资 金存放及使用情况进行了专项核查,并出具核查意见如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意核准南京联迪信息系统股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1771 号),公司向 不特定合格投资者公开发行股票 15,660,000 股,每股面值 1 元,每股发行价格 8 元,实际募集资金总额为 125,280,000.00元,扣除发行费用(不含税)20,340,179.66 元,实际募集资金净额 104.939.820.34 元。 截至 2022年 8月26日,上述募集资金已全部到账,并由中汇会计师事务所 (特殊普通合 ...

www.zhcpa.cn 关于南京联迪信息系统股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, Block A. UDC Times Builting No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 | Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcc.mdf.gov.cn）"进行查验 " 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 二、内部控制评价报告 | 3-12 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8 12 and 23. Block A. UDC Times Building No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. ...

国海证券股份有限公司 关于南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年日常性关联交易预计情况的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为南京联 迪信息系统股份有限公司(以下简称"联迪信息"、"公司")的持续督导券商, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对联迪信息 新增 2024 年日常性关联交易的事项进行核查,具体核查情况如下: 一、日常性关联交易预计情况 | | | | | 单位: 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 发生金额 | 2023年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | | | | 实际发生金额 | 原因(如有) | | 购买原材料、燃料和 | 购买商品、委托其为公 | | | 根据公司经营计划及 | | 动力、接受劳务 | 司相关项目提供技术 | 800.00 | 229.00 | ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层. 12层、23层 Floors 5-8 12 and 23, Block A. UDC Times Building No 8 Xinye Road Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于南京联迪信息系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | 关于南京联迪信息系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]2957号 南京联迪信息系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南京联迪信息系统股份有限公司(以下简称联迪信息公 司)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]2956号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的联迪信息公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-017 南京联迪信息系统股份有限公司 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司的 2023 年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对 中汇在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A ...