证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-005 本次回购方式为竞价方式回购。 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 1 月 5 日召 开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司 现任独立董事王伦刚、聂采现、易阳对本项议案发表了同意的独立意见，该事项尚需提 交股东大会审议。 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情况、 主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购 公司股份，并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构， 构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 三、 回购方式 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 二、 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 √实施员工持股计划 □注销并减少注册资本 □转换上市 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-001 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事聂采现、王伦刚、易阳因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 因公司股票在北京证券交易所上市之日起一 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-007 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 独立董事认真审阅了公司《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议 案》，认为公司使用短时闲置自有资金投资理财是在确保不影响公司正常经营的 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 理财产品概述 （一） 购买理财产品目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，实 现股东利益最大化，在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公 司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的理财产品（含外币理财产 品），进一步提高公司的整体收益。 （二） 购买理财产品金额和资金来源 在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用闲置自 有资金购买理财产品，公司单笔购买理财产品（含外币理财产品）金额或任意时 点持有未到期的理财产品（含外币理财产品）总额不超过人民币 12,000.00 万元 元（含本数）。在授权有效期间，投 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-003 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 因公司股票在北京证券交易所上市之日起一个月内，公司股票出现连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，已触发公司稳定股价措施的条件， ...

关于修订《信息披露管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 修订内容 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2023-008 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 5 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度> 的议案》。根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款，修订对照如下： 1 | 存在差错或者虚假记载，被有关机关责 | 存在差错或者虚假记载，被有关机关责 | | --- | --- | | 令改正或者经董事会决定进行更正的， | 令改正或者经董事会决定进行更正的， | | 应当立即向本所报告，并在被责令改正 | 应当立即向北交所报告，并在被责令改 | | 或者董事会作出相应决定后，按照中国 ...