证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-069 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.10：修订《独立董事专 门会议工作制度》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 (以下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"公 司法")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-078 本议案尚需提交公司股东会审议。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 分章节列示制度主要内容： 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.19：修订《董事、高级 管理人员薪酬管理制度》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中国人 民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-066 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.07：修订《利润分配管 理制度》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，保护中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《芜湖雅 葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-059 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护芜湖雅葆轩电子科技股 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 法》（以下简称"《证券法》"）和《北京 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 证券交 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2503 号）核准， 公司 2022 年 11 月于北京证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)13,600,000.00 股，发行价为 14.00 元/股，募集资金总额为人民币 190,400,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 12,376,000.00 元，余额为人 民币 178,024,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 5,824,758.69 元，实际募集资金净额为人民币 172,199,241.31 元。 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-058 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2.募集资金三方监管协议情况 2022 年 11 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-086 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.27：制定《董事、高级 管理人员离职管理制度》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件及《芜湖雅葆轩电子 科技股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-094 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 19 日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会据此召开本次股 东会。 （三）会议召开的合法合规性 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 14：30。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 4 日 15:00—2025 年 9 月 5 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-055 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文件的相关规定和要求，公司结合 2025 年上半年度实际 经营情况，编制了公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 具体议案内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-054 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文件的相关规定和要求，公司结合 2025 年上半年度实际 1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出 5.会议主持 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-053 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 汪琪女士具备履行职责所必须的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗 位职责的要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 三、备查文件 一、证券事务代表任命的基本情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任汪琪女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 9 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合 惩戒对象。 附件: 《芜湖雅葆轩 ...