关于芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 北京市天元律师事务所 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开，其中现场会议于 2024 年 12 月 25 日 14:30 在安徽省芜湖市南陵县经济开发 区二期大屋路 8 号公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师出席公司本次股东大会，对本次股东大会进行见证， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项 出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第 三届董事会第三十二次会议决议公告》《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三 届监事会第二十一次会议决议公告》《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司关于召 开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》等 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-094 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长 1 人。经全体 董事投票，选举胡啸宇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-092 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 （一） 本次委托理财产品的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通 过之日起12个月内，使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金购买理财产品， 在前述额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所指 定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理公告》（公告编号：2024-004）。公司保荐机构国元证券股份有限公司就本事 项出具了无异议的核查意见。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相 关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审 ...

一、 授权委托理财情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通 过之日起12个月内，使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金购买理财产品， 在前述额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所指 定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理公告》（公告编号：2024-004）。公司保荐机构国元证券股份有限公司就本事 项出具了无异议的核查意见。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相 关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的，应当予以披露。上市公司连续 12 个月滚动发生现金管理的，以 该期间最高余额为成交额。本次现金管理后，公司现金管理的金额为 6,000 万元， 达到上述披露标准，现予以披露。 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-092 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于使用部分 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-088 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运 作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-091 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 9 日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召开 本次股东大会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 24 日 15:00—2024 年 12 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-086 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（田金平） （一） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四） 北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人田金平，已充分了解并同意由提名人芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会提名为芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任芜湖 雅葆轩电子科技股份有限公司独 ...

独立董事候选人声明与承诺（童刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人童刚，已充分了解并同意由提名人芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司董 事会提名为芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任芜湖雅 葆轩电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-087 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 （一） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四） 北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-084 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（田金平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司董事会，现提名田金平先生为芜湖 雅葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经验、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已经书面同意出任芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四） 北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合 ...

一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 1.换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十二次会议于 2024 年 12 月 9 日审议并通过： 提名胡啸宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,759,500 股，占公司股本的 32.1672%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-081 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名胡啸天先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,443,700 股，占公司股本的 20.5341%，不是失信联合惩戒对象。 提名张娟娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决 ...