证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-088 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.29：制定《子公司管理 制度》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进公司健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》等法律、法规、规范性文件及《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-068 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.09：修订《独立董事工 作制度》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《北京证券交易所上市公司持续监 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-067 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.08：修订《募集资金管 理制度》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金 监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-079 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.20：修订《董事会审计 委员会议事规则》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《芜湖雅葆轩电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司的实际情况， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-084 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管 理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规 范性文件和《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-091 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 重大财务决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.32：修订《重大财务决 策制度》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 重大财务决策制度 第一条 为规范芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 财务行为，有效公司规避财务风险，提高经济效益，根据《中华人民共和国公司 法》和《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度下的财务决策是指公司有关资金筹集和使用的决策，包括： 年度财务预算方案、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案，工资福利方案， ...

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 选聘会计师事务所管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-074 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.15：制定《选聘会计师 事务所管理制度》。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总则 第一条 为规范芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息的 质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以 及《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-089 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第一条 为建立芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）防范 控股股东（含实际控制人，下同）及其他关联方资金占用的长效机制，杜绝控股 股东及其他关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《芜 湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本制度。 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.30：修订《防范控股股 东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.01：修订《董事会议事 规则》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-060 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会议事规则 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性，确 保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 章程》（以下 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-085 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.26：修订《年报信息披 露重大差错责任追究制度》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 年报信息披露重大差错责任追究制度 第二条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人 及其他公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司 与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状 况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会 计师独立、客观地进行年报审计工作。 ...