证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-073 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.14：修订《内部审计制 度》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了维护芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 合法权益，强化公司经营管理，提高公司经济效益，促使公司持续健康发展，公 司建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，根据《中华人民共和国审计 法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》等 有关法律法规、规范性文件及《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-090 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 公司资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.31：修订《公司资金管 理制度》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 资金管理，防止控股股东及其他关联方占用公司资金，保护公司及中小股东和债 权人的利益，建立起公司资金收支管理的长效机制，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《芜湖雅葆轩电子科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-070 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.11：修订《对外担保管 理制度》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则》等法律法规以及《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 公司"）。 第三条 本制度 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-077 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.18：修订《内幕信息知 情人管理制度》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、 公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 ...

公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.02：修订《股东会议事 规则》。 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-061 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-076 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.17：修订《总经理工作 细则》。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司(以下简称"公司")总 经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东和债权 人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和《芜湖雅葆轩电子科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细 则。 议案表决结果：同意 5 ...

公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.16：修订《董事会秘书 工作细则》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-075 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为提高芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，保护投资者合法权益，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书的选 任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法规、法 规和《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本工作 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-092 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为进一步规范芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《芜 湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.33：修订《网络投票实 施细则》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 网络投票 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-080 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.21：修订《董事会提名 委员会议事规则》。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 及须由董事会聘免的董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提 议案表决结果：同意 5 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-093 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 累积投票实施细则 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障 社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《芜 湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本实施细则。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.34：修订《累积投票实 施细则》。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事 ...