一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事蔡念因工作原因以通讯方式参与表决。 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-047 广州视声智能股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年一季度报告>的议案》 1.议案内容： 审议公司《2025 年一季度报告》。 议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bs ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was CNY 15,227,404.50, representing a 53.10% increase year-over-year[9] - Operating revenue for Q1 2025 reached CNY 61,465,939.55, up 27.56% from the same period last year[9] - Total revenue for the reporting period reached 46,880,145.00, with a year-on-year growth of 65.42%[18] - Total operating revenue for Q1 2025 reached ¥61,465,939.55, a 27.5% increase from ¥48,187,156.69 in Q1 2024[36] - Net profit for Q1 2025 was ¥15,227,404.50, representing a 53.5% increase compared to ¥9,946,128.01 in Q1 2024[37] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both ¥0.21, up from ¥0.14 in Q1 2024[38] - The total comprehensive income amounted to CNY 4,174,273.61, an increase from CNY 3,378,284.03 in the previous year, reflecting a growth of approximately 23.5%[40] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.06 from CNY 0.05, representing a growth of 20% year-over-year[40] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2025, were CNY 346,891,988.45, a decrease of 1.20% compared to the end of 2024[9] - The debt-to-asset ratio for the consolidated entity was 18.15%, down from 23.47%[9] - Total liabilities decreased from 82,417,797.42 to 62,968,010.31, indicating a reduction of approximately 23.5%[31] - Total assets amounted to 346,891,988.45, a slight decrease from 351,114,371.06[30] - Total liabilities amounted to ¥28,170,372.28, a decrease from ¥50,052,770.24 in the previous period[35] - Total equity increased to ¥271,211,367.64 from ¥267,037,094.03[35] Cash Flow - The company's net cash flow from operating activities was CNY 6,938,325.23, down 44.51% compared to the previous year[9] - Operating cash inflows from sales of goods and services reached CNY 61,319,062.53, up from CNY 51,549,278.46, indicating a growth of about 18.5%[41] - Cash flow from investment activities showed a net outflow of CNY 8,399,246.42, compared to a smaller outflow of CNY 401,869.51 in the previous year[42] - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY 14,525,314.74, a significant increase from CNY 344,723.60 in the prior year[42] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to CNY 205,574,845.80 from CNY 239,147,974.12, a decline of about 14.0%[42] - The company experienced a net cash decrease of CNY 21,179,073.25 in the current period, contrasting with a net increase of CNY 17,291,833.23 in the same period last year[44] Investments and Receivables - The company reported a significant increase in construction in progress, with a rise of 55.52% to CNY 20,384,969.69 due to investments in the Guangzhou Smart Space Industrial Base[10] - Other receivables increased by 104.76% to CNY 5,039,535.40, attributed to an increase in tax refunds and travel advances[10] - Accounts receivable stood at 31,675,578.50, down from 33,783,366.80 in the previous period[29] - Inventory increased to 43,446,823.24, compared to 39,462,555.04 at the end of 2024[29] - The company recovered investments amounting to CNY 234,987,723.74, compared to no recoveries in the previous year[44] - The cash inflow from investment activities totaled CNY 266,179,449.99, with a significant portion coming from investment recoveries[44] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 5,067[16] - The company has no pledged shares or judicially frozen shares among its major shareholders[19] - The company has ongoing litigation as a plaintiff with a cumulative amount of 2,232,400.34, representing 0.79% of net assets[22] - The company has a total of 2,645,561.51 in frozen assets, which is 0.76% of total assets[24] - The company is committed to fulfilling its disclosed commitments without any overdue obligations[23] - Daily related transactions are expected to be executed as planned, with details disclosed in a prior announcement[22]

开源证券股份有限公司 关于广州视声智能股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为广州 视声智能股份有限公司(以下简称"视声智能"或"公司")首次公开发行股票 并在北交所上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续 监管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规 定,对视声智能预计 2025年日常性关联交易进行了核查,具体情况如下: 姓名:温锦萍 住址:广东省广州市西湖路 31 号 1 关联关系:温锦萍为广州视声智能股份有限公司控股股东、实际控制人、董 事长朱湘军配偶 一、日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 预计 2025 年 | 2024年与关 联方实际发 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 发生金额 | | | | | | | 生金额 | 大的原因 | | 购买原材料、燃料和 | ...

广州视声智能股份有限公司（合并） 2024年度审计报告及财务报表 信会师报字[2025]第ZC10299号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 ： 【 】 【 】 【 】 或 进 、 注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.cn 】 广州视声智能股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | ] -4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-113 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10299 号 广州视声智能股份有限 ...

开源证券股份有限公司 关于广州视声智能股份有限公司 开源证券股份有限公司(以下简称"开源证券"或"保荐机构")作为广州 视声智能股份有限公司(以下简称"视声智能"或"公司")首次公开发行股票 并在北交所上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》 等有关规定,对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查,具体情 况如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20日,中国证券监督管理委员会下发《关于同意广州视声智能 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023) 1602 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年 8 月 30日,北京证券交易所出具《关于同意广州视声智能股份有限公司股票在北 京证券交易所上市的函》(北证函(2023)370 号),公司股票于 2023年9月1 日在北京证券交易所上市。 公 ...

关于广州视声智能股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10301号 您可使用手机"扫一扫" 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.cn】" 进行 您可使用手机"扫一扫" 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 获告编码: 沪25820E9.cn/ 。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于广州视声智能股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZC10301号 鉴证报告 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 一、董事会的责任 视声智能董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》、《北京证券 ...

广州视声智能股份有限公司 2024年12月31日内部控制审计报告 信会师报字[2025]第ZC10300号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10300 号 广州视声智能股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了广州视声智能股份有限公司(以下简称视声智能 公司 > 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是视声智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业编—哈密昆仑 在 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLI 中国注册会计师:梁肖林 (项目合伙人) 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...

关于广州视声智能股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第ZC10302号 "，"""""""""""""""""""""""""""""" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 班行 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于广州视声智能股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZC10302 号 广州视声智能股份有限公司全体股东: 我们审计了广州视声智能股份有限公司(以下简称"视声智 能")2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10299 号的 无保留意见审计报告。 中国注册会计师:梁肖林 (项目合伙人) 视 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-024 广州视声智能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（何凯） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内，本人何凯作为广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《广州视声智能股份有限公司独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》 等的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监 高之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持， 促进董事会作出科学合理判断。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 （一）出席会议情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的 义务。本年度出席董 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-025 广州视声智能股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蔡念） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内，本人蔡念作为广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《广州视声智能股份有限公司独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》 等的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监 高之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持， 促进董事会作出科学合理判断。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 蔡念，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2004 年 8 月至 2006 年 6 月在上海交通大学电信学院作博士后研究；2006 年 7 月至今 历任广东工 ...