湖北郧阳律师事务所 Hubei Yunyang Law Firm 法律意见书 湖北郧阳律师事务所 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 湖北郧阳律师事务所 湖北省十堰市重庆路 99 号汉成天地 1 号楼 12 层 联系电话:0719-8789836 Hubei Yunvang Law Fir 法律意见书 湖北郎阳律师事务所 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 本所根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,按 照律师行业公认的业务标准和勤勉尽责精神,出具本法律意见书。 本所律师出席了公司本次股东大会并审查了公司提供的有关召 集、召开本次股东大会的有关文件原件及/或复印件,同时听取了公 司就相关事项的陈述和说明。 在本法律意见书中,本所律师仅对本法律意见书结论意见中涉及 的事项发表法律意见,并不对本次股东大会所审议议案的具体内容以 及该等议案中的数据或表述的真实性、准确性、合法性发表意见。本 所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料之一,随其他需 披露的信息一起公告。 Hu ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-041 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长陈伦宏先生 6.会议列席人员：宋立平（监事会主席）、张振军（监事）、陈刚（职工代表 监事）、杨波（总经理）、尚宗新（董事会秘书）、吴欢（财务总监、副总经理） 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-052 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司监事任命公告 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 提名侯克斌先生为公司第九届监事会监事候选人，任职期限至本届监事会届满时 止；2023 年 8 月 16 日，公司第九届监事会第七次会议审议通过《关于提名侯克斌先生 为公司第九届监事会监事候选人的议案》，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 提名侯克斌先生为公司监事，任职期限本届监事会届满时止，本次任免尚需提交股 东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 5,700,840 股，占公司股本的 4.2231%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司监事宋立平先生因个人原因，申请辞去所担任的监事职务，宋立平的离职 导致公司监事会成员空缺，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保监事会 的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司需 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-045 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2021 年 7 月 6 日，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司发行普通股 33,994,000 股，发行方式为直接定价，发行价格为 4.20 元/股，募集资金总额 为 142,774,800.00 元，实际募集资金净额为 129,891,645.88 元，到账时间为 2021 年 7 月 9 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 18,622,800.00 元，到账时间为 2021 年 8 月 18 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-048 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）为充分考虑对投 资者的回报，提振股东信心。根据《公司章程》及《公司利润分配管理制度》的 相关规定，克服困难，公司拟实施本次权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 8 月 18 日披露的 2023 年半年度报告（财务报告未经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 6 月 30 日，上市公司未 分配利润为 28,062,368.12 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 134,990,443 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.000000 元（含税）。本次权益分派共预 计派发现金红利 13,499,044.30 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-051 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 提名宋立平先生为公司第九届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会届满时 止；2023 年 8 月 16 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于提名宋立平先生 为公司第九届董事会董事候选人的议案》，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，公司现任 独立董事孔祥银、孙海明对本项议案发表了同意的独立意见。 三、独立董事意见 提名宋立平先生为公司董事，任职期限本届董事会届满时止，本次任免尚需提交股 东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有 公司股份 3,810,236 股，占公司股本的 2.8226%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 鉴于公司董事侯克斌先生因个人原因，申请辞去所担任的董事职务，侯克斌的离职 导致公司董事会成员空缺，根据《公司法》和《公司章 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-044 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 根据湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"、"华阳变速"） 公司 2020 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第六次会 议、2020 年 4 月 9 日召开的第一次临时股东大会、2020 年 9 月 18 日第八届董事 会第十五次会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2021】 2074 号）核准，华阳变速向不特定合格投资者公开发行不超过 3400 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。本次公开发行数量为 33,994,000 股，发行后总 股本为 134,990,443 股；公司和保荐机构（主承销商）采用直接定价方式确定本 次发行股票的 ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第九届董事会第九次会议相 关事项发表独立意见如下： 一、对《2023 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意 见 经核查，我们认为：2023 年上半年公司募集资金存放与使用符合中国证监 会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法律法规规定。 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真 实、准确、完整地反映了公司报告期内 ...

为满足公司发展的资金需求，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年拟向相关金融机构申请总额不超过 6 亿元人民币综合授信 （含新增及续展、含原年度授信 4 亿元额度），授信期限自股东大会审议通过并 与相关金融机构签订协议后 1 年内，授信期限内，授信额度循环使用。综合授信 内容包括但不限于银行贷款、供应链融资、融资租赁、票据业务等综合授信业务。 上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额在总授信额度内，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具 体融资金额将视公司实际经营需求决定。 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2023-050 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于拟申请新增综合授信额度公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 公司拟向金融机构申请综合授信额度的情况 在授信有效期内，公司董事会授权公司经营层根据实际情况在前述总授信 额度内办理公司的融资事宜，并签署有关与各家金融机构发生业务往来的文 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2023-053 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于获得客户中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、中标通知书概况 （三）该项目对公司现有业务具有明显的协同效应，包括提升技术水平、 产能发挥等，并对公司转型升级产生积极影响。 三、风险提示 （一）《中标通知书》并不反映客户的最终采购数量，目前总金额仅为预计 金额，后续实际开展情况存在不确定性，具体以采购订单结算为准。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"），经过近一年多 的准备，成为国内某头部新能源汽车公司（限于保密协议，无法披露其名称，以 下简称"B 公司"）的供应商，为其供应新能源电控箱体及混合动力变速箱体等 产品。 公司陆续收到 B 公司《中标通知书》，总销售金额预计约为人民币 3.2 亿元。 公司正积极进行生产准备，提交样件，预计在今年第四季度逐步开始量产，形成 销售收入。 二、对上市公司的影响 （一）该项目符合公司"商乘并举"战略发展方向，也是 ...