证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-043 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 55,079,992 股，占公司有表决权股份总数的 68.7812%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 13,354 股，占公司有表决权股份总数的 0.0167%。 一、会议召开和出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会 ...

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东会（以 下简称"本次股东会"）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会 议于 2025 年 5 月 19 日 14:30 在芜湖市南陵县经济开发区二期大屋路 8 号召开。北 京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次 股东会，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《芜湖雅葆轩 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东 会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表 决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《芜湖雅葆轩电子 科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》《芜湖雅葆轩电子科技股份 有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（以下简称"《召开股东会 通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-042 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2024 年年度业绩说明会的投资者 上市公司接待人员： 公司董事长：胡啸宇先生 公司董事、总经理：胡啸天先生 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 5 月 16 日 活动地点：芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过中 证网"投资者关系互动平台"(https://www.cs.com.cn/roadshow/)网络方式举 办 2024 年年度报告业绩说明会。 公司董事、董事会秘书：张娟娟女士 公司财务负责人：何维明先生 国元证券保荐代表人：樊俊臣先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读对公司情况及 2024 年度经营业绩 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-041 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日收到股东孙昌来出具的《股份减持进展告知函》，孙昌来于 2025 年 4 月 14 日 至 2025 年 5 月 13 日期间通过集中竞价累计减持公司股份 800,800 股，持有公司 股份比例从 12%减少至 11%，权益变动触及 1%的情形。现将其有关权益变动情况 公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | | | | | | 股数 | 占总股本 | 股数 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | | 孙昌来 | 持有股份 其中：无限 | 9,609,600 | 12% | ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-039 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 25 日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于提议召开 2024 年年度股东会的议案》，公司董事会据此召开本次股东会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章。规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-018 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，监事 会对 2024 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： ...

第四届董事会第三次会议决议公告 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-017 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，董事 会对 2024 年年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-022 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极回报股东， 与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金需求， 保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》《利润 分配管理制度》相关规定及公司关于利润分配的承诺，拟实施 2024 年年度权益 分派预案，具体如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 101,798,257.83 元，母公司未分配利润为 105,204,731.22 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 80,080,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税 ...

芜湖雅 葆 轩 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 天 职 业 字 [2025]13818-3 号 录 目 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询" 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mot.gov.cn）"进行查询。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]13818-3 号 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司全体股东: 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告- - 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告— -3 我们审核了后附的芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司(以下简称"雅葆轩")《芜湖雅葆轩 电子科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订》、北京证券交易所颁布的《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定编制《芜湖雅葆轩电子科技股 ...