北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-56916450 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于莱赛激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0037 号 致：莱赛激光科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受莱赛激光科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（ ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-018 莱赛激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 5.会议主持人：陆建红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 56,750,100 股，占公司有表决权股份总数的 74.0219%。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-017 莱赛激光科技股份有限公司 关于签署募集资金专户三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、募集资金情况概述 三、募集资金专户的开立情况 截至 2024 年 1 月 17 日，公司募集资金专项账户的开立和存放情况如下： | 序号 | 募集资金账户 | 银行账号 | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行股份有限公司常州新北支行 | 32050162843600006533 | 激光应用智能工厂 数字化升级项目 | | 2 | 招商银行股份有限公司常州分行营业部 | 519904054610001 | 研发中心建设项目 | | 3 | 交通银行股份有限公司常州分行营业部 | 324006010012000623076 | 补充流动资金 | 五、备查文件目录 《募集资金专户三方监管协议》 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开 ...

莱赛激光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-003 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日下午 2:00。 2、网络投票起止时间：2 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-013 莱赛激光科技股份有限公司利润分配制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三届董事会第十二次会议审议修订后的《利润分配制度》。上述制度经公 司董事会审议通过后生效实施。 公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，依据现代法人治理结构，建立 董事会制订利润分配方案、股东大会审议表决、监事会监督的利润分配决策机制。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 第一条 制度目的 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配行为， 建立科学、稳定的分配制度，切实保护中小投资者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》、（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、 规范性文件和《莱赛激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 莱赛激光 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三届董事会第十二次会议审议修订后的《关联交易管理办法》。上述制度 经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 莱赛激光科技股份有限公司 莱赛激光科技股份有限公司关联交易管理办法 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交 易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及 本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相 ...

莱赛激光科技股份有限公司 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-004 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | （2023）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 公司向关联方采购原 | 18,000,000 | | 4,072,976.11 | 因经营需要，本年度公 | | 燃料和动力、 | 材料、部件 | | | | 司预计增加向关联方采 | | 接受劳务 | | | | | 购原材料、部件 | | | 关联方委托公司加工 | 3,000,000 | | 0 | 因经营需要，本年度关 | | 销售产品、商 | 原材料 | | | ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-011 莱赛激光科技股份有限公司募集资金使用管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三届董事会第十二次会议审议修订后的《募集资金使用管理办法》。上述 制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 第一章 总 则 第一条 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 莱赛激光科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第四条 公司董事会应 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-016 （2）向中国建设银行股份有限公司常州新北支行申请授信额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）用于流动资金贷款等。 二、保证金担保情况 公司拟以信用贷款方式与中国建设银行股份有限公司常州新北支行申请授 信额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）用于流动资金贷款。 莱赛激光科技股份有限公司 关于申请银行授信暨保证金担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、向银行申请授信的情况 根据莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营计划和实际情况需 要，公司 2024 年度拟向银行申请总额度不超过人民币 4000 万元（含 4000 万元） 的授信，主要用于流动资金贷款及票据承兑，具体授信情况如下： （1）向中信银行股份有限公司常州分行申请授信额度不超过人民币 2000 万元 （含 2000 万元）用于票据承兑及流动资金贷款； 五、备查文件目录 《莱赛激光科技股份有限公司第三届董事会第十二次 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-010 莱赛激光科技股份有限公司对外担保管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三届董事会第十二次会议审议修订后的《对外担保管理办法》。上述制度 经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 莱赛激光科技股份有限公司 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本办法。公司控股子公司应在其董事会或股东会做 ...