本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》《公司章程》等法律法规要求，认真履职，现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-030 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 较为完善的公司治理结构和符合公司经营现状的内部控制制度。公司严格执行各 项法律法规、规章、公司章程以及内部管理制度，"三会一层"规范运作，切实 保障了公司和股东的合法权益。 （二）会议召开情况 1、2023 年 4 月 11 日，审计委员会总结了 2022 年度审计委员会工作履职情 况：（1）公司董事会审计委员会对中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情 况进行了充分的了解， ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-025 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （六）独立董事不属于公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构 的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级 管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内不是曾经具有第一项至第六项所列举情形的 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事制度》等相关规 定，董事会就公司在任独立董事孔祥银、孙海明的独立性情况进行评估并出具了 专项意见。 根据两位独立董事向董事会提供的关于其独立性情况的自查报告，结合其他 相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司任职； （二）独 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-008 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人孔祥银，作为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》及公司《独立董事管理制度》的规定，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度述职报告如下： 一、出席董事会会议、列席股东大会情况 报告期，公司共召开董事会 4 次，现场出席董事会 4 次，对 44 个议案均投 出了同意票。 报告期共列席股东大会 2 次。 本着勤勉务实和诚信负责的原则，在公司董事会召开之前，仔细审阅相关材 料 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-029 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事薪酬津贴方案的公告 支付董事津贴的议案》，提请董事会审议。 （二）董事会会议审议 2024 年 3 月 19 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议了《关于 公司支付董事津贴的议案》，因该议案参会董事陈伦宏、陈守全、陈敬平、宋立 平、曹虎、孔祥银、孙海明、陈育荣属于关联董事，回避表决，该议案直接提交 股东大会审议。 （三）监事会会议审议 本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况， 参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事薪酬津贴方案。现将相 关情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事薪酬津贴方案 二、审议程序 （一）薪酬委员会会议审议 2024 年 2 月 29 日，董事会薪酬委员会召开会议， ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-014 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 25.00 万元，本期审计收费 25.00 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 首席合伙人：张增刚 2023 年度 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-027 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2013 年 11 月 28 日成立； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 86 位，注册会计师人数为 379 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 247 人； 6、2023 年度未经审计的收入总额为 37,578.08 万元，其中审计业务收入 3 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-028 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 2、成立日期：2013 年 11 月 28 日成立； 3、组织形式：特殊普通合伙； 4、注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 86 位，注册会计师人数为 379 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 247 人； 6、2023 年度未经审计的收入总额为 37,578.08 万元，其中审计业务收入 30,825.51 万元，证券业务收入 12,391.31 万元； 7、2023 年度上市公司审计客户 39 家，上市公司审计收费 7,052.11 万元， 与本公司同行业（汽车零部件制造业）的审计客户 1 家。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中喜会计师 事务所（特殊普通合伙） ...

Innovation and Product Development - The company obtained 6 new utility model patents during the reporting period, bringing the total number of patents in use to 33[3]. - A total of 36 new products were developed, including 24 new products for new energy and passenger vehicles[3]. - The company has successfully entered the new energy passenger vehicle market and received bulk orders from a well-known domestic new energy vehicle enterprise[21]. - Five new high-end automated die-casting islands have been added to expand the production capacity of aluminum alloy parts[21]. - The company has built 7 new processing production lines for new energy products, significantly enhancing production capacity[21]. - The company has established a comprehensive R&D platform and has received various quality management certifications, ensuring high standards in production[37]. - The company is developing a new energy aluminum alloy welding process aimed at enhancing its core competitiveness in the new energy sector[94]. - The company is collaborating with Huazhong University of Science and Technology on the application research of green alcohol-hydrogen fuel in industrial kilns[96]. - The company is focusing on expanding its lightweight product offerings to enhance competitiveness in the new energy vehicle market[117]. - The R&D focus includes the development of lightweight transmission shells and other advanced technologies[151]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥324,498,565.25, representing a 66.63% increase compared to ¥194,742,838.65 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders was -¥29,726,853.00, a decline of 143.15% from -¥12,225,766.14 in the previous year[25]. - The total assets increased by 35.96% to ¥526,744,730.17 from ¥387,439,488.29 in 2022[27]. - Total liabilities surged by 170.31% to ¥289,709,089.00, up from ¥107,177,949.82 in 2022[27]. - The company's net asset attributable to shareholders decreased by 15.42% to ¥237,035,641.17 from ¥280,261,538.47 in 2022[27]. - The operating cash flow for 2023 was ¥23,351,412.85, down 37.09% from ¥37,117,220.84 in 2022[27]. - The gross profit margin for 2023 was -2.38%, a decline from -1.91% in 2022[25]. - The company reported a basic earnings per share of -0.22, a decrease of 144.44% from -0.09 in 2022[25]. - The inventory turnover rate improved to 8.94 from 5.93 in 2022[27]. - Non-recurring gains and losses totaled ¥4,556,585.80 for 2023, compared to ¥7,814,117.54 in 2022[34]. Market and Industry Trends - The national policies introduced in 2023 are expected to support the automotive industry, particularly in promoting new energy vehicles, which aligns with the company's strategic direction[44][45]. - The heavy-duty truck market in China saw a production increase of 35% in 2023, outperforming initial expectations[46]. - The automotive industry is expected to see a penetration rate of 50% for new energy vehicles by 2025 or 2026, indicating a significant market shift[113]. - The forecast for 2024 predicts industry sales reaching approximately 32 million units, with new energy vehicles expected to account for 12.8 million units, surpassing a 40% penetration rate[114]. Corporate Governance and Compliance - The audit committee confirmed the independence and professional capability of Zhongxi Accounting Firm, ensuring compliance with auditing standards[100]. - The company has established a sound corporate governance structure with a board of directors, supervisory board, and senior management, ensuring compliance with relevant laws and regulations[199]. - The company has improved its governance rules, including the Articles of Association and meeting rules, to ensure shareholders can fully exercise their rights[199]. - The supervisory board consists of 3 members, including 1 employee representative, and is responsible for overseeing the legality and compliance of the company's financial activities[199]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company actively hired 3 recognized impoverished individuals and arranged employment for 5 disabled persons as part of its social responsibility initiatives[103]. - The company has implemented various environmental protection measures, including the use of LED lighting and plans for a photovoltaic roof installation[106]. - The company is committed to reducing carbon emissions through energy optimization and the use of electric forklifts for internal transport[106]. Future Outlook and Strategic Plans - The company aims to enhance sales revenue by consolidating relationships with existing clients and accelerating the production of hybrid vehicle components[116]. - The company aims to achieve revenue growth by focusing on three key business areas: new energy passenger vehicles, medium and heavy commercial vehicle parts, and aluminum alloy products[118]. - In 2024, the company plans to enhance production efficiency through "lean production" principles, aiming to reduce consumption and increase profitability[118]. - The company plans to invest no less than CNY 200 million in the Huayang Industrial Park project (Phase I) for new energy vehicles[190]. Shareholder and Financial Management - The company has established a profit distribution management system, with the latest revision approved on April 25, 2023[159]. - The company plans to communicate with shareholders, especially minority shareholders, regarding profit distribution proposals[159]. - The company has a three-year shareholder dividend return plan, allowing for adjustments based on operational performance and financial conditions[161]. - The company has proposed to increase the credit limit with financial institutions, reflecting a strategy to enhance financial flexibility[195].

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-006 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 杨波先生因个人身体原因，辞去总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 杨波先生辞职后不再担任公司高级管理人员职务，仍担任公司党委副书记职务；总 经理在职期间分管的部门及职责暂由副总经理张军先生负责；杨波先生辞职不会对公司 生产、经营产生重大不利影响；公司将按照相关规定完成新任总经理的聘任。 三、备查文件 《杨波先生辞呈》 一、辞职董监高的基 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-005 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 324,498,565.25 | 194,742,838.65 | 66.63% | | 归属于上市公司股 | -29,726,853.00 | -12,225,836.11 | -143.15% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | -33,599,950.93 | -19,238,762.46 | -74.65% | | 东的扣除非经常性 | | | ...