证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-024 绿亨科技集团股份有限公司 独立董事年度述职报告（臧日宏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为绿亨科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履 行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公 司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-033 绿亨科技集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 1、2023 年 10 月 26 日公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议审议通 过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》同意将该议案提交公司第三届董事 会第二十次会议审议。 2、2023 年 12 月 15 日公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议审议通 过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的 议案》同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。 2023 年度，绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《公司章程》等法律法规要求，认真履职，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会 ...

关于绿亨科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于绿亨科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 绿亨科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于绿亨科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 371A004400 号 绿亨科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨 科技公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求 ...

关于绿亨科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于绿亨科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 目 录 关于绿亨科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 绿亨科技集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同专字（2024）第 371A004398 号 绿亨科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨科技公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了绿亨科技公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 371A005866 号无保留意见审计报告 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-030 绿亨科技集团股份有限公司 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； 经核查公司独立董事雷光勇、周利国、臧日宏的任职经历以及签署的相关文 件，包括独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董 事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大 ...

Acquisition and Expansion - In June 2023, the company acquired Jiuquan Qinghe Agricultural Development Co., Ltd., successfully expanding its upstream supply chain[4]. - The company commenced construction of its Northern Headquarters in Tianjin in November 2023, further optimizing its geographical business layout[4]. - The company has established strategic partnerships with several organizations, including Shinan Seedling and Guangdong Academy of Agricultural Sciences, expanding its business network[4]. - The company has established several new subsidiaries to enhance market expansion, including Green Hen Yu Agriculture and Green Hen Tomato, aimed at extending the vegetable seed industry chain[87]. - The company has acquired a 70% stake in Jiuquan Qinghe to enhance its vegetable seed breeding capabilities, with potential risks related to integration and goodwill impairment if the integration does not meet expectations[122]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 422,017,930.44, representing an increase of 8.90% compared to CNY 387,528,650.28 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 51,378,305.47, a 7.48% increase from CNY 47,803,926.87 in 2022[24]. - The gross profit margin decreased to 39.63% in 2023 from 42.79% in 2022[24]. - The total assets increased by 10.34% to CNY 902,905,820.24 at the end of 2023, compared to CNY 818,263,046.22 at the end of 2022[25]. - The total liabilities rose significantly by 54.33% to CNY 107,750,985.84 in 2023 from CNY 69,819,317.92 in 2022[25]. - The company's net profit for the reporting period was CNY 46,060,117.83, a slight decrease compared to CNY 63,128,541.56 in the same period last year, representing a decline of approximately 27.1%[35]. - The company's total equity attributable to shareholders reached CNY 728,439,456.46, up from CNY 389,297,966.38 in the previous year, indicating significant growth[34]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.29 for 2023, down 14.71% from CNY 0.34 in 2022[24]. Research and Development - The company registered 25 new non-main crop varieties, 11 new plant varieties, and 2 approved crop varieties in 2023, achieving significant results in breeding research and development[4]. - Research and development expenses amounted to CNY 14,942,607.87, up from CNY 13,673,021.26 in the previous year, indicating an increase of about 9.3%[34]. - The company holds 37 plant variety rights, 15 approved crop varieties, and 171 registered crop varieties, reflecting its commitment to innovation in seed breeding[38]. - The company is currently developing new tomato varieties with resistance to TYLCV and other diseases, which is expected to enhance market competitiveness[96]. - Ongoing research includes the selection of high-yield and disease-resistant pepper varieties, aimed at improving the company's product offerings[96]. Market and Sales - The company has established a marketing network covering over 2,000 districts and counties with thousands of customers nationwide[42]. - The company's revenue from pesticide sales was reported at ¥1,502.72 million, showing a significant increase compared to previous figures[1]. - The company’s revenue from the Northwest region increased by 64.30% to CNY 69,460,879.23, despite a decrease in gross margin[67]. - The company is focusing on expanding its market presence through strategic acquisitions and investments in new technologies[76]. - The company is expanding its product line to include new combinations of vegetable seeds suitable for the southern market, which is expected to positively influence market expansion[96]. Inventory and Cash Flow Management - The company's net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 96,583,863.05, an increase of 48.85% from CNY 64,888,381.36 in 2022[25]. - The company reported a decrease in inventory to CNY 93,791,274.67 from CNY 96,885,529.41 in the previous year, indicating a reduction of approximately 3.2%[34]. - The company’s inventory decreased to CNY 89.30 million, a decline of 4.79%, indicating improved inventory management[51]. - The company has implemented a comprehensive inventory management system to mitigate risks associated with inventory depreciation and market uncertainties[120]. Corporate Governance and Shareholder Information - The actual controller of the company is Liu Tiebin, with associated parties including Liu Tieying, Hua Dongmei, and Chen Chen[18]. - The company plans to repurchase shares with a total funding of no less than 15 million yuan and no more than 20 million yuan, estimating to buy back between 1.875 million and 2.5 million shares, representing 1.04%-1.38% of the total share capital[130]. - The company has confirmed that the profit distribution plan complies with its articles of association and relevant laws[155]. - The management team consists of 8 board members, 3 supervisors, and 5 senior executives[156]. - The company ensures that minority shareholders have sufficient opportunities to express their opinions and protect their legal rights[153]. Regulatory Environment and Industry Trends - The company is operating within a favorable regulatory environment, with recent updates to pesticide industry regulations aimed at promoting safety and sustainability[175]. - The "14th Five-Year" National Pesticide Industry Development Plan emphasizes green development and the promotion of bio-pesticides[177]. - The global pesticide market size increased from $35.575 billion in 2006 to $87.7 billion in 2022, with a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 5.80%[181]. - The demand for pesticides is expected to decline in 2023 due to high inventory costs and severe overcapacity in the supply chain[181]. - The agricultural sector is focusing on green development, with significant improvements expected in resource utilization and environmental quality by 2025[179]. Employee Management and Training - The total number of employees decreased from 574 to 547, with a notable reduction in production personnel from 103 to 86[165]. - The company implemented a competitive salary system and performance management to enhance employee retention and motivation, particularly among sales and production staff[167]. - The company conducted two MBA training sessions and two new employee training sessions to improve overall employee skills and integration[168]. - The company has established detailed human resource management regulations to govern recruitment, training, and performance evaluation[167]. Risks and Challenges - The company faces risks related to raw material price fluctuations, which significantly impact profitability due to high raw material cost proportions in operating expenses[120]. - There are currently 2 pending lawsuits with amounts exceeding 1 million yuan, which could adversely affect the company's financial performance if the outcomes are unfavorable[120]. - The company is exposed to market demand fluctuations influenced by agricultural product prices, national subsidy policies, and natural conditions, which could adversely affect its operational performance[120]. - The company has not reported any significant changes in major risk factors during the reporting period[121].

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-017 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》 1.议案内容： 《2023 年度审计报告》 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-022 绿亨科技集团股份有限公司 独立董事年度述职报告（雷光勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为绿亨科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履 行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公 司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各 项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义 务 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-023 绿亨科技集团股份有限公司 独立董事年度述职报告（周利国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、 反对票的情况。 本人作为绿亨科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，能够 严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履 行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公 司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充 分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2024-025 绿亨科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，本议 案尚需公司 2023 年年度股东大会批准。现将权益分派事宜公告如下： 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（以现金为对价，采用集中 竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 19,996,710.81 元）共计 64,574,514.46 元，占最近三年年均归属于上 ...