证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-063 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告》议案 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：侯克斌 1.议案内容： 根据有关要求，公司监事会对《2023 年第三季度报告》进行了审议，并发 表审核意见如下： （1）2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-062 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：陈伦宏 6.会议列席人员：侯克斌（监事会主席）、张振军（监事）、陈刚（职工代表 监事）、杨波（总经理）、尚宗新（董事会秘书）、吴欢（财务总监） 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 公司编制的《2023 年第三季度报告》中的财务信息已经公司审计委员会事 先审议通过。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （ ...

Financial Performance - Operating revenue for the year-to-date reached CNY 204,002,090.94, a 49.74% increase from CNY 136,241,335.48 in the same period last year[9]. - Net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 10,734,263.55, representing a decline of 117.96% compared to a loss of CNY 4,924,827.73 in the previous year[9]. - The company reported a basic earnings per share of -CNY 0.08, down 98.80% from -CNY 0.04 in the previous year[9]. - Operating profit was -10,649,073.43, worsening from -4,936,795.42 year-over-year[37]. - The total profit (loss) for the period was -11,269,859.88, compared to -5,190,301.29 last year, indicating a worsening financial position[37]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 88.23% to CNY 2,973,981.98 from CNY 25,266,931.52 in the same period last year[9]. - Cash flow from operating activities was 2,973,981.98, a decrease from 25,266,931.52 in the previous year[39]. - The investment activities generated a net cash flow of CNY 44,821,449.41, a significant increase attributed to the redemption of financial products[14]. - The company reported a cash and cash equivalents balance of 87,423,603.62 at the end of the period, slightly down from 90,807,393.38[40]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 26.36% to CNY 489,440,884.46 compared to CNY 387,337,674.27 at the end of the previous year[9]. - Total liabilities as of September 30, 2023, amounted to ¥219,918,162.60, up from ¥107,080,688.86 at the end of 2022, indicating an increase of about 105.4%[34]. - The company's non-current assets totaled ¥257,291,359.12 as of September 30, 2023, compared to ¥163,708,827.43 at the end of 2022, representing a growth of approximately 57.1%[33]. - The company's inventory increased by 41.24% to CNY 39,747,825.09, driven by a 163.94% increase in aluminum ingot revenue[11]. Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 79,643,771 to 99,650,000, representing a change of 20,006,229 shares, which is an increase of approximately 25.1%[19]. - The total number of restricted shares decreased from 55,346,672 to 35,340,443, a reduction of 20,006,229 shares, which is a decrease of approximately 36.2%[19]. - The total share capital remained unchanged at 134,990,443 shares[19]. - The number of shareholders holding common stock increased to 6,496[19]. Operational Highlights - The company recognized a significant increase in right-of-use assets by 8223.16% due to leasing agreements[11]. - The company plans to expand its investment in new energy products, as indicated by the increase in construction in progress by 32.05%[11]. - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose by 102.51% due to the expansion of the aluminum alloy business[12]. - Research and development expenses increased to 6,408,875.80 from 5,722,635.40, reflecting a focus on innovation[37]. Financial Ratios and Metrics - The weighted average return on net assets based on net profit attributable to shareholders was -3.90%, compared to -1.62% in the previous year[9]. - The gross profit margin decreased by CNY 2,321,600, primarily due to a reduction in gross profit and other income[13]. - Financial expenses increased by 144.93%, attributed to higher bank borrowing costs and increased discount fees on bills[13]. - The company recognized a deferred tax liability increase of 132.10% due to leasing asset-related matters[12]. Compliance and Governance - The company has committed to avoiding potential competition and reducing related party transactions, as stated in the commitment letters from major stakeholders[28]. - There were no violations of commitments by shareholders, directors, supervisors, or senior management during the reporting period[28]. - The company has no performance commitment matters as of the report date[28]. - The company has fulfilled its disclosure obligations regarding significant events in a timely manner[25].

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-061 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 3 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 28,062,368.12 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 13,499,044.30 元。 1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 134,990,443 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。 一、权益分派方案 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴 ...

Group 1: Investor Relations Activities - The company held a semi-annual performance briefing on September 14, 2023, from 15:00 to 17:00 via the investor relations interactive platform [2] - Participants included investors who joined the meeting online [2] - Key company representatives present were the Chairman, General Manager, CFO, Board Secretary, and Sponsor Representative [3][4] Group 2: Key Questions and Responses - The management acknowledged the China Securities Regulatory Commission's opinions on enhancing the Beijing Stock Exchange, noting it aims to improve market activity and investor expectations [5] - The company currently has no plans for a transfer to the Beijing Stock Exchange, and any updates will be disclosed on the exchange's information platform [5] - The new reforms from the Beijing Stock Exchange are expected to enhance stock liquidity and broaden financing channels for the company [6] Group 3: Dividend and Performance Outlook - The company plans to execute the semi-annual dividend distribution within two months following the resolution of the first extraordinary general meeting of shareholders in 2023 [7] - The company is focused on a development strategy of "dual business expansion, entering the new energy sector, and achieving new breakthroughs" to enhance performance and shareholder returns [8]

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-059 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布了《湖北华阳 汽车变速系统股份有限公 2023 年半年度报告》(公告编号:2023-046)，为方便广 大投资者更深入了解公司 2023 年半年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的 互动交流，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（周四）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次半年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明会。 三、 参加人员 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-055 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888 号一楼会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总 数 20,144,243 股，占公司有表决权股份总数的 14.92%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 3.会议召开方式：现场与网络投票方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈伦宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 08 月 18 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）上刊登了《公司关于召 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-057 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》议案 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 3 日 以书面方式发出 5.会议主持人：侯克斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 鉴于补选监事侯克斌同志已经股东大会决议通过，现根据《公司法》及《公 司章程》相关规定，选举侯克斌同志为公司第九届监事会新任主席，任职至本届 监事会任期届满时为止。 ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 经股东湖北华阳投资集团有限公司提名，提名侯克斌先生为公司第九届监事会监事 候选人，任职期限至本届监事会届满时止。 2023 年 8 月 16 日，公司第九届监事会第七次会议审议通过《关于提名侯克斌先生 为公司第九届监事会监事候选人的议案》，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2023 年 9 月 3 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于补选侯克斌先 生为公司第九届监事会监事的议案》，侯克斌先生当选为公司监事。 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-058 鉴于公司监事（监事会主席）宋立平先生因个人原因，申请辞去所担任的监事（监 事会主席）职务，宋立平的离职导致公司监事会成员空缺，根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，为确保监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司需按照 相关内部程序进行监事（监事会主席）补 ...