证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-051 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 提名宋立平先生为公司第九届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会届满时 止；2023 年 8 月 16 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于提名宋立平先生 为公司第九届董事会董事候选人的议案》，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，公司现任 独立董事孔祥银、孙海明对本项议案发表了同意的独立意见。 三、独立董事意见 提名宋立平先生为公司董事，任职期限本届董事会届满时止，本次任免尚需提交股 东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 3,810,236 股，占公司股本的 2.8226%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司董事侯克斌先生因个人原因，申请辞去所担任的董事职务，侯克斌的离职 导致公司董事会成员空缺，根据《公司法》和《公司章 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-044 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 根据湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"、"华阳变速"） 公司 2020 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第六次会 议、2020 年 4 月 9 日召开的第一次临时股东大会、2020 年 9 月 18 日第八届董事 会第十五次会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2021】 2074 号）核准，华阳变速向不特定合格投资者公开发行不超过 3400 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。本次公开发行数量为 33,994,000 股，发行后总 股本为 134,990,443 股；公司和保荐机构（主承销商）采用直接定价方式确定本 次发行股票的 ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第九届董事会第九次会议相 关事项发表独立意见如下： 一、对《2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意 见 经核查，我们认为：2023 年上半年公司募集资金存放与使用符合中国证监 会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法律法规规定。 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真 实、准确、完整地反映了公司报告期内 ...

为满足公司发展的资金需求，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年拟向相关金融机构申请总额不超过 6 亿元人民币综合授信 （含新增及续展、含原年度授信 4 亿元额度），授信期限自股东大会审议通过并 与相关金融机构签订协议后 1 年内，授信期限内，授信额度循环使用。综合授信 内容包括但不限于银行贷款、供应链融资、融资租赁、票据业务等综合授信业务。 上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额在总授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具 体融资金额将视公司实际经营需求决定。 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2023-050 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于拟申请新增综合授信额度公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 公司拟向金融机构申请综合授信额度的情况 在授信有效期内，公司董事会授权公司经营层根据实际情况在前述总授信 额度内办理公司的融资事宜，并签署有关与各家金融机构发生业务往来的文 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2023-053 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于获得客户中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、中标通知书概况 （三）该项目对公司现有业务具有明显的协同效应，包括提升技术水平、 产能发挥等，并对公司转型升级产生积极影响。 三、风险提示 （一）《中标通知书》并不反映客户的最终采购数量，目前总金额仅为预计 金额，后续实际开展情况存在不确定性，具体以采购订单结算为准。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"），经过近一年多 的准备，成为国内某头部新能源汽车公司（限于保密协议，无法披露其名称，以 下简称"B 公司"）的供应商，为其供应新能源电控箱体及混合动力变速箱体等 产品。 公司陆续收到 B 公司《中标通知书》，总销售金额预计约为人民币 3.2 亿元。 公司正积极进行生产准备，提交样件，预计在今年第四季度逐步开始量产，形成 销售收入。 二、对上市公司的影响 （一）该项目符合公司"商乘并举"战略发展方向，也是 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-043 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：宋立平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 根据有关要求，公司监事会对《公司 2023 年半年度报告及摘要》进行了审 核，并发表审核意见如下： 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以书面通知方式发出 （1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定。 （2）半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公 司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公 ...

关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，长江证券 承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为湖北华阳汽车 变速系统股份有限公司（以下简称"华阳变速"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行的保荐机构，对公司变更募集资金用途进行了专项核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 7 月 6 日，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司发行普通股 33,994,000 股，发行方式为直接定价，发行价格为 4.20 元/股，募集资金总额为 142,774,800.00 元，实际募集资金净额为 129,891,645.88 元，到账时间为 2021 年 7 月 9 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 18,622,800.00 元，到账时 间为 2021 年 8 月 18 日。 长江证券承销保荐有限公司 （二）募集资金使用情况 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-054 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2023-046 华阳变速 839946 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 Hubei Hua yang Automobile Gearshift System Co. ltd 2023 半年度报告 1 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 公司半年度大事记 | 序 号 | | 项 目 | 内 容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 专利 | | 报告期，公司获得实用新型专利 | | | | 3 | 项，目前公司在用专利 32 项。 | | 2 | 新产品 | | 报告期，成功开发新能源汽车新 | | | | | 产品 14 个。 | | 3 | 新工厂 | | 报告期，公司迁入新办公地点。 | | 4 | 校企合作 | | 报告期，公司为湖北汽车工业学 | | | | | 院"产学研合作教育基地"。 | | 5 | 公司荣誉 | | 十堰市总工会授予公司"十堰 | | | | | 五一劳动奖状"荣誉称号。 | 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-08- | | | | | 华宝证券股份有限公 | 华西证券股份有限公 | | 17 | 836717 | 瑞星股份 | 3.5 | 200000 | 司北京建外大街营业 | 司北京紫竹院路证券 | | | | | | | 部 | 营业部 | | 2023-08- 17 | 839946 | 华阳变速 | 1.8 | 200000 | 天风证券股份有限公 | 中信证券股份有限公 司武汉关山大道证券 | | | | | | | 司宜城步行街营业部 | | | | | | | | | 营业部 | | 2023-08- | | | | | 长城证券股份有限公 | 东北证券股份有限公 | | 17 | 834062 | 科润智控 | 4.5 | 319000 | 司济南马鞍山路证券 | 司济南经十东路证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | ...