证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-024 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 5.会议主持人：监事会主席周吉先生 1.议案内容： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年第一季度报告〉 的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日 以"专人送达" 和"邮件"相结合的方式发出 《南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年第一季度报告》，具体内容详见公 司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http:// ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-023 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以"专人送达"和 "邮件"相结合的方式发出 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年第一季度报告〉 的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公司 2025 年第一季度报告》，具体内容详见 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于南京联迪信息系统股份有 2024年年度股东大会的法律意 本所律师同意将本法律意见书随贵司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 (一)本次股东大会的召集 经查验,本次股东大会由公司第三届董事会第十二次会议决定召开并由董事 会召集。 公司于 2025年3月28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（网址: ... ... 致:南京联迪信息系统股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受南京联迪信息系统股份有 限公司(以下简称"贵司"或"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")等法律、法规和规范性文件以及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,指派本所律师出席贵司 2024年年度股 东大会进行见证,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、表决程序以及 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-022 南京联迪信息系统股份有限公司 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 问题一、公司有哪些业绩驱动因素？ □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）15:00-17:00 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开 2024 年年度报告业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：联迪信息 董事长、总经理：沈荣明先生； 联迪信息 董事会秘书、财务总监：丁晓峰先生； 国海证券 保荐代表人：刘航先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频解读等形式对公司情况及 2024 年经营业绩等进行 了介绍。同时公司就 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-021 南京联迪信息系统股份有限公司 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）15:00-17:00。 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 （二）会议召开地点 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-006）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007），为方便广大投 资者更全面深入了解公司 2024 年度财务状况、经营情况及公司发展规划，加强 与投资者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、参加人员 联迪信息 董事长、总经理：沈荣明先生； ...

南京联迪信息系统股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 www.zhcpa.cn 内部控制审计报告 中汇会审[2025]2775号 南京联迪信息系统股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了南京联迪信息系统股份有限公司(以下简称联迪信息公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是联迪 信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 目 Th | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司 ...

国海证券股份有限公司 关于南京联迪信息系统股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为南京联 迪信息系统股份有限公司(以下简称"联迪信息"、"公司")的持续督导券商, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对联迪信息 使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查,具体核查情况如下; 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意核准南京联迪信息系统股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1771 号),公司向 不特定合格投资者公开发行股票 15,660,000 股,每股面值 1 元,每股发行价格 8 元,实际募集资金总额为 125,280,000.00元,扣除发行费用(不含税)20,340,179.66 元,实际募集资金净额 104,939,820.34 元。 截至 2022年8月26日,上述募集资金已全部到账,并由中汇会计师事 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2025-019 南京联迪信息系统股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金 | 累计投入 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计划投资 | 募集资金 | （%） | | | | | 总额（调 | 金额 | （3）=（2） | | | | | 整后）（1） | （2） | /（1） | | 1 | 应用软件交付体系 | 南京联迪信息系 | 4,479.09 | 2,086.62 | 46.59% | | | 及能力提升项目 | 统股份有限公司 | | | | | 2 | 数据中台技术平台 | 南京联迪 ...

| | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、关于 2024年度募集资金存放与使用情况的 | | | 专项报告 | 3-9 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于南京联迪信息系统股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 中汇会鉴[2 ...