证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-064 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本细则无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等法律法规、其他规范性文件的相关规定，结合《四川千里倍益康医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司的治理制度和公司的实 际情况，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会设立的 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-091 第五条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际 控制人或有利害关系的机构和人员处取得其他利益。 独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他公司职 务，公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，不在上市公司担任 除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第三条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年税前 7.2 万元，由公司统一按 个人所得税标准代扣代缴个人所得税。公司可根据 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-075 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 承诺管理制度 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东、实际控制人、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺 及履行承诺行为的规范，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上 市规则》等法律法规、其他规范性文件的相关规定，结合《四川千里倍益康医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司的治理制度和公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指承诺人（包括但不限于公司实际控制人、股东、关联方、 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-082 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效 调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 国人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《四川 千里倍益康医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一） 独立董事：指公司按照相关法律法规及规范性文件规定聘请的，与 公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事； 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-073 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规及规范性文件的 要求以及《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称 "《关联交易管理制度》"）的有关规定，为防止控股股东或实际控制人及其他关 联方占用公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")防范控 ...

一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-088 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一 步规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《四川千里倍益康医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求, 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-085 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 1、公司独资设立的全资子公司； 2、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50％以上股份 的公司； 3、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； 4、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业； 5、公司通过协议或其他具有法律效力的证明文件能够实际控制的其他公 司。 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意 票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "母公司"）对子公司的管理，明确公司与各子公司财产 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-060 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了保证四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的正常秩序和议事效率，完善公司的法人治理结构和工作效率，保 障股东的合法权益，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规、规范性文件的规定，结合 本公司实际情况制定。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-076 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社 会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则》《上市公司与投资者关系工作指引》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规以及《四川千里倍益康医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 ...

利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-074 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后 利润中提取任意公积金。 （四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比 例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。股东会违反《公司法》 向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失 的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 （五）公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增 加公司注册资本。 第一条 为规范四川千里倍益康医疗科技股份 ...