证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-091 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 9 日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过 了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会据此召开 本次股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章。规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-082 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 一、 会议召开和出席情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职 工代表大会于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开，本次会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 会议选举情况 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》 1. 议案内容 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举， 公司 2024 年第一次职工代表大会选举叶文霞女士为公司第四届监事会职工代表 监事，将与公司 2024 年第二次临时股东大会选 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-084 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（田金平） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司董事会，现提名田金平先生为芜湖 雅葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经验、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已经书面同意出任芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-087 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（童刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人童刚，已充分了解并同意由提名人芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司董 事会提名为芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本 人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任芜湖雅 葆轩电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四） 北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-083 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会即将届满，为确保公司治理规范，根据《公司法》 和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据监事会提名意 见，拟提名赵世凌先生、韩志松先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵世凌先生 一、会议召开 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-085 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（童刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 提名人芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司董事会，现提名童刚先生为芜湖雅 葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经验、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已经书面同意出任芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-080 授权公告日：2024 年 11 月 19 日 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日收到由国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 授权公告号：CN 118682040 B 关于取得发明专利证书的公告 发明专利名称：一种 PCB 元件引脚的全自动剪切弯曲装置 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 专利号：ZL 2024 1 1175477.3 二、对公司的影响 一、基本情况 专利权人：芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 20 日 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号 第 7536254 号） 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 上述发明专利证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于提 升公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心 竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义 ...

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-080 发明专利名称：一种 PCB 元件引脚的全自动剪切弯曲装置 专利号：ZL 2024 1 1175477.3 专利权人：芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 11 月 19 日 授权公告号：CN 118682040 B 二、对公司的影响 《发明专利证书》（证书号 第 7536254 号） 一、基本情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日收到由国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 上述发明专利证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于提 升公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心 竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 20 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-079 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 一、基本情况 发明专利名称：一种 PCB 元件引脚的全自动剪切装置 专利号：ZL 2024 1 1172643.4 专利权人：芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 11 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日收到由国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 上述发明专利证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于提 升公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心 竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号 第 7516739 号） 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 13 日 授权公告号：CN 118682039 B 二、对公司的影响 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-079 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 专利权人：芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 11 月 12 日 授权公告号：CN 118682039 B 二、对公司的影响 上述发明专利证书的取得体现了公司的科技创新及自主研发能力，有利于提 升公司产品的自主知识产权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心 竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《发明专利证书》（证书号 第 7516739 号） 一、基本情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日收到由国家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 发明专利名称：一种 PCB 元件引脚的全自动剪切装置 专利号：ZL 2024 1 1172643.4 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 13 日 ...