证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-011 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 根据湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"、"华阳变速"） 公司 2020 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第九次会议及第八届监事会第六次会 议、2020 年 4 月 9 日召开的第一次临时股东大会、2020 年 9 月 18 日第八届董事 会第十五次会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北华阳汽车变速系 统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2021】 2074 号）核准，华阳变速向不特定合格投资者公开发行不超过 3400 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。本次公开发行数量为 33,994,000 股，发行后总 股本为 134,990,443 股；公司和保荐机构（主承销商）采用直接定价方式确定本 次发行股票的 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-014 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 组织形式：特殊普通合伙 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审 计服务，上期审计收费 25.00 万元，本期审计收费 25.00 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 首席合伙人：张增刚 2023 年度 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-025 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事制度》等相关规 定，董事会就公司在任独立董事孔祥银、孙海明的独立性情况进行评估并出具了 专项意见。 根据两位独立董事向董事会提供的关于其独立性情况的自查报告，结合其他 相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系人员未在公司任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-008 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孔祥银） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人孔祥银，作为湖北华阳汽车变速系统股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》及公司《独立董事管理制度》的规定，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，积极了解公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度述职报告如下： 一、出席董事会会议、列席股东大会情况 报告期，公司共召开董事会 4 次，现场出席董事会 4 次，对 44 个议案均投 出了同意票。 3、报告期，组织召开审计委员会相关会议，参加了提名委员会、薪 ...

Innovation and Product Development - The company obtained 6 new utility model patents during the reporting period, bringing the total number of patents in use to 33[3]. - A total of 36 new products were developed, including 24 new products for new energy and passenger vehicles[3]. - The company has successfully entered the new energy passenger vehicle market and received bulk orders from a well-known domestic new energy vehicle enterprise[21]. - Five new high-end automated die-casting islands have been added to expand the production capacity of aluminum alloy parts[21]. - The company has built 7 new processing production lines for new energy products, significantly enhancing production capacity[21]. - The company has established a comprehensive R&D platform and has received various quality management certifications, ensuring high standards in production[37]. - The company is developing a new energy aluminum alloy welding process aimed at enhancing its core competitiveness in the new energy sector[94]. - The company is collaborating with Huazhong University of Science and Technology on the application research of green alcohol-hydrogen fuel in industrial kilns[96]. - The company is focusing on expanding its lightweight product offerings to enhance competitiveness in the new energy vehicle market[117]. - The R&D focus includes the development of lightweight transmission shells and other advanced technologies[151]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥324,498,565.25, representing a 66.63% increase compared to ¥194,742,838.65 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders was -¥29,726,853.00, a decline of 143.15% from -¥12,225,766.14 in the previous year[25]. - The total assets increased by 35.96% to ¥526,744,730.17 from ¥387,439,488.29 in 2022[27]. - Total liabilities surged by 170.31% to ¥289,709,089.00, up from ¥107,177,949.82 in 2022[27]. - The company's net asset attributable to shareholders decreased by 15.42% to ¥237,035,641.17 from ¥280,261,538.47 in 2022[27]. - The operating cash flow for 2023 was ¥23,351,412.85, down 37.09% from ¥37,117,220.84 in 2022[27]. - The gross profit margin for 2023 was -2.38%, a decline from -1.91% in 2022[25]. - The company reported a basic earnings per share of -0.22, a decrease of 144.44% from -0.09 in 2022[25]. - The inventory turnover rate improved to 8.94 from 5.93 in 2022[27]. - Non-recurring gains and losses totaled ¥4,556,585.80 for 2023, compared to ¥7,814,117.54 in 2022[34]. Market and Industry Trends - The national policies introduced in 2023 are expected to support the automotive industry, particularly in promoting new energy vehicles, which aligns with the company's strategic direction[44][45]. - The heavy-duty truck market in China saw a production increase of 35% in 2023, outperforming initial expectations[46]. - The automotive industry is expected to see a penetration rate of 50% for new energy vehicles by 2025 or 2026, indicating a significant market shift[113]. - The forecast for 2024 predicts industry sales reaching approximately 32 million units, with new energy vehicles expected to account for 12.8 million units, surpassing a 40% penetration rate[114]. Corporate Governance and Compliance - The audit committee confirmed the independence and professional capability of Zhongxi Accounting Firm, ensuring compliance with auditing standards[100]. - The company has established a sound corporate governance structure with a board of directors, supervisory board, and senior management, ensuring compliance with relevant laws and regulations[199]. - The company has improved its governance rules, including the Articles of Association and meeting rules, to ensure shareholders can fully exercise their rights[199]. - The supervisory board consists of 3 members, including 1 employee representative, and is responsible for overseeing the legality and compliance of the company's financial activities[199]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company actively hired 3 recognized impoverished individuals and arranged employment for 5 disabled persons as part of its social responsibility initiatives[103]. - The company has implemented various environmental protection measures, including the use of LED lighting and plans for a photovoltaic roof installation[106]. - The company is committed to reducing carbon emissions through energy optimization and the use of electric forklifts for internal transport[106]. Future Outlook and Strategic Plans - The company aims to enhance sales revenue by consolidating relationships with existing clients and accelerating the production of hybrid vehicle components[116]. - The company aims to achieve revenue growth by focusing on three key business areas: new energy passenger vehicles, medium and heavy commercial vehicle parts, and aluminum alloy products[118]. - In 2024, the company plans to enhance production efficiency through "lean production" principles, aiming to reduce consumption and increase profitability[118]. - The company plans to invest no less than CNY 200 million in the Huayang Industrial Park project (Phase I) for new energy vehicles[190]. Shareholder and Financial Management - The company has established a profit distribution management system, with the latest revision approved on April 25, 2023[159]. - The company plans to communicate with shareholders, especially minority shareholders, regarding profit distribution proposals[159]. - The company has a three-year shareholder dividend return plan, allowing for adjustments based on operational performance and financial conditions[161]. - The company has proposed to increase the credit limit with financial institutions, reflecting a strategy to enhance financial flexibility[195].

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-031 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinacl ...

关于湖北华阳汽车变速系统股份公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 中喜专审 2024Z00109 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址: 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话:010-67085873 传真: 010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于湖北华阳汽车变速系统股份公司营业收入扣除情况 | | 1-2 | | 表专项核查报告 | | | | 三、2023年度营业收入扣除情况表 | | 3 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 本报告仅供华阳变速公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报 告作为华阳变速公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 为了更好地理解华阳变速公司2023年度营业收入扣除情况,《营业收入扣除情况表》应当 与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 华阳变速公司管理层的责任是按照《公开发行证券的公司信息披露 ...

关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 中喜特审 2024T00098 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编： 100062 电话：010-67085873 传真: 010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 容 页 次 | 内 | | --- | --- | | 一、关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司募集资金年度 1-2 | | | 存放与使用情况鉴证报告 | | | 二、湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于募集资金年度 3-8 | | | 存放与使用情况的专项报告 | | | 11 会计师事务所营业执照及资质证书 | | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 中喜特审2024T00098号 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司全体股东: 二、董事会的责任 华阳变速公司董事会的责任是按照中国证券 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-019 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规 和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，认真履行各项职权和义务，对 公司规范运作、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职尽责等情况进行 了全面地监督检查，在促进公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，维护 了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年公司监事会工作报告如下： 一、2023 年监事会会议召开情况 报告期内监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： 第九届监事会第六次会议：审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告 议案》《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告议案》《关于续 聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 ...

董事会专门委员会人员构成的公告 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-026 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 | 专门委员会名称 | 人员构成 | | --- | --- | | 战略委员会 | 主任委员（召集人）：陈伦宏 | | | 成员：陈守全、陈敬平、宋立平、曹虎 | | 审计委员会 | 主任委员（召集人）：孔祥银 | | | 成员：孙海明、陈育荣、曹虎 | | 提名委员会 | 主任委员（召集人）：孙海明 | | | 成员：孔祥银、陈育荣、陈守全 | | 薪酬与考核委员会 | 主任委员（召集人）：陈育荣 | | | 成员：孔祥银、孙海明、宋立平 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会专门委员会 人员构成的议案》，具体情况如下： 公司第九届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会构成： 董事会 ...