证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-019 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规 和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，认真履行各项职权和义务，对 公司规范运作、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职尽责等情况进行 了全面地监督检查，在促进公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，维护 了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年公司监事会工作报告如下： 一、2023 年监事会会议召开情况 报告期内监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： 第九届监事会第六次会议：审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告 议案》《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告议案》《关于续 聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 ...

董事会专门委员会人员构成的公告 证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-026 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 | 专门委员会名称 | 人员构成 | | --- | --- | | 战略委员会 | 主任委员（召集人）：陈伦宏 | | | 成员：陈守全、陈敬平、宋立平、曹虎 | | 审计委员会 | 主任委员（召集人）：孔祥银 | | | 成员：孙海明、陈育荣、曹虎 | | 提名委员会 | 主任委员（召集人）：孙海明 | | | 成员：孔祥银、陈育荣、陈守全 | | 薪酬与考核委员会 | 主任委员（召集人）：陈育荣 | | | 成员：孔祥银、孙海明、宋立平 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会专门委员会 人员构成的议案》，具体情况如下： 公司第九届董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会构成： 董事会 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-029 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 （一）薪酬委员会会议审议 2024 年 2 月 29 日，董事会薪酬委员会召开会议，审议通过了《关于公司 （一）适用对象 公司董事、监事 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （三）薪酬津贴标准 1、公司董事薪酬津贴标准 （1）公司董事长薪酬由月度工资和年度奖金构成，月度工资构成为标准工 资，年度奖金根据当年度的公司盈利状况确定。 （2）公司独立董事、非独立董事职务津贴为 5,000 元/月(税前)。 （3）公司副董事长津贴 10,000 元/月(税前)。 2、公司监事薪酬津贴标准 （1）公司监事会主席职务津贴为 5,000 元/月(税前)。 （2）公司监事津贴 2,000 元/月(税前)。 支付董事津贴的议案》，提请董事会审议。 （二）董事会会议审议 2024 年 3 月 19 日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议了《关于 公司支付董事津贴的议案》，因该议案参会董事陈伦宏、陈守全、陈敬平、宋立 平、曹虎、孔祥银、孙海明、陈育荣属于关联董事，回避表决，该议 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-030 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 （一）公司第九届董事会下设审计委员会，审计委员会是董事会的专门工作 机构之一，主要负责审核公司财务信息及其披露、提议聘请或者更换外部审计机 构、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 （二）公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事 2 名，包括 1 名独立董事会计专业人士，且独立董事占多数； 会计专业人士独立董事孔祥银为主任委员（召集人），成员为：孙海明（独立董 事）、曹虎（非独立董事）。 二、董事会审计委员会 2023 年度工作情况 （一）总体工作情况 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— ...

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司依据《公司法》《证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规、及《公司章程》《董 事会议事规则》的规定，从维护公司利益和广大股东权益出发，履行了股东大会 赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司持续稳定健康发展。现董事会 将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况回顾 （一）主要经济指标完成情况 2023 年公司实现营业收入 3.24 亿元，同比增加收入 1.29 亿元，收入上升 66.63%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3375.57 万元； 截至 2023 年 12 月 31 日，公司注册资本 13,499.0443 万元，公司总资产为 5.27 亿元，较上年同期上升 35.96 %；归属于上市公司股东的所有者权益为 2.37 亿 元，较上年同期下降 15.42%。 证券代码： ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-017 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告 已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。现将 2023 年度财务报表反映的主要财务数据以及 2024 年财务预算报告如下（除 特别说明外金额单位均为人民币万元）： 一、2023 年度财务决算情况 204.49%。主要是铝锭业务的产能逐渐释放，客户订单增加，铝锭业务规模增长。 （一）主要财务数据及财务指标 1.盈利能力 | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 32,449.86 | 19,474.28 | 66.63% | | 营业利润 | -3,629.57 | -1,827.77 | -9 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-010 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 5.会议主持人：侯克斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 7 日 以书面通知方式发出 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，由 监事会主席侯克斌先生代表监事会汇报 2023 年度监事会的工作情况。 内容详 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2024-007 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 7 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：董事长陈伦宏先生 6.会议列席人员：侯克斌（监事会主席）、张振军（监事）、陈刚（职工代表 监事）、尚宗新（董事会秘书）、吴欢（财务总监、副总经理） 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 议案内容详见公司于 2024 年 03 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度 董事会工作报告》（公告编号：2024-018）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、 ...

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2024-016 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关 规定，在对公司内部控制情况进行充分评价的基础上，审计委员会对截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制做出自我评价，公司第九届董事会第十 二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管 ...

关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中喜专审 2024Z00110 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） t and 地址： 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 邮编: 100062 电话: 010-67085873 传真:010-67084147 邮 箱： zhongxi@zhongxicpa.net 目录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司非经营性资金 | | 1-2 | | 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | | | | 二、湖北华阳汽车变速系统股份有限公司非经营性资金占用 | | 3 | | 及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中喜专审2024Z00110号 华阳变速公司 ...