证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-071 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.12：修订《对外投资管 理制度》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 的决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-081 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.22：修订《董事会薪酬 与考核委员会议事规则》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》及《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-063 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓、豁免行为，确保公司和其他信息披露义务人依法合规履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性 文件及《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.04：制定《信息披露暂 缓与豁免管理制度》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.24：修订《舆情管理制 度》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-083 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 舆情管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者和公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规和《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情 ...

本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-072 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.13：修订《投资者关系 管理制度》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.23：修订《董事会战略 委员会议事规则》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-082 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》及《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他规定，公司特设立董事会战略委 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-087 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.28：制定《董事、高级 管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及北京证券交易所（以下简称"北交 所"）规则中关于股份变动的限制性规定。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-062 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为保障芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文件以及《芜湖雅葆轩电子科技股 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.03：修订《信息披露事 务管理制度》 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-088 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.29：制定《子公司管理 制度》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进公司健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》等法律、法规、规范性文件及《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-064 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.05：修订《关联交易管 理制度》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方的交易行为，保证公司关联交易的公允性，保护公司及中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件及《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》（以 下简称 ...