证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-016 莱赛激光科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（蔡志军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人蔡志军于2023年5月26日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过后， 聘任为莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公 司章程》及《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2024年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024年度，公司共召开10次董事会会议、3次股东大会。本人出席上述会议 的 ...

莱赛激光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.or.com.cov.com.com.cov.co.jp 10.com "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accy.fxn.cn/x26.095185X 莱赛激光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-110 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2025]第 ZK10253 号 莱赛激光科技股份有限公 ...

莱赛激光科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-032 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次董事会会议的召开方式为现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电话通知方式发 出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，表决结果真实有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 5. 会议主持人：董事长陆建红 6. 会议列席人员：董事会秘书 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》的相关规定， 公司结合自身经营、管理与财务状 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-008 莱赛激光科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以电话通知方式发出 5.会议主持人：陆建红 6.会议列席人员：冯锦侠 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《莱赛激光科技股 份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会 编制了《莱赛激光科技股份有限公司 2024 年年度报 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-015 莱赛激光科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（黄志敏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 应出席董事 | 实际出席董 | 出席董事会 | 投票 | 应列席股东 | 实际列席股 | 参加股东 | 现场工作 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 事会次数 | 方式 | 情况 | 大会次数 | 东大会次数 | 大会方式 | 时间（天） | | 10 | 10 | 现场 | 全部 | 3 | 3 | 现场 | 15 | | | | | 同意 | | | | | （二）出席董事会专门委员会的情况 2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，董事会各专门委员会会 议召开情况如下： 本人黄志敏于2023年5月26日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过后， 聘任为莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立董 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于莱赛激光科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"莱赛激光"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对莱赛激光履行持续 督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等规定，对莱赛激光 2024 年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意莱赛激光科技股份有限公司向不特定 对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2766 号)核准，公司向不特定对象发 行股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 19,166,667.00 股, 发行价格为每 股人民币 7.28 元,募集资金总额为人民币 139,533,335.76 元。此次向不特定对象 发行股票募集资金总额扣除承销商发行费用（不含税）人民币 13 ...

关于莱赛激光科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZK10255 号 莱赛激光科技股份有限公司全体股东: 我们审计了莱赛激光科技股份有限公司(以下简称"莱赛激光公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 04 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZK10253 的 无保留意见审计报告。 莱赛激光公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告〔2022〕26 号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定 编制了后附的 2024 年度股东及其他关联方占用资金情况说明(以下 简称"占用资金情况说明"）。 编制占用资金情况说明并确保其真实、准确、合法和完整是莱赛 激光公司管理层的责任。我们将占用资金情况说明所载信息与我们审 计 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-018 莱赛激光科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，独立董事蔡志军先生担任召 集人，独立董事黄志敏、金银龙担任委员。2023 年 5 月 26 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，选举黄志敏、金银龙、蔡志军担任公司第三届董事会独 立董事；2023 年 6 月 5 日召开第三届董事会第六次会议，选举独立董事黄志敏、 金银龙、蔡志军担任第三届董事会审计委员会委员，会计专业人士蔡志军先生担 任公司审计委员会主任委员（召集人）。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： （一）审阅公司相关财务报告并发表意见 报告期内，董 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于莱赛激光科技股份有限公司 新增2025年日常性关联交易的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"莱赛激光"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对莱赛激光履行持续 督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 等规定，对莱赛激光预计新增 2025 年日常性关联交易情况进行核查，具体情况 如下： 一、日常性关联交易预计情况 (一)预计情况 莱赛激光科技股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第二十 一次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，公司 预计 2025 年度日常性关联性交易额度为 2,133 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-098）。 2025 年 4 月 ...

莱赛激光科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-010 （一）会议召开情况 本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《莱赛激光科技股份有 限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《莱 赛激光科技股份有限公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》。具体内容 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室。 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以电话通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席田希 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 ...