证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-040 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-035）。本次 股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 57,878,510 股，占公司有表决权股份总数的 72.2759%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-038 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：胡啸宇先生 公司董事、总经理：胡啸天先生 公司保荐代表人：顾寒杰先生 公司董事、董事会秘书：张娟娟女士 公司财务负责人：罗小燕女士 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就 2023 年年度报告业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00 前访问 https://www.cs.com.cn/roadshow/，进 入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2023 年年度报告业绩说明会上 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-038 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：胡啸宇先生 公司董事、总经理：胡啸天先生 公司保荐代表人：顾寒杰先生 公司董事、董事会秘书：张娟娟女士 公司财务负责人：罗小燕女士 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就 2023 年年度报告业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00 前访问 https://www.cs.com.cn/roadshow/，进 入问题征集专题页面进行提问。公司将在 2023 年年度报告业绩说明会 ...

芜湖雅 葆 轩 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]25775 号 目 | 灵 审计报告一 -1 2023 年度财务报表— -5 2023 年度财务报表附注- -17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.not/new.n 审计报告 天职业字[2024]25775 号 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司(以下简称"雅葆轩")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了雅 葆轩 2023年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师 ...

天职业字[2024]25775-2 号 录 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 芜湖雅 葆 轩 电 子 科 技 股 份 有 限 公 司 控股股东及其他关联方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2024]25775-2 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一些管理 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司董事会: 我们审计了芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司(以下简称"雅葆轩")财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月24日签署 了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,雅葆轩编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-033 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公 司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参 考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 在公司任职的监事，按其在公司所担任的管理职务或岗位，按照公司相关薪 酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就监事职务领取薪酬。未在公司任职的 外部监事，不在公司领取薪酬。 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 （二）使用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （三）薪酬标准 1.董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-029 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2503 号）核 准，公司 2022 年 11 月于北京证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 13,600,000.00 股，发行价为 14.00 元/股，募集资金总额为人民币 190,400,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 12,376,000.00 元，余额为人民 币 178,024,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 5,824,758.69 元，实际募集资金净额为人民币 172,199,241.31 元。 该次募集资金到账时间为 2022 年 11 月 11 日， ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-022 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基 本规范》以及其他法规相关规定，结合芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-023 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张良文） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 作为芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、 谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲 突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合 理判断，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张良文，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 中国注册会计师。主要工作经历：1994 年 1 月至 2000 年 8 月先后任当涂会计师 事务所、马鞍山长江会计师事务所部门经理、副所长。20 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-028 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 2012 年 3 月 5 日，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人为邱靖之。截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人数量为 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 347 人。2022 年度，审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元,证券 业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家。2022 年上市公司审 计客户前五大主要行业为：制 ...