证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-066 绿亨科技集团股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为满足全资子公司广州南沙绿亨育种科学研究有限公司（以下简称"南沙绿 亨"）日常生产经营管理资金需要，公司拟对南沙绿亨增资人民币 2,000 万元。 增资完成后，南沙绿亨注册资本由人民币 1,000 万元增至人民币 3,000 万元，仍 为公司的全资子公司。本次增资事项需报南沙绿亨当地工商主管部门办理变更登 记手续，以工商管理部门登记为准。 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 向全资子公司增资情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于对全资子公司广州南沙绿亨 育种科学研究有限公司增资的议案》。表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。按 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-063 绿亨科技集团股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 21 日参加 由全国股转公司北交所投教基地、广东证券期货业协会、湘财证券投教基地主办 的"走进北交所上市公司-绿亨科技"云投教活动，并接待 1 家机构投资者的调 研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 7 月 21 日 调研地点：公司会议室 调研机构：湘财证券 上市公司接待人员：副总经理、董事会秘书肖代友先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1、公司的业务模式是否有从经销到直接面向终端消费者的转变，是否 有考虑进一步延伸蔬菜种子产业链，直接对接蔬菜产业链门店零售商，让广大 消费者，特别是大湾区居民在蔬菜产品终端看到绿亨的产品？政府采购或政策 支持方面有哪些？ 回复：公司目前正围绕番茄、辣椒等优势品种探索延伸蔬菜种业产业链 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-060 绿亨科技集团股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经监事会提名，公司第三届监事会第 十四次会议于 2023 年 7 月 13 日审议并通过： 乔智，男，达斡尔族，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。2017 年 11 月至 2020 年 12 月先后任职于信永中和会计师事务所(特殊普通合 伙)、天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所，历任审计部审计员、高级审计员，负 责上市公司年报审计以及公司 IPO 辅导审计工作；2021 年 1 月至 2022 年 7 月，就职于 长城国瑞证券有限公司担任投资银行部高级经理；2022 年 8 月至今，就职于北京先农 投资管理有限公司担任投资一部高级投资经理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-058 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《绿 亨科技集团股份有限公司章程》等有关规定，公司将于近期补选新任监事，为保证 监事会的正常运行，在选出新任监事之前，董海波先生将继续按法律、行政法规、 部门规章和公司章程的相关规定履行监事职务，保证监事会的正常运作。 绿亨科技集团股份有限公司监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司监事会于 2023 年 7 月 12 日收到监事董海波先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,029,900 股，占公 司股本的 0.5715%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 董海波先生因个人原因申请辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-059 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选乔智先生为公司监事的议案》 1.议案内容： 董海波先生申请辞去公司监事职务，辞职后导致公司监事会成员人数低于法 定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《绿亨科技集团股份有限公司章程》等有关规定，公司需尽快补选新任 1.会议召开时间：2023 年 7 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-061 绿亨科技集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 董海波先生申请辞去公司监事职务，辞职后导致公司监事会成员人数低于法 定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-062 绿亨科技集团股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2023 年 7 月 13 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方面符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。本次会议召开无需相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 870866 | 绿亨科技 | 2023 | 年 | 7 | 月 | 21 日 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2023 年 7 月 10 日通过现场结合通讯的方式召开，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《绿亨科技集团股份有限公司章 程》及《绿亨科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立 判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的有关资料， 作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、独立董事对《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》的独 立意见 经核查，我们认为，根据公司募投项目实施情况，公司董事会决定增加部分 募集资金投资项目实施主体，调整事项履行了必要的程序，符合《北京证券交易 所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法 规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 综上，我们一致同意该议案。 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号： ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-054 绿亨科技集团股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘铁斌先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 为进一步提高募集资金使用效率、加快募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）实施进度，拟增加公司全资子公司广州南沙绿亨育种科学研究有限公司 （以下简称"南沙绿亨"）作为募投项目"南沙绿亨育种研究院基地新建项目" 的实施主体。具体内容详见公司同日于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公 告编号：2023-056 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-055 绿亨科技集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》 1.议案内容： 为进一步提高募集资金使用效率、加快募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实施进度，拟增加公司全资子公司广州南沙绿亨育种科学研究有限 1.会议召开时间：2023 年 7 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和电话 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 26 日，以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵梅花女士 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有 ...