证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-032 绿亨科技集团股份有限公司 关于调整募投项目内部投资结构及实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律 责任。 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第三届董事会第三十四次会议，第三届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于调整募投项目内部投资结构及实施期限的议案》，在募投项目实施主体、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下， 根据目前募投项目的实施 进度，拟调整募投项目内部投资结构和达到预定可使用状态日期。现将相关情 况公告如下： 上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 出具致同验字（2022）第 371C000750 号《验资报告》。 （二）募投资金使用情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体使用情况如下： 单位：万元 | 募集资金用途 | | | 拟投入募集 | 截至 2024 年末 | 累计投入 | 项目达到 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-015 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案 已获 2025 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过，本议案尚 需公司 2024 年年度股东大会批准。现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 21 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 283,416,470.88 元，母公司未分配利润为 233,835,383.23 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 180,205,900 股，根据扣除 回购专户 3,157,809 股后的 177,048,091 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 26,557,213.65 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派 ...

绿亨科技集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 371A014127 号 绿亨科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了绿亨科技集团股份有限公司（以下简称绿亨科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是绿亨科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发 ...

目 录 关于绿亨科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 绿亨科技集团股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 关于绿亨科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于绿亨科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 371A008703 号 绿亨科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨科技"或"公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了绿亨科技 2024 年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 371A014117 号无保留意见审计 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨科技"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规 和规范性文件的要求，对绿亨科技调整募投项目内部投资结构及实施期限进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 国泰海通证券股份有限公司 关于绿亨科技集团股份有限公司 调整募投项目内部投资结构及实施期限的核查意见 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意绿亨科技集 团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2871 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，初始发行股数 40,495,700 股（超额配 售选择权行使前），募集资金总额为人民币 323,965,600 元，扣除发行费用人民 币 ...

绿亨科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-016 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了 《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方面 符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。本次会议召开无需相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式中 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-024 绿亨科技集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年度，绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公 司章程》等法律法规要求，认真履职，现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （二）公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事 2 名，包括 1 名独立董事（会计专业人士），且独立董事占多 数；会计专业人士独立董事雷光勇为主任委员（召集人），成员为：臧日宏（独 立董事）、常春丽（非独立董事）。 二、董事会审计委员会 2024 年度工作情况 （一）总体工作情况 2024 年度，审计委员会主要工作为评估公司内部控制的有效性。审计委员 会 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-021 绿亨科技集团股份有限公司 独立董事年度述职报告（雷光勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为绿亨科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履 行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公 司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-014 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》 1.议案内容： 《2024 年度审计报告》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披 露平台（www.bse.cn）发布的《 ...

关于绿亨科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于绿亨科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 绿亨科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于绿亨科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 371A008705 号 绿亨科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨 科技"或"公司"）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的 ...