证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-069 广州视声智能股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第八次会议，于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，议案内容详见 公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资 本及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-062）。 二、工商登记情况 目前，公司已经完成工商变更登记手续，并取得广州市市场监督管理局颁发 的营业执照。本次工商变更完成后，公司登记情况如下： 法定代表人：朱湘军 注册资本：7095.34 万元 成立日期：2011 年 1 月 6 日 公司名称：广州视声智能股份有限公司 统一社会信用代码：91440101567 ...

广州视声智能股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 1 | | | | 第二章 | 公司愿景、使命、价值观和范围 5 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 16 | | | 第三节 | 股东大会的召集 20 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 22 | | | 第五节 | 股东大会的召开 24 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 27 | | | 第五章 | 董事会 | 33 | | 第一节 | 董事 | 33 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | | 第七章 | 监事会 | 46 | | 第一节 | 监事 | 46 | | 第二节 | 监事会 | 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | | 第一节 | 财务会计制度 49 | ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-068 广州视声智能股份有限公司 2024 年 5 月 22 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在不影响 募集资金投资项目正常进行的前提下，将闲置募集资金进行现金管理的额度从 不超过人民币 4,500 万元调整至不超过人民币 10,000 万元，并用于择机、分 阶段购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不 限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），拟投资的产 品期限最长不超过 12 个月，使用闲置募集资金进行现金管理的期限调整至自 公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，如单笔产品存续期超过股东大会会 议决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度 范围内，资金可循环滚动使用。本次调整募集资金进行现金管理额度及期限的 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及 ...

东吴证券研究所 1 / 17 内容目录 5. 风险提示. 东吴证券研究所 北交所公司深度报告 | --- | --- | --- | --- | |--------|-------|-------------------------------------------|-------| | | | | | | 图 1: | | 与 KNX 同行 16年 | | | 图 2: | | 视声智能股权结构图(截至 2024年3月31日) . | | | 图 3: | | 公司 2020-2023 营收及同比增速 . | | | 图 4: | | 公司 2020-2023 归母净利润及同比增速 | | | 图 २: | | 公司 2023 年各业务营收占比 | | | 图 ୧: | | 公司 2023 年各业务毛利占比 | | | 图 7: | | 公司 2020-2024 Q1 销售毛利率及销售净利率 | | | 图 8: | | 视声智能及可比公司 2021-2024Q1 销售毛利率 | | | 图 9: | | 视声智能及可比公司 2021-2024Q1 销售净利率 | | | 图 10: | | 公司 202 ...

北京市康达(广州)律师事务所 BEIJING KANGDA (GUANGZHOU) LAW FIRM 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail: kdgzlaw@163.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市 到市雪会所 关于) 智能股份有限公司 次临时股东大会的 二〇一四年台 法 律 意 见 书 康达股会字【2024】第 2086 号 二〇二四年七月 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件,随同其他 公告文件一并提交北京证券交易所予以审核公告,本所律师依法对出具的法律意 见书承担责任。 | 北京市康达(广州) 律师事务所 法律意见书 北京市康达(广州)律师事务所 关于广州视声智能股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2024】第 2086 号 致:广州视声智能股份有限公司 根据《中华人民共和国公 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-066 1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2.会议召开地点：广东省广州市黄埔区蓝玉四街 9 号科技园 5 号厂房 3 楼公 司会议室 广州视声智能股份有限公司 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生 公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 6 日实施完毕，本次权益分 派方案实施后，公司总股本由 5068.1 万股变更为 7095.34 万股，注册资本由 人民币 5068.1 万元变更为 7095.34 万元，因此公司拟就《公司章程》相关条 款作出相应修订。 议案内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于拟变更注册 ...

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-065 广州视声智能股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权闲置募集资金现金管理情况 （一）审议情况 2024 年 1 月 31 日,广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 4,500 万元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，该事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会 第六次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限 的议案》，并提交该议案至股东大会审议。 2024 年 5 月 22 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在不影响 募集资金投 ...

广州视声智能股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-064 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 六次会议，审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议 案》，并提交该议案至股东大会审议。 2024 年 5 月 22 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于调 整使用闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在不影响募集 资金投资项目正常进行的前提下，将闲置募集资金进行现金管理的额度从不超过 人民币 4,500 万元调整至不超过人民币 10,000 万元，并用于择机、分阶段购买 安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等），拟投资的产品期限最长 不超过 12 个月，使用闲置募集资金进行现金管理的期限调整至自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内，如单笔产品存续期超过股东大会会议决议有效期限， 则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在上述额度范围内，资金可循环 滚 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-063 广州视声智能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已 2024 年 6 月 27 日经公司第三届董事会第八次会 议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 15 日 15:00—2024 年 7 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见 的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上 营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-061 广州视声智能股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱湘军 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事何凯因工作原因以通讯方式参与表决。 董事蔡念因工作原因以通讯方式参与表决。 董事宋庆云因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 1 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； ...