证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-065 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度的基本情况、财务情况、公司治理及内部控制 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-066 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王刚 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第三季度的基本情况、财务情况、公司治理及内部控制等 情况，编制了《2024 年第三季度报告》，并经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议 ...

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-068 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集 及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《股东大会 议事规则》的规定，审议事项合法、完备。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-063 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于产品取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 在研产品取得阶段性成果情况 在研产品名称：生物刺激反馈仪 上述产品成功注册，意味着公司在技术研发和产品创新方面取得了重要成 果，体现了公司持续不断的自主创新能力，能够巩固和保持公司技术优势，丰富 公司产品线，使公司可以提供更多样化的产品和服务，满足不同患者的康复需求， 有利于提升公司的核心竞争力。不仅如此，该新产品注册成功并推出还有助于提 升公司在康复医疗设备领域的市场竞争力，特别是在生物刺激反馈仪这一细分市 场的拓展。同时，新产品的成功注册和上市，也将进一步提升公司的品牌知名度 和影响力，有助于公司在市场上树立更加专业、可靠的品牌形象，对公司持续发 展将产生积极影响。 三、 风险提示 在研产品可能存在如下风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险： （一） 经营风险 新产品上市初期可能面临市场推广难度较大的问题 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-062 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 22,526,179.31 元，公 司将尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 | 项目 | | 金额（元） | | --- | --- | --- | | 募集资金初始金额 | | 338,585,283.02 | | 其中：本次发行上市募集资金初始金额 | | 338,585,283.02 | | 减：已累计投入项目募集资金 | | 195,180,382.99 | | 其中：本次发行上市募集资金 2024 | 年度已投入金额 | 54,170,265.25 | | 本次发行上市募集资金 2023 | 年度已投入金额 | 134,260,084.26 | | 本次发行上市募集资金 2022 | 年度已投入金额 | ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-061 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-060 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张文 1.议案内容： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年 半年度基本情况、财务情况、股东情况、董监高和核心员工情况等方面，公司 编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://ww ...

beoka 倍益康 股票代码: 870199 四川千里倍益康 医疗科技股份有限公司 Sichuan Qianli-beoka Medical Teachnology Inc. 半年度报告 2024 - 公司半年度大事记 | --- | |-------------------------------------------------------------------------------| | | | 1 、报告期内，公司新增专利 70 项，其中国内实用新型专利 14 | | 国内外观专利 10 项、国外外观专利 46 项。 | | 2 、 2024 年 3 月 1 日，公司便携式深层肌肉按摩仪（ QL/DMS.C2-A | | 等系列）被成都市经济和信息局、成都市新经济发展委员会评定为第一 | | 批 " 成都工业精品 " 。 | | 3 、为了进一步完善公司经营发展布局，塑造公司品牌、拓展电子 | | 商务领域及线上销售渠道，公司于 2024 年 3 月 14 日通过全资子公司深 | | 圳市倍益康科技有限公司在广东佛山设立二级子公司佛山市倍益康电子 | | 商务有限公司。 | | 4 、为了满足高 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-057 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 关于出售控股子公司股权暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 因四川千里倍益康医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司东莞市倍露康电子科技有限公司（以下简称"倍露康"）经营未达预期，经公 司与自然人黄鑫友好协商，约定公司将所持倍露康 21%的股权（对应认缴出资 额 105 万元，实缴出资额 0 万元）以 0 元的价格转让给自然人黄鑫。本次股权 转让完成后，公司仅持有倍露康 30%股权，倍露康也不再纳入公司合并报表范 围。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重 组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报告期末资产总额的比例达到百分之五 ...

证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2024-056 | | 成都市千里 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 致远企业管 | | 是 | - | E | 8,382,528 | 12.31% | 0 | | | 理中心（有 | | | | | | | | | | 限合伙） | | | | | | | | | 9 | 成都市千里 志达企业管 | | 是 | - | E | 1,486,800 | 2.18% | 0 | | | 理中心（有 | | | | | | | | | | 限合伙） | | | | | | | | | | | 合计 | | | — | 20,172,095 | 29.62% | 30,908,305 | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三 ...