证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-085 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 1、公司独资设立的全资子公司； 2、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50％以上股份 的公司； 3、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； 4、公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 50%，但通过协议或其他安排能够实际控制的企业； 5、公司通过协议或其他具有法律效力的证明文件能够实际控制的其他公 司。 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意 票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "母公司"）对子公司的管理，明确公司与各子公司财产 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-076 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社 会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则》《上市公司与投资者关系工作指引》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规以及《四川千里倍益康医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 ...

利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-074 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后 利润中提取任意公积金。 （四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比 例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。股东会违反《公司法》 向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司造成损失 的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应当承担赔偿责任。 （五）公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增 加公司注册资本。 第一条 为规范四川千里倍益康医疗科技股份 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-081 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，依据《审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券 交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相 关法律、法规、规范性文件和《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-087 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、 归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《四川千里倍益康医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-080 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 内幕知情人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司应当做好其所知悉的内幕信息流转环节的内幕信息知情人的登记，并做 好第一款至第三款涉及各方内幕信息知情人档案的汇总。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配合 做好内幕信息知情人登记报备工作。不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易 价格，并严格遵守相关法律、行政法规以及其他规范性文件对于内幕交易、操纵 市场等禁止行为的规定。 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-072 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了加强四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）对外投资的管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整 体形象和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件和《四川千里倍益康医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本《对外投资管理制 度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称 "子公司"）对外进行的投资行为，包括以现金、实物资产和无形资产等作价出资， 进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持 或减持等）、股权投资、委托管理以及国 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-062 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 审计委员会工作细则 本细则已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本细则无需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等国家法律法规 和其他规范性文件以及《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，对董事会负责，向董事会报 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-079 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 年报信息披露重大责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步提高四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报 信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件 及《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定， ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-066 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本制度尚需提交公司股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为完善四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行使职权，切实保护 投资者的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第1号——独立董事》及《四川千里倍益康医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第五条 公司设三名独立董事，其中至 ...