证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-059 莱赛激光科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日召开第三 届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资 金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如 下： 一、募集资金的基本情况 2023年12月7日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意莱赛激光科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可〔2023〕2766 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数19,166,667股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民 币7.28元/股，募集资金总额为人民币139,533,335.76元（超额配 ...

第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 莱赛激光科技股份有限公司 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-044 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以电话通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席田希 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-041）及《2023 年年度报告摘要》（公 告编号：2024-042）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-045 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 146,798,529.22 元，母公司未分配利润为 153,032,051.64 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 79,541,667 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 19,885,416.75 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 莱赛激光科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-050 莱赛激光科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事蔡 志军、黄志敏、金银龙的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 278 位，注册会计师人数为 2,533 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数为 693 人。2023 年上市公司审计客户 671 家，涉及的行业包括计算机、通信 和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和 化学制品制造业、医药制造业，2023 年上市公司审计收费 81,700 万元。2023 年 审计与本公司同行 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-055 莱赛激光科技股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估报告 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 278 位，注册会计师人数为 2,533 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数为 693 人。2023 年上市公司审计客户 671 家，涉及的行业包括计算机、通信 和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和 化学制品制造业、医药制造业，2023 年上市公司审计收费 81,700 万元。2023 年 审计与本公司同行业的上市公司客户为 13 家。（上述数据未经审计） 2、聘任会计师履行的程序 经公司第三届董事会第十二次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议，同 意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-061 莱赛激光科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意莱赛激光科技股份有限公司向不特定 对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2766 号)核准，公司向不特定对象 发行股票，每股面值为人民币 1.00 元，发行数量 19,166,667.00 股, 发行价格 为每股人民币 7.28 元,募集资金总额为人民币 139,533,335.76 元。此次向不特 定对象发行股票募集资金总额扣除承销商发行费用（不含税）人民币 13,939,380.24 元，减除其他与发行股票直接相关的外部费用（不含税）人民币 6,901,902.52 元, 实际募集资金净额为人民币 118,692,053.00 元。本公司对募 集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的开户银行、保荐机构签订了《募 集资 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-052 莱赛激光科技股份有限公司 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023年度，公司共召开9次董事会会议、4次股东大会。本人出席上述会议的 情况如下： | 应出席董事 | 实际出席董 | 出席董事会 | 投票 | 应列席股东 | 实际列席股 | 参加股东 | 现场工作 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 事会次数 | 方式 | 情况 | 大会次数 | 东大会次数 | 大会方式 | 时间（天） | | 6 | 6 | 现场 | 全部 | 2 | 2 | 现场 | 8 | | | | | 同意 | | | | | （二）出席董事会专门委员会的情况 2023年度，公司董事会审计委员会共召开1次会议，董事会各专门委员会会 议召开情况如下： 2023年度独立董事述职报告（黄志敏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人黄志敏于2023 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-054 莱赛激光科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，独立董事蔡志军先生担任召 集人，独立董事黄志敏、金银龙担任委员。2023 年 5 月 26 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，选举黄志敏、金银龙、蔡志军担任公司第三届董事会独 立董事；2023 年 6 月 5 日召开第三届董事会第六次会议，选举独立董事黄志敏、 金银龙、蔡志军担任第三届董事会审计委员会委员，会计专业人士蔡志军先生担 任公司审计委员会主任委员（召集人）。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | | 召开时间 | | | 审 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-043 莱赛激光科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以电话通知方式发 出 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 5.会议主持人：公司董事长陆建红 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会 编制了《莱赛激光科技股份有限公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》。 ...