证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-039 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席侯克斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1.议案内容： 根据有关要求，公司监事会对《2024 年第一季度报告》进行了审议，并发 表审核意见如下 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first quarter reached 111,982,174.30 CNY, representing a 120.89% increase compared to the same period last year, driven by a 100% increase in new energy product revenue and a 282.21% increase in aluminum ingot revenue[10]. - The net profit for the quarter was -9,025,719.15 CNY, a decrease of 152.40% year-on-year, primarily due to a reduction in gross profit and an increase in period expenses[11]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥111,982,174.30, a significant increase from ¥50,695,689.93 in Q1 2023[23]. - The company reported a net comprehensive loss attributable to the parent company of ¥9,025,719.15 for Q1 2024, compared to a loss of ¥3,575,963.44 in Q1 2023[24]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -¥0.07, compared to -¥0.03 in Q1 2023[24]. - The company reported a net loss of ¥9,091,156.34 after deducting non-recurring gains and losses, which is a 123.65% increase in loss from ¥4,064,815.07 in the previous year[46]. Expenses and Costs - Total operating costs for Q1 2024 were ¥122,537,680.53, compared to ¥55,530,307.53 in Q1 2023, indicating a rise in expenses[23]. - Research and development expenses increased by 152.37% to 3,913,715.26 CNY, reflecting the company's intensified focus on new energy product development[11]. - The company’s sales expenses increased by 39.73% to 986,066.48 CNY, driven by the growth in new energy product sales and related market development costs[11]. - The company reported a significant increase in financial expenses, which surged by 613.22% to 1,477,474.68 CNY, largely due to new financing costs related to leasing[11]. Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities was 3,571,822.71 CNY, a 30.88% increase year-on-year, attributed to the receipt of returned equipment deposits[12]. - The cash inflow from operating activities totaled ¥112,336,144.67 in Q1 2024, compared to ¥47,307,032.08 in Q1 2023[45]. - The cash flow from investing activities was -14,972,107.94 CNY, a decrease of 128.94% year-on-year, mainly due to increased cash payments for fixed asset purchases[12]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥77,456,024.82, down from the beginning balance of ¥81,485,101.72[42]. - Total assets as of March 31, 2024, amounted to ¥585,184,249.45, an increase from ¥526,744,730.17 as of December 31, 2023[22]. - Current assets totaled ¥247,230,365.05 as of March 31, 2024, slightly down from ¥249,179,159.34 at the end of 2023[21]. Liabilities and Equity - The total liabilities for the company increased significantly, with non-current liabilities due within one year rising by 148.44% to 48,230,160.10 CNY, primarily due to an increase in lease liabilities[10]. - Current liabilities increased to ¥255,387,957.89 as of March 31, 2024, compared to ¥207,810,412.43 at the end of 2023[22]. - Non-current liabilities totaled ¥101,786,369.54 as of March 31, 2024, up from ¥81,898,676.57 at the end of 2023[22]. - Total liabilities reached ¥357,174,327.43, while total equity stood at ¥289,709,089.00, indicating a solid financial position[40]. - The debt-to-asset ratio for the consolidated entity was 61.04%, up from 55.00% at the end of the previous year[46]. Shareholder Information - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with the largest shareholder holding 14.82%[33]. - The company had a total of 99,053,253 unrestricted shares at the end of the reporting period, a decrease of 178,750 shares from the beginning of the period[47]. - The company’s core employee shares increased by 166,524 to a total of 1,256,882 shares, representing 0.93% of the total share structure[47]. - The company has no shares under pledge or judicial freeze among major shareholders[35]. Other Financial Matters - The company is currently facing asset seizures and has disclosed this in its announcements[18]. - The total amount of litigation and arbitration as a plaintiff is ¥6,094,753.06, accounting for 2.67% of the net assets at the end of the reporting period[37]. - Non-operating income and expenses resulted in a net non-recurring profit of ¥65,437.19, after accounting for government subsidies and other income[32]. - Accounts receivable financing increased by 66.89% to ¥5,502,049.55, primarily due to higher customer repayments during the reporting period[29]. - Construction in progress rose by 39.78% to ¥10,906,554.46, mainly attributed to the installation and debugging of new energy product investment equipment[29]. - Right-of-use assets surged by 86.15% to ¥128,848,324.29, reflecting the addition of equipment financing lease business during the reporting period[29].

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-038 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 6 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：副董事长陈敬平先生 6.会议列席人员：侯克斌（监事会主席）、张振军（监事）、陈刚（职工代表 监事）、张军（副总经理）、尚宗新（董事会秘书）、吴欢（财务总监、副总经理） 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 董事陈伦宏因中国铸造协会组织北美铸造展出差缺席，委托董事陈敬平代为 表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一 ...

湖北郧阳律师事务所 Hubei Yunyang Law Firm 补充法律意见书(二) 湖北郧阳律师事务所 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的 补充法律意见书(二) 湖北郧阳律师事务所 湖北省十堰市重庆路 99 号汉成天地 1 号楼 12 层 联系电话:0719-8789836 湖北部BB律师事务所 Hubei Yunyang Law Firm 补充法律意见书(二) 目录 | 第一部分 新期间的补充信息披露 | | --- | | 一、本次发行的主体资格 | | 二、本次发行的实质条件 | | 三、发起人、股东及实际控制人 | | 四、发行人的业务 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 五、关联交易及同业竞争 | | 六、发行人的主要财产 . | | 七、发行人的重大债权债务 | | 八、发行人的重大资产变化及收购兼并 ……………………………… ...

湖北郧阳律师事务所 Hubei Yunyang Law Firm 补充法律意见书(三) 湖北郧阳律师事务所 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的 补充法律意见书(三) 湖北郧阳律师事务所 湖北省十堰市重庆路 99 号汉成天地 1 号楼 12 层 联系电话:0719-8789836 湖北郧阳律师事务所 Hubei Yunyang Law Firm 补充法律意见书 (三) Hubei Yunyang Law Firm 补充法律意见书(三) 湖北郧阳律师事务所 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的 补充法律意见书(三) 郧律字[2021]第 018 号 致:湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 湖北郧阳律师事务所(以下简称"本所")作为湖北华阳汽车变速系统股份 有限公司(以下简称"发行人"或"公司")申请向不特定合格投资者公开发行 股票并在精选层挂牌工作(以下简称"本次发行并挂牌")的专项法律顾问,已 为发行人本次发行并挂牌出具了《湖北郧阳律师事务所关于湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司在全国中小企业股份转让系统向不特定合格 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-036 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 3.会议召开方式：现场与网络投票方式 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888 号一楼会议室 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈伦宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 3 月 21 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）刊登了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-031）。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简 ...

法律意见书 湖北郧阳律师事务所 湖北华阳汽车变速系统股份有 2023 年年度股东大会 湖北部田律师 Hubei Yunyang Law Firm 湖北省十堰市重庆路 99 号汉成天地 1 号楼 12 层 联系电话:0719-8789836 t 1 2 2 1 1 1 1 1 湖北郧阳律师事务所 法律意见书 湖北郧阳律师事务所 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 郧律字【2024】第 52 号 致:湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 湖北郧阳律师事务所(以下简称本所)接受湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司(以下简称公司)的委托,根据《中华人民共和国公 司法》(下称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(下称《证券 法》）《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《湖北华阳汽车变 速系统股份有限公司章程》(下称《公司章程》)《湖北华阳汽车变 速系统股份有限公司股东大会制度》(下称《股东大会制度》)等的 规定,指派本所陈悦心、魏塁臻两位律师(下称"本所律师")出席 公司 2023年年度股东大会(下称"本次股东大会"),对本次股东大 会相关事项的合法性、有效性进行见证。 本所根据《公 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-035 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月 12 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 001 号）（以下简称"《问 询函》"），现将《问询函》内容公告如下： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（华阳变速）董事会、中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于毛利率 2021-2023 年，你公司综合毛利率分别为 17.89%、-1.91%、-2.38%，毛利率 连续下滑且由正变负。分产品看，2021-2023 年，变速器操纵机构毛利率分别为 22.75%、6.58%、3.37%，铝锭毛利率分别为 1.65%、-7.73%、-6.02 ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（华阳变速）董事会、中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）： 关于对湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 的年报问询函 年报问询函【2024】第 001 号 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于毛利率 2021-2023 年，你公司综合毛利率分别为 17.89%、-1.91%、 -2.38%，毛利率连续下滑且由正变负。分产品看，2021-2023 年， 变速器操纵机构毛利率分别为 22.75%、6.58%、3.37%，铝锭毛 利率分别为 1.65%、-7.73%、-6.02%。 请你公司： （1）结合原材料价格波动、下游市场需求、议价能力、同行业 可比公司情况等，分产品说明上述毛利率持续大幅下滑的原因及合理 性，以及你公司拟采取改善毛利率水平的措施； （2）你公司铝锭毛利率持续为负数，说明你公司销售铝锭的商 业模式是否可持续，是否存在毛利率进一步下滑的趋势，并充分进行 风险揭示。 2、关于经营业绩 报告期，你公司实现营业收入 3.24 亿元，同比增长 66.63%， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -2,972.69 万 元 ， ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-033 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"、"华阳变速"） 公司 2020 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第六次会 议、2020 年 4 月 9 日召开的第一次临时股东大会、2020 年 9 月 18 日第八届董事 会第十五次会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2021】 2074 号）核准，华阳变速向不特定合格投资者公开发行不超过 3400 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。本次公开发行数量为 33,994,000 股，发行后 总股本为 134,990,443 股；公司和保荐机构（主承销商）采用直接定价方式确定 本次发行股票的发行价格为 4.20 元/ ...