证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-026 南京联迪信息系统股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以"专人送达"和 "邮件"相结合的方式发出 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议 案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 46,266,960.82, representing a year-on-year increase of 13.64%[10] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was a loss of CNY 139,617.56, an improvement of 78.85% compared to the loss of CNY 660,190.37 in Q1 2023[10] - The company reported a significant increase in sales expenses, which amounted to ¥738,659.18 in Q1 2024, compared to ¥1,593,442.49 in Q1 2023, a decrease of approximately 53.7%[37] - Net loss for Q1 2024 was ¥51,373.10, a significant improvement from a net loss of ¥988,444.61 in Q1 2023[38] - The company reported a total profit loss of ¥792,730.89 for Q1 2024, compared to a loss of ¥118,587.90 in Q1 2023[40] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 8,121,684.23, a decline of 380.22% compared to the negative CNY 1,691,246.65 in the same period last year[10] - The total cash inflow from operating activities in Q1 2024 was 28,853,856.07 CNY, down from 46,730,820.82 CNY in Q1 2023[45] - Cash paid for purchasing goods and services in Q1 2024 was 14,765,506.51 CNY, a decrease from 23,415,757.43 CNY in Q1 2023[45] - The operating cash flow net amount was negative at ¥8,121,684.23, worsening from a negative ¥1,691,246.65 in the same period last year[43] - Investment activities generated a net cash flow of ¥24,803,885.16, a turnaround from a negative cash flow of ¥1,997,995.92 in the previous year[43] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 360,350,549.68, a decrease of 0.57% compared to the end of 2023[10] - The company's asset-liability ratio decreased to 6.43% from 6.70% year-on-year[10] - Total liabilities decreased to CNY 23,153,686.49 from CNY 24,294,003.34, a reduction of approximately 4.69%[33] - The company’s long-term equity investments decreased to CNY 1,749,488.76 from CNY 2,228,410.68, a decline of about 21.50%[32] - Total current assets decreased slightly to CNY 290,364,351.68 from CNY 292,560,863.85, a decline of approximately 0.73%[31] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 78,967,020, with 5,127 shareholders[17] - Major shareholders include Shen Rongming with 41.55% and Ma Xiangyang with 16.55% of shares[18] - The structure of ordinary shares shows that 45.02% are unrestricted shares held by controlling shareholders[16] - The company has not experienced any share pledges or judicial freezes among major shareholders[19] Research and Development - Research and development expenses increased by 55.46% to CNY 5,667,380.18, reflecting the company's increased investment in R&D[12] - R&D expenses increased to ¥5,340,801.51 from ¥3,318,046.77, representing a growth of 60.9% year-over-year[40] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses totaled CNY 602,924.21, with government subsidies contributing CNY 65,990.61 and fair value changes from financial assets and liabilities amounting to CNY 418,783.90[14] - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was -0.04%, an improvement from -0.20% in the previous year[10] - The company incurred credit impairment losses of ¥672,086.14, slightly improved from ¥782,387.32 in the previous year[40] - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was a loss of ¥886,061.17, compared to a loss of ¥192,329.74 in Q1 2023[38]

江苏甘纪同化 关于南京联迪信息 2023年年度股东 致:南京联迪信息系统股份有限公司 世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")受南京联迪信息系统股份有限公 司(以下简称"贵司"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 等法律、法规和规范性文件以及《南京联迪信息系统股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定,指派本所律师出席贵司 2023年年度股东大会 进行见证,并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开: 现场会议于 2024 年 4 月 26 日上午 10:30 在南京市雨花台区风展路 32 号 A1 生主持。 北幢 1 层-4 层-1 楼会议室如期召开,由公司 本所律师同意将本法律意见书随贵司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-026 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以"专人送达"和 "邮件"相结合的方式发出 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年第一季度报告〉 的议案》 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年第一季度报告》，具体内容详见公 司同日在北京证券交易 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-027 南京联迪信息系统股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以"专人送达"和 "邮件"相结合的方式发出 5.会议主持人：监事会主席周吉先生 （一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年第一季度报告〉 的议案》 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 1.议案内容： 二、议案审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《南京联迪信息系统股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。 2.议案表决结果：同意 ...

南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-025 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 56,482,623 股，占公司有表决权股份总数的 71.53%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 13,067,601 股，占公司有表决权股份总数的 16.55%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

南京联迪信息系统股份有限公司 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-024 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00-17:00 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开 2023 年年度报告业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：联迪信息 董事长、总经理：沈荣明先生； 联迪信息 董事会秘书、财务总监：丁晓峰先生； □分析师会议 国海证券 保荐代表人：刘航先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频解读等形式对公司情况及 2023 年经营业绩等进行 了介绍。同时公司就投资者关心的问题进行了沟通交流，主 ...

2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-006）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007），为方便广大投 资者更全面深入了解公司 2023 年度财务状况、经营情况及公司发展规划，加强 与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-023 南京联迪信息系统股份有限公司 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 04 月 22 日(星期一)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 投资者关系互 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-023 南京联迪信息系统股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-006）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007），为方便广大投 资者更全面深入了解公司 2023 年度财务状况、经营情况及公司发展规划，加强 与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （二）会议召开地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00-17:00。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 联迪信息 董事长、总经 ...

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-020 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 南京联迪信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董 事会所赋予的权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了 积极作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事蒋莉女士、吴宏伟先生和董事高宁 先生 3 名成员组成，委员会主任由独立董事蒋莉女士担任。2023 年度，审计委 员会委员凭借丰富的经验及专业的知识，在审阅公司财务报告、监督及评估外部 审计机构工作、指导内部审计工作、评估内部控制的有效性等工作 ...