证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-097 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动 产生不利影响。 一、 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会战略委员 会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期三年， 自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各 专门委员会委员名单如下： | 类别 | 主任委员 | 委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 田金平 | 胡啸宇 | 童刚 | | 提名委员会 | 童刚 | 田金平 | 胡啸天 | | 薪酬与考核委员会 | 童刚 | 田金平 | 张娟娟 | | 战略委员会 | 胡啸宇 | 童刚 | 胡啸天 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-096 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 25 日审议并通过： 选举胡啸宇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 25,759,500 股，占公司股本的 32.1672%，不是失信联合惩戒 对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 25 日审议并通过： 选举赵世凌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-095 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会以及公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经 全体监事投票，现选举赵世凌先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自公司 第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。赵世凌先 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公 ...

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为芜湖雅葆轩电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"雅葆轩"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》等相关法律法规的规定，对公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项进行了核查，有关情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意芜湖雅葆 轩电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕2503 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行人民币普通股 13,600,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开 发行，发行价格为 14.00 元/股，募集资金总额为 190,400,000 元，扣除发行费用 后实际募集资金净额为 17 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-093 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章。规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二） ...

2022 年 11 月 8 日，芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"雅葆轩" 或"公司"）发行普通股 13,600,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发 行，发行价格为 14 元/股，募集资金总额为 190,400,000.00 元，实际募集资金 净额为 172,199,241.31 元，到账时间为 2022 年 11 月 11 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 16 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-098 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 | 单位：元 | | --- | | 序 | 募集资金用途 | 实施主 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-092 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 （一） 本次委托理财产品的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通 过之日起12个月内，使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金购买理财产品， 在前述额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所指 定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理公告》（公告编号：2024-004）。公司保荐机构国元证券股份有限公司就本事 项出具了无异议的核查意见。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相 关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-091 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 9 日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召开 本次股东大会。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 24 日 15:00—2024 年 12 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-088 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运 作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-086 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（田金平） （一） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四） 北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人田金平，已充分了解并同意由提名人芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会提名为芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任芜湖 雅葆轩电子科技股份有限公司独 ...