一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 23 日，南京联迪信息系统股份有限公司发行普通股 15,660,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 8.00 元/股，募集资金总额为 125,280,000 元，实际募集资金净额为 104,939,820.34 元，到账时间为 2022 年 8 月 26 日。 二、募集资金使用情况 南京联迪信息系统股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-016 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 募集资金用 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 途 | 实施主体 | 投资总额（调 | 资金金额 | ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-022 南京联迪信息系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召 开南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会据 此召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 839790 | 联迪信息 | 2024 4 | 年 | 月 | 2 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-004 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以"专人送达"和 "邮件"相结合的方式发出 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度董事会工 作报告〉的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-012 南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，本人吴宏伟，作为南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在本报告期内，严格按照《公司法》《证券法》《公司章 程》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《独立董事工作细则》等相关法律法规和公司有关规定，在任 职期内谨慎、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公 司生产经营信息，关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现 就 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-015 南京联迪信息系统股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟以不超过 6,000 万 元人民币的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性 好的短期理财产品，其中单项产品金额不超过人民币 2,000 万元，该 6,000 万元 额度可以滚动使用，即在股东大会授权的有效期限内任意时点，投资理财的实际 发生余额均不超过人民币 6,000 万元；授权期限为自本次董事会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日内有效。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 为了控制风险，使用公司阶段性闲置资金购买具有良好资质、较大规模和征 信高的金融机构发行的低风险理财产品。根据《上市公司重大资产重组管理办 法》，不属于重大资产重组范畴。 （三）是否构成关联交易 本 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-011 南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 1、出席董事会专门委员会会议情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，薪酬与考核委员会、提 名委员会、战略委员会未召开会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | 表决结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审计 委员会第一次会议 | 2023 年 4 月 25 日 | 《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 | 同意 | | | | 2022 年年度报告及报告摘要〉的议案》 | | | | | 《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司内 | | | | | 部控制自我评价报告〉的议案》 | | | | | 《关于审议南京联迪信息系统股份有限公司 | | | | | 预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》 | | | | | 《关于南京联迪信息系统股份有限公司续聘 | | | | | 会计师事务所的议案》 | | | 第三届董事会 ...

南京联迪信息系统股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开了第三届董事会第七次会议审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 公司董事会同意聘任董元丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作， 任期期限为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 董元丽，女，1984 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级会计师。2009 年 10 月至 2019 年 12 月期间，先后在南京普天天纪楼宇智能 有限公司、江苏嘉铭电力技术有限公司、南京欧特隆汽车用品有限公司财务部任 职会计、总账会计等；2020 年 1 月至今，任南京联迪信息系统股份有限公司财 务部任职主管会计。 截止到本日，董元丽女士未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、 持有 5%以上股份的股东以及 ...

拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-018 南京联迪信息系统股份有限公司 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 60 万元，本期审计收费 60 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末合伙人数量：10 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-014 南京联迪信息系统股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联 | | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 方实际发生金额 | | | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | 购买商品、委托其为 | | | | | 根据公司经营计划及 | | 燃料和动力、 | 公司相关项目提供技 | 8,000,000.00 | | 2,290,000.00 | | 业务发展所需 | | 接受劳务 | 术服务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售商品、为其相关 | 5,000,000.00 | ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-005 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以"专人送达"和"邮 件"相结合的方式发出 5.会议主持人：监事会主席周吉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度报告及报 告摘要〉的议案》 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要》，具体内容 详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://w ...