证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-083 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-084）。 2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。 二、议案审议情况 基于双方良好合作，综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-086 绿亨科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 11 月 25 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了 《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程 序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-084 绿亨科技集团股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023 年度末合伙人数量：225 人 2023 ...

实际控制人、董事、高级管理人员增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 刘铁斌 | 实际控制人 | 86,214,900 | 47.84% | | 任建平 | 高级管理人员 | 2,337,293 | 1.30% | | 常春丽 | 董事 | 501,000 | 0.28% | 二、 增持计划的主要内容 | 股 | 计划增 | 计划增 | | | 增持合 | 增持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 持 | 持 | 增持 | 增持 | 理价格 | 资金 | 拟增持 | | 名 | 数量 | 金额 | 方式 | 期间 | 区间 | | 目的 | | 称 | （股） | （元） | | | | 来源 | ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 实际控制人增持公司股份的 法律意见书 金深法意字[2024]第 946 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 绿亨科技集团股份有限公司 关于 绿亨科技集团股份有限公司 实际控制人增持公司股份的 法律意见书 金深法意字[2024]第 946 号 致：绿亨科技集团股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受绿亨科技集团 股份有限公司（以下简称"绿亨科技"或"公司"）委托，并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）及《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办 法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，就增持人刘铁斌先生作为绿亨 科技实际控制人增持绿亨科技股份的相关事项（以下简称"本次增持"）出具本 法律意见书。 本所律师声明： 1. 本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和中国现行 法律、法规、 ...

金深法意字[2024]第 946 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 绿亨科技集团股份有限公司 实际控制人增持公司股份的 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 绿亨科技集团股份有限公司 实际控制人增持公司股份的 法律意见书 金深法意字[2024]第 946 号 致：绿亨科技集团股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受绿亨科技集团 股份有限公司（以下简称"绿亨科技"或"公司"）委托，并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）及《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办 法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，就增持人刘铁斌先生作为绿亨 科技实际控制人增持绿亨科技股份的相关事项（以下简称"本次增持"）出具本 法律意见书。 本所律师声明： 1. 本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和中国现行 法律、法规、 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-080 绿亨科技集团股份有限公司 实际控制人、董事、高级管理人员增持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 刘铁斌 | 实际控制人 | 86,214,900 | 47.84% | | 任建平 | 高级管理人员 | 2,337,293 | 1.30% | | 常春丽 | 董事 | 501,000 | 0.28% | 二、 增持计划的主要内容 | 股 | 计划增 | 计划增 | | | 增持合 | 增持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 持 | 持 | 增持 | 增持 | 理价格 | 资金 | 拟增持 | | 名 | 数量 | 金额 | 方式 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-079 绿亨科技集团股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 11 月 19 日收到监事张成先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 张成先生因个人原因申请辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 张成先生的辞职不会对公司生产 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-079 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导 致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相 关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《绿亨 科技集团股份有限公司章程》等有关规定，公司将于近期补选新任监事，为保证监事会 的正常运行，在选出新任监事之前，张成先生将继续按法律、行政法规、部门规章和公 司章程的相关规定履行监事职务，保证监事会的正常运作。 绿亨科技集团股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2024 年 11 月 19 日收到监事张成先生递交的辞 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-074 绿亨科技集团股份有限公司 关于全资子公司新设募集资金专户并签署三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、本次全资子公司新设募集资金专户并签署三方监管协议的情况 2024 年 10 月 8 日公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于新设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，同意公司全资子公司天津市 绿亨实业有限公司（以下简称"绿亨实业"）设立募集资金专用账户，对"天津 绿亨农业科技园建设项目"募集资金进行专项账户管理并与设立账户银行和保 荐机构共同签署三方监管协议。 2024 年 10 月 28 日，公司与绿亨实业、上海浦东发展银行股份有限公司天 津分行、国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金账户三方监管协议》。 三、募集资金专项账户信息 | 开户主体 | 开户银行名称 | 募集资金专户账户 | 募集资金专户用途 | | --- | --- | --- | --- | | 天津市绿亨 | ...