证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-090 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日 以书面方式方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，在综合考虑公司经营情况 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-088 绿亨科技集团股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 11 月 14 日收到董事、副总经理赵涛先生递交的辞职报告， 自 2023 年 11 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 9,920,000 股，占公司股 本的 5.50%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它领导职务。 （二）辞职原因 赵涛先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。 绿亨科技集团股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 15 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 赵涛先生的辞职不会对公司生产经营产生重大不利影响，目前公司已完成与赵涛先 生所负责工作的平稳对接。 公司及董事会对赵涛先生在任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！ 三、备查文件 《赵涛先生的<辞职申请>》 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-087 绿亨科技集团股份有限公司 二、对外投资进展情况 根据项目实施需要，公司决定新设三家控股子公司：天津绿亨植物保护有限 公司、天津关东绿亨农业科技有限公司、天津绿亨草克科技有限公司，注册资本 均为 500 万元人民币，其中公司全资孙公司天津市绿亨实业有限公司认缴出资 80%，三家控股子公司管理层员工认缴出资 20%。 目前，以上三家新设控股子公司已完成相应工商注册登记手续，并取得天津 市西青区市场监督管理局核发的《营业执照》，相关信息如下： | 公司名称： | 天津绿亨植物保护有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码： | 91120111MAD1QA0K4X | | 类型： | 有限责任公司 | | | --- | --- | --- | | 住所： | 天津市西青区张家窝镇高泰路 96 号福保产业园(二 | | | | 区)15-1-602C | | | 法定代表人： | 刘晶莹 | | | 注册资本： | 伍佰万元人民币 | | | 成立日期： | 2023 年 11 07 日 | 月 | | 经营范围： | 许可 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-086 绿亨科技集团股份有限公司 对外投资进展暨控股子公司完成工商注册登记并取得营业执照 一、对外投资概述 公司全资子公司北京北农绿亨科技发展有限公司于 2023 年 6 月 28 日与天 津市西青区张家窝镇人民政府签署《战略合作框架协议》，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 全资子公司与天津市西青区张家窝镇人民政府签订战略合作框架协议的公告》 （公告编号：2023-053）。为进一步落实合作事项，公司拟按业务板块分设经营 主体，稳步推进具体经营活动有序开展。 二、对外投资进展情况 类型：有限责任公司 住所：天津市西青区张家窝镇高泰路 96 号福保产业园（二区)15-1-602 法定代表人：张大伟 注册资本：伍佰万元人民币 成立日期：2023 年 10 月 30 日 经营范围：许可项目：农作物种子经营；农药 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-084 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《绿亨科技集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》 绿亨科技集团股份有限公司 （一）审议通过 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-083 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面方式发出 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，公司编制了《绿亨科技 集团股份有限公司 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was ¥45,601,881.26, reflecting a slight increase of 1.07% from ¥45,120,043.88 in the same period last year[11] - Operating revenue for Q3 2023 was ¥114,888,064.06, representing a significant growth of 21.47% compared to ¥94,580,046.37 in Q3 2022[11] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 298,673,281.33, an increase from CNY 288,964,732.90 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 2.5%[39] - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 42,750,259.36, down from CNY 45,411,167.10 in the same period of 2022, reflecting a decrease of approximately 4.7%[40] - The company's net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 46,404,155.24, an increase from CNY 33,742,917.51 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 37.8%[44] - The total comprehensive income for the first nine months of 2023 was CNY 46,404,155.24, compared to CNY 33,742,917.51 in 2022, reflecting an increase of approximately 37.8%[44] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, reached ¥866,685,861.13, an increase of 5.93% compared to ¥818,170,869.65 at the end of 2022[11] - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 780,891,594.64, slightly up from CNY 777,517,627.55 at the end of 2022[36] - Total liabilities increased to ¥64,618,042.92 from ¥61,408,513.37, reflecting a rise of about 3.6%[32] - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 26,667,145.57, a decrease from CNY 51,676,743.72 at the end of 2022, showing a significant reduction of approximately 48.5%[37] - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) was 8.86%, reflecting a decrease of 8.52% compared to the previous year[11] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥33,358,713.04, a substantial increase of 37.71% from ¥24,223,097.75 in the previous year[11] - Operating cash flow generated was 33,358,713.04, a 37.71% increase due to higher sales revenue and government subsidies[14] - The total cash inflow from operating activities was CNY 333,896,794.79 for the first nine months of 2023, compared to CNY 277,163,823.26 in 2022, representing an increase of approximately 20.4%[45] - The net cash flow from investing activities was -89,649,609.15 yuan, compared to -2,164,103.60 yuan in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow[47] - The cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -23,138,451.13 yuan, compared to -10,980,000.00 yuan previously, indicating increased financial strain[47] Investments and Acquisitions - The goodwill increased by 458.51% to ¥29,702,600.26, primarily due to the acquisition of Jiuquan Qinghe[12] - Lease liabilities increased to 9,556,684.21, representing a 126.07% increase due to the acquisition of Shandong Shengnong and Jiuquan Qinghe, adding new planting bases and usage rights assets[13] - Minority interests rose to 34,279,136.89, a 70.90% increase attributed to the acquisition of 70% equity in Jiuquan Qinghe[13] - Investment cash flow showed a net outflow of 89,649,609.15, a significant increase of 4,042.57% due to the acquisition of Jiuquan Qinghe[14] Research and Development - Research and development expenses reached 12,432,170.65, up 35.55%, reflecting increased investment to enhance R&D capabilities[13] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 12,432,170.65, up from CNY 9,171,925.52 in the same period of 2022, indicating an increase of about 35.0%[40] - Research and development expenses surged to CNY 4,309,710.18 in 2023, up from CNY 1,755,270.98 in 2022, reflecting a significant increase of approximately 145.5%[43] Shareholder Information - The total number of ordinary shares remained at 180,205,900, with 30.50% being unrestricted shares[17] - Major shareholder Liu Tiebin holds 47.84% of the shares, totaling 86,214,900 shares[20] Other Financial Metrics - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.10, down 23.08% from ¥0.13 in Q3 2022[11] - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 were CNY 0.26, down from CNY 0.33 in the same period of 2022, indicating a decrease of about 21.2%[44] - The company reported a financial expense of -4,501,456.15, reflecting a significant optimization of idle funds and cash management[13] - The company reported a financial expense of CNY -4,501,456.15 for the first nine months of 2023, compared to CNY 417,113.48 in the same period of 2022, reflecting a significant improvement in financial management[40]

关于控股孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-081 绿亨科技集团股份有限公司 二、工商登记情况 公司名称：广州绿亨番茄科技产业发展有限公司 统一社会信用代码：91440115MAD0X1N771 类型：其他有限责任公司 住所：广州市南沙区珠江街道新中二街 1 号之三 法定代表人：乐军 注册资本：伍佰万元人民币 成立日期：2023 年 10 月 13 日 经营范围：休闲观光活动;豆类种植;谷物种植;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售; 新鲜水果批发;新鲜水果零售;初级农产品收购;水果种植;蔬菜种植;农业专业及 辅助性活动;农作物栽培服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相 关服务;新材料技术推广服务;会议及展览服务;非主要农作物种子生产;非食用 农产品初加工;农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）;技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业科学研 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-080 绿亨科技集团股份有限公司 关于增设募集资金专户并签署三方监管协议的公告 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意绿亨科技集 团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2871 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，发行股数 40,495,700 股，募集资金总 额为人民币 323,965,600.00 元，扣除发行费用人民币 32,358,247.52 元（含增值 税），募集资金净额为人民币 291,607,352.48 元。截至 2022 年 12 月 2 日，上述 募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资 报告》（致同验字（2022）第 371C000750 号）。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-079 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 13 日以书面方式发出 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》 1.议案内容： 为进一步提升募集资金使用效率，公司拟在广东南粤银行股份有限公司 广州分行增设募集资金专户，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司 《募集资金管理制度》的相关要求，公司董事会授权公司管理层办理开户相 关事宜并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协 议》，以约 ...