本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《公司章程》等法律法规要求，认真履职，现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-030 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 较为完善的公司治理结构和符合公司经营现状的内部控制制度。公司严格执行各 项法律法规、规章、公司章程以及内部管理制度，"三会一层"规范运作，切实 保障了公司和股东的合法权益。 （二）会议召开情况 1、2023 年 4 月 11 日，审计委员会总结了 2022 年度审计委员会工作履职情 况：（1）公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情 况进行了充分的了解， ...

长江证券承销保荐有限公司 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 1 （二）募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理制度情况 为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和北京 证券交易所的相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司第九届董事会第 三次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司根据北京证券交易所上 市公司规定，对公司《募集资金管理制度》进行了修订。 公司已按照相关募集资金管理规定的要求，设立中国农业银行股份有限公司 十堰郧阳支行（17-204801040022035）和兴业银行股份有限公司十堰分行 （415010100100500894）两个募集资金专项账户，仅用于公司募集资金的存储和 使用，不用作其他用途。 2、募集资金三方监管协议情况 根据与募集资金管理的相关法律法规及公司制度，华阳变速及长江保荐于 2023 年 11 月 6 日分别与中国农业银行股份有限公司十堰郧阳支行、兴业银行股 份有限公司十堰分行重新签署了三方《募集资金三方监管协议》， ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-028 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 2、成立日期：2013 年 11 月 28 日成立； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 86 位，注册会计师人数为 379 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 247 人； 6、2023 年度未经审计的收入总额为 37,578.08 万元，其中审计业务收入 30,825.51 万元，证券业务收入 12,391.31 万元； 7、2023 年度上市公司审计客户 39 家，上市公司审计收费 7,052.11 万元， 与本公司同行业（汽车零部件制造业）的审计客户 1 家。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师 事务所（特殊普通合伙） ...

关于湖北华阳汽车变速系统股份公司 营业收入扣除情况表 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于湖北华阳汽车变速系统股份公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审 2024Z00109 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址: 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话:010-67085873 传真: 010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于湖北华阳汽车变速系统股份公司营业收入扣除情况 | | 1-2 | | 表专项核查报告 | | | | 三、2023年度营业收入扣除情况表 | | 3 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 专项核查报告 中喜专审2024Z00109号 湖北华阳汽车变速系统股份公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖北华阳汽车变速系统股份公司(以下简称华阳变速公司)2023年度 财务报表,包括2023年12 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-027 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2013 年 11 月 28 日成立； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 86 位，注册会计师人数为 379 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 247 人； 6、2023 年度未经审计的收入总额为 37,578.08 万元，其中审计业务收入 3 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-008 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人孔祥银，作为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》及公司《独立董事管理制度》的规定，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度述职报告如下： 一、出席董事会会议、列席股东大会情况 报告期，公司共召开董事会 4 次，现场出席董事会 4 次，对 44 个议案均投 出了同意票。 报告期共列席股东大会 2 次。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，在公司董事会召开之前，仔细审阅相关材 料 ...

公司第九届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会构成： | 专门委员会名称 | 人员构成 | | --- | --- | | 战略委员会 | 主任委员（召集人）：陈伦宏 | | | 成员：陈守全、陈敬平、宋立平、曹虎 | | 审计委员会 | 主任委员（召集人）：孔祥银 | | | 成员：孙海明、陈育荣、曹虎 | | 提名委员会 | 主任委员（召集人）：孙海明 | | | 成员：孔祥银、陈育荣、陈守全 | | 薪酬与考核委员会 | 主任委员（召集人）：陈育荣 | | | 成员：孔祥银、孙海明、宋立平 | 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 21 日 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-026 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会专门委员会人员构成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开了第九届董事会第十二次会议，审 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-029 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事薪酬津贴方案的公告 支付董事津贴的议案》，提请董事会审议。 （二）董事会会议审议 2024 年 3 月 19 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议了《关于 公司支付董事津贴的议案》，因该议案参会董事陈伦宏、陈守全、陈敬平、宋立 平、曹虎、孔祥银、孙海明、陈育荣属于关联董事，回避表决，该议案直接提交 股东大会审议。 （三）监事会会议审议 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况， 参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事薪酬津贴方案。现将相 关情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事薪酬津贴方案 二、审议程序 （一）薪酬委员会会议审议 2024 年 2 月 29 日，董事会薪酬委员会召开会议， ...

关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00110 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） t and 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编: 100062 电话: 010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 容 页 次 | | --- | | 一、关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司非经营性资金 1-2 | | 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | | 二、湖北华阳汽车变速系统股份有限公司非经营性资金占用 3 | | 及其他关联资金往来情况汇总表 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2024Z00110号 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖北华阳汽车变速系统 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-011 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （二）募集资金存储情况 截止 2023 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为 74,298,728.41 元, 募集资金存放专项账户的存款余额如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 根据湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"、"华阳变速"） 公司 2020 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第六次会 议、2020 年 4 月 9 日召开的第一次临时股东大会、2020 年 9 月 18 日第八届董事 会第十五次会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2021】 2074 号）核准，华阳变速向不特定合格投资者公开发行不超过 3400 万股新股（含 行使超额配售选择权所发 ...