绿亨科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-112 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：广州市南沙区南沙街海滨路 167 号 8 层 801 会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2023 年 11 月 20 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方 面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 108,349,800 股，占公司有表决权股份总数的 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-113 绿亨科技集团股份有限公司 章程 二零二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事 29 | | 第二节 | | 独立董事 32 | | 第三节 | | 董事会 38 | | 第六章 | | 高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 | 46 | | 第一节 | | 监事 46 | | 第二节 | | 监事会 47 ...

n a 上海市汇业世 师自务所 0 proc 绿亨科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 ▲ 匯業津師事務所 ▲ HUI YE LAW FIRM 上海市汇业(广州)律师事务所 法律意见书 上海市汇业(广州)律师事务所 关于绿亭科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 111 1 上海市汇业(广州)律师事务所 法律意见书 致:绿享科技集团股份有限公司 上海市江业(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受绿亭科技集团股 份有限公司(以下简称"公司") 委托,指派本所律师出席了公司 2023年第三 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券 法律业务执业规则(试行)》等法律、法规、规范性文件以及《绿亨科技集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,就公司本次股东 大会相关事项进行了见证,并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事 ...

上海市汇业(广州)律师事务所 191 上海市汇业世 n 自务所 绿享科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 ▲ 匯業津師事務所 A HUI YE LAW FIRM 上海市汇业(广州)律师事务所 法律意见书 关于绿亨科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:绿享科技集团股份有限公司 上海市汇业(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受绿亭科技集团股 份有限公司(以下简称"公司") 委托,指派本所律师出席了公司 2023 年第三 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券 法律业务执业规则(试行)》等法律、法规、规范性文件以及《绿亨科技集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,就公司本次股东 大会相关事项进行了见证,并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事 会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议通 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-112 绿亨科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2023 年 11 月 20 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方 面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：广州市南沙区南沙街海滨路 167 号 8 层 801 会议室 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 108,349,800 股，占公司有表决权股份总数的 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-113 绿亨科技集团股份有限公司 章程 二零二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 29 | | 第一节 | | 董事 29 | | 第二节 | | 独立董事 32 | | 第三节 | | 董事会 38 | | 第六章 | | 高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 | 46 | | 第一节 | | 监事 46 | | 第二节 | | 监事会 47 ...

| 序 | 号 股东名称/姓名 | 持有人类别 | 总持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （%） | | 1 | 刘铁斌 | 境内自然人 | 86,214,900 | 47.8424 | | 2 | 赵涛 | 境内自然人 | 9,600,000 | 5.3272 | | 3 | 贺铁锤 | 境内自然人 | 6,681,000 | 3.7074 | | 4 | 乐军 | 境内自然人 | 5,338,000 | 2.9622 | | 5 | 国泰君安证券资管－招商银 行－国泰君安君享北交所绿 亨科技 1 号战略配售集合资 | 基金、理财 产品 | 4,049,570 | 2.2472 | | 6 | 产管理计划 现代种业发展基金有限公司 | 国有法人 | 3,000,000 | 1.6648 | | 7 | 付楷钦 | 境内自然人 | 2,978,187 | 1.6527 | 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》第二 十三条的规定，现披露公司 2023 年第三次临时股东大会股权登记日（即 2023 年 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-111 | 序 | 号 股东名称/姓名 | 持有人类别 | 总持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （%） | | 1 | 刘铁斌 | 境内自然人 | 86,214,900 | 47.8424 | | 2 | 赵涛 | 境内自然人 | 9,600,000 | 5.3272 | | 3 | 贺铁锤 | 境内自然人 | 6,681,000 | 3.7074 | | 4 | 乐军 | 境内自然人 | 5,338,000 | 2.9622 | | 5 | 国泰君安证券资管－招商银 行－国泰君安君享北交所绿 亨科技 1 号战略配售集合资 | 基金、理财 产品 | 4,049,570 | 2.2472 | | | 产管理计划 | | | | | 6 | 现代种业发展基金有限公司 | 国有法人 | 3,000,000 | 1.6648 | | 7 | 付楷钦 | 境内自然人 | 2,978,187 | 1.6527 | | 8 | 刘铁英 | 境内自然人 | 2,887,700 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- 01 | 870866 | 绿亨科技 | 6.5 | 125017 | 东莞证券股份有限公 司北京分公司 | 长城证券股份有限公 司北京知春路证券营 | | | | | | | | 业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 平安证券股份有限公 | 平安证券股份有限公 | | 30 | 832491 | 奥迪威 | 12.73 | 256998 | 司广州新港中路证券 | 司上海临港新片区分 | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2023-11- | | | | | 山西证券股份有限公 | 山西证券股份有限公 | | 30 | 832982 | 锦波生物 | 260 | 15000 | 司闻喜龙海大道证券 | 司闻喜龙海大道证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-11- | | | | | 光大证券股份有限公 | 平安证券股份有限公 | | 30 | 833230 | 欧康医药 | 13.93 | 272598 | 司西安兴庆路营业部 | 司芜湖黄山中路证券 | | | | | | | | 营业部 | | 2023-11- | | | | | 华泰证券股份有限 ...