国泰君安证券股份有限公司 关于绿亨科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为绿亨 科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨科技"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对绿亨科技 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 项目 | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：本年度使用募集资金 | | | | | 63,495,657.33 | | 其中：南沙绿亨育种研究院基地新建项目 | | | | | 4,829,708.30 | | 年产 2-氯烟酸和 2000 吨 吨农药制剂项目 | | 1000 | 吨 | 3-氰基吡啶及 8000 | 1,000,000.00 | | 补充流动资金项目 | | | | | 57,6 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-032 绿亨科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 截至 2023 年 12 月 31 日，致同会计师事务所合伙人数量为 225 人，注册 会计师 1364 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 400 人。 2022 年度，致同会计师事务所审计业务收入 196,512.44 万元，证券业务收入 57,418.56 万元，2022 年度上市公司审计客户家数 239 家。2022 年上市公司审 计客户前五大主要行业分别为： | 行业序号 | 行业门类 | 行业大类 | | --- | --- | --- | | C39 | 制造业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | | I65 | 信息传输、软件和信息 | 软件和信息技术服务业 | | | 技术服务业 | | | C26 | 制造业 | 化学原料和化学制品制造业 | | C35 | 制造业 | ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-024 绿亨科技集团股份有限公司 独立董事年度述职报告（臧日宏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为绿亨科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履 行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公 司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-033 绿亨科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1、2023 年 10 月 26 日公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议审议通 过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》同意将该议案提交公司第三届董事 会第二十次会议审议。 2、2023 年 12 月 15 日公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议审议通 过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的 议案》同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。 2023 年度，绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《公司章程》等法律法规要求，认真履职，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会 ...

关于绿亨科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于绿亨科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 绿亨科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于绿亨科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 371A004400 号 绿亨科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨 科技公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求 ...

关于绿亨科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于绿亨科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 关于绿亨科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 绿亨科技集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同专字（2024）第 371A004398 号 绿亨科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨科技公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了绿亨科技公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 371A005866 号无保留意见审计报告 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-030 绿亨科技集团股份有限公司 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； 经核查公司独立董事雷光勇、周利国、臧日宏的任职经历以及签署的相关文 件，包括独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董 事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大 ...

Acquisition and Expansion - In June 2023, the company acquired Jiuquan Qinghe Agricultural Development Co., Ltd., successfully expanding its upstream supply chain[4]. - The company commenced construction of its Northern Headquarters in Tianjin in November 2023, further optimizing its geographical business layout[4]. - The company has established strategic partnerships with several organizations, including Shinan Seedling and Guangdong Academy of Agricultural Sciences, expanding its business network[4]. - The company has established several new subsidiaries to enhance market expansion, including Green Hen Yu Agriculture and Green Hen Tomato, aimed at extending the vegetable seed industry chain[87]. - The company has acquired a 70% stake in Jiuquan Qinghe to enhance its vegetable seed breeding capabilities, with potential risks related to integration and goodwill impairment if the integration does not meet expectations[122]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 422,017,930.44, representing an increase of 8.90% compared to CNY 387,528,650.28 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 51,378,305.47, a 7.48% increase from CNY 47,803,926.87 in 2022[24]. - The gross profit margin decreased to 39.63% in 2023 from 42.79% in 2022[24]. - The total assets increased by 10.34% to CNY 902,905,820.24 at the end of 2023, compared to CNY 818,263,046.22 at the end of 2022[25]. - The total liabilities rose significantly by 54.33% to CNY 107,750,985.84 in 2023 from CNY 69,819,317.92 in 2022[25]. - The company's net profit for the reporting period was CNY 46,060,117.83, a slight decrease compared to CNY 63,128,541.56 in the same period last year, representing a decline of approximately 27.1%[35]. - The company's total equity attributable to shareholders reached CNY 728,439,456.46, up from CNY 389,297,966.38 in the previous year, indicating significant growth[34]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.29 for 2023, down 14.71% from CNY 0.34 in 2022[24]. Research and Development - The company registered 25 new non-main crop varieties, 11 new plant varieties, and 2 approved crop varieties in 2023, achieving significant results in breeding research and development[4]. - Research and development expenses amounted to CNY 14,942,607.87, up from CNY 13,673,021.26 in the previous year, indicating an increase of about 9.3%[34]. - The company holds 37 plant variety rights, 15 approved crop varieties, and 171 registered crop varieties, reflecting its commitment to innovation in seed breeding[38]. - The company is currently developing new tomato varieties with resistance to TYLCV and other diseases, which is expected to enhance market competitiveness[96]. - Ongoing research includes the selection of high-yield and disease-resistant pepper varieties, aimed at improving the company's product offerings[96]. Market and Sales - The company has established a marketing network covering over 2,000 districts and counties with thousands of customers nationwide[42]. - The company's revenue from pesticide sales was reported at ¥1,502.72 million, showing a significant increase compared to previous figures[1]. - The company’s revenue from the Northwest region increased by 64.30% to CNY 69,460,879.23, despite a decrease in gross margin[67]. - The company is focusing on expanding its market presence through strategic acquisitions and investments in new technologies[76]. - The company is expanding its product line to include new combinations of vegetable seeds suitable for the southern market, which is expected to positively influence market expansion[96]. Inventory and Cash Flow Management - The company's net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 96,583,863.05, an increase of 48.85% from CNY 64,888,381.36 in 2022[25]. - The company reported a decrease in inventory to CNY 93,791,274.67 from CNY 96,885,529.41 in the previous year, indicating a reduction of approximately 3.2%[34]. - The company’s inventory decreased to CNY 89.30 million, a decline of 4.79%, indicating improved inventory management[51]. - The company has implemented a comprehensive inventory management system to mitigate risks associated with inventory depreciation and market uncertainties[120]. Corporate Governance and Shareholder Information - The actual controller of the company is Liu Tiebin, with associated parties including Liu Tieying, Hua Dongmei, and Chen Chen[18]. - The company plans to repurchase shares with a total funding of no less than 15 million yuan and no more than 20 million yuan, estimating to buy back between 1.875 million and 2.5 million shares, representing 1.04%-1.38% of the total share capital[130]. - The company has confirmed that the profit distribution plan complies with its articles of association and relevant laws[155]. - The management team consists of 8 board members, 3 supervisors, and 5 senior executives[156]. - The company ensures that minority shareholders have sufficient opportunities to express their opinions and protect their legal rights[153]. Regulatory Environment and Industry Trends - The company is operating within a favorable regulatory environment, with recent updates to pesticide industry regulations aimed at promoting safety and sustainability[175]. - The "14th Five-Year" National Pesticide Industry Development Plan emphasizes green development and the promotion of bio-pesticides[177]. - The global pesticide market size increased from $35.575 billion in 2006 to $87.7 billion in 2022, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 5.80%[181]. - The demand for pesticides is expected to decline in 2023 due to high inventory costs and severe overcapacity in the supply chain[181]. - The agricultural sector is focusing on green development, with significant improvements expected in resource utilization and environmental quality by 2025[179]. Employee Management and Training - The total number of employees decreased from 574 to 547, with a notable reduction in production personnel from 103 to 86[165]. - The company implemented a competitive salary system and performance management to enhance employee retention and motivation, particularly among sales and production staff[167]. - The company conducted two MBA training sessions and two new employee training sessions to improve overall employee skills and integration[168]. - The company has established detailed human resource management regulations to govern recruitment, training, and performance evaluation[167]. Risks and Challenges - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which significantly impact profitability due to high raw material cost proportions in operating expenses[120]. - There are currently 2 pending lawsuits with amounts exceeding 1 million yuan, which could adversely affect the company's financial performance if the outcomes are unfavorable[120]. - The company is exposed to market demand fluctuations influenced by agricultural product prices, national subsidy policies, and natural conditions, which could adversely affect its operational performance[120]. - The company has not reported any significant changes in major risk factors during the reporting period[121].

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-017 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》 1.议案内容： 《2023 年度审计报告》 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-022 绿亨科技集团股份有限公司 独立董事年度述职报告（雷光勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为绿亨科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履 行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公 司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务 ...