第三届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-070 莱赛激光科技股份有限公司 6.会议列席人员：董事会秘书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以电话通知方式发 出 5.会议主持人：董事长陆建红 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会 编制了《莱赛激光科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 32.26% to ¥2,501,054.97 for the first quarter of 2024[12]. - Operating revenue fell by 22.48% to ¥36,657,910.53 year-on-year[12]. - The basic earnings per share dropped by 50.00% to ¥0.03[12]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 36,657,910.53, a decrease from CNY 47,286,544.24 in Q1 2023, representing a decline of approximately 22.5%[34]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 2,501,054.97, compared to CNY 3,692,262.85 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 32.2%[35]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 2,501,054.97, compared to CNY 3,692,262.85 in Q1 2023, indicating a decline of approximately 32.2%[35]. - Net profit for Q1 2024 was $2.93 million, down 37.2% from $4.67 million in Q1 2023[38]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.06% to ¥457,169,659.33 compared to the end of last year[12]. - The company's total liabilities to assets ratio decreased to 17.28% from 19.55% at the end of the previous year[12]. - Total assets increased to ¥457.17 billion as of March 31, 2024, compared to ¥443.58 billion on December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 3.5%[28]. - Current assets totaled ¥358.28 billion, up from ¥344.11 billion, indicating an increase of about 4.1%[28]. - Total liabilities decreased to ¥78.99 billion from ¥86.74 billion, a decline of about 8.5%[30]. - Shareholders' equity rose to ¥378.18 billion from ¥356.84 billion, an increase of approximately 5.9%[30]. - Total liabilities decreased to CNY 79,868,026.91 from CNY 87,536,284.76, a reduction of approximately 9.5%[33]. - Shareholders' equity rose to CNY 384,847,521.32 from CNY 363,076,525.27, reflecting an increase of about 6.0%[33]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 46.93% to -¥16,310,697.37[12]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of $16.31 million, worsening from a net outflow of $11.10 million in Q1 2023[40]. - Financing activities generated a net cash inflow of $18.84 million, with no inflow reported in Q1 2023[42]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of $18,837,013.60, with cash received from investment amounting to $18,839,093.00[45]. - The net increase in cash and cash equivalents was -$9,006,378.58, compared to -$11,799,309.37 previously, indicating an improvement in cash management[45]. Shareholder Information - The largest shareholder, Lu Jianhong, holds 19,825,000 shares, representing 24.92% of the total shares[19]. - The second-largest shareholder, Zhang Minli, holds 18,675,000 shares, accounting for 23.48% of the total shares[19]. - The total shares held by the top ten shareholders amount to 58,259,800, which is 73.24% of the total shares[20]. - The company has no pledged or judicially frozen shares among the top ten shareholders[21]. Other Financial Metrics - Other income increased by 95.14% to ¥44,751.22 due to higher government subsidies[14]. - Investment income decreased by 649.88% to -¥83,513.22 due to increased losses from joint ventures[14]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3,371,480.81, compared to CNY 3,903,154.58 in Q1 2023, showing a decrease of approximately 13.6%[34]. - The company reported a credit impairment loss of CNY 18,592.52 in Q1 2024, compared to a gain of CNY 2,798.65 in Q1 2023[35]. - The company reported a significant increase in interest income to $329,958.12 from $63,885.35 in the previous year[38]. Legal and Compliance - There are no ongoing litigation or arbitration matters reported during the period[24]. - The company has disclosed that there are no overdue commitments that have not been fulfilled[25]. - The company has not engaged in any external guarantees or loans during the reporting period[24]. - The company has no significant asset freeze, seizure, or pledge issues reported[25].

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-071 莱赛激光科技股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会 编制了《莱赛激光科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日 以电话通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席田希 6.召开情况合法、合规、合章程性 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-072 莱赛激光科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 莱赛激光科技股份有限公司内部审计制度经公司 2024 年 4 月 22 日召开 的第三届董事会第十五次会议审议通过，本制度自董事会审议通过之日起生效并 实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法》（试行）等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-071 莱赛激光科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会 编制了《莱赛激光科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日 以电话通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席田希 6.召开情况合法、合规、合章程性 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-070 莱赛激光科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以电话通知方式发 出 5.会议主持人：董事长陆建红 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会 编制了《莱赛激光科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-072 莱赛激光科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 莱赛激光科技股份有限公司内部审计制度经公司 2024 年 4 月 22 日召开 的第三届董事会第十五次会议审议通过，本制度自董事会审议通过之日起生效并 实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法》（试行）等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-068 莱赛激光科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 上市公司接待人员：公司董事长兼总经理陆建红先生；董事、副总经理、财 务总监孙小兰女士；董事会秘书冯锦侠先生；国泰君安保荐代表人沈一冲先生。 三、 投资者关系活动主要内容 公司在 2023 年年度报告业绩说明会上就投资者关心的主要问题进行了回 复，主要问题及回复如下： 问题 1：请问公司的经营计划或目标是什么？ 回答：公司作为中国建筑激光测量和智能定位行业先行者，是中国建筑激光 测量和智能定位行业领军企业，专注于激光测量与智能定位领域产品的研发、生 产与销售。公司将根据市场和客户需求持续完善产品序列，不断丰富技术储备， 并结合公司产品研发战略规划，实现优势领域协同创新，更好服务终端客户。公 司将继续增强快速反应能力和科学决 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-067 莱赛激光科技股份有限公司 2023 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日在 北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露了《莱赛激光科技股 份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-041），为方便广大投资者更深 入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，现定 于 2024 年 4 月 17 日召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 董事长：陆建红先生 财务总监：孙小兰女士 董事会秘书：冯锦侠先生 保荐代表人：沈一冲先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业 绩说明会提前向投资者公开征集问题。投 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-067 莱赛激光科技股份有限公司 （二）会议召开地点 莱赛激光科技股份有限公司定于 2024 年 4 月 17 日（周三）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 董事长：陆建红先生 财务总监：孙小兰女士 董事会秘书：冯锦侠先生 保荐代表人：沈一冲先生 四、 投资者参加方式 2023 年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日在 北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露了《莱赛激光科技股 份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-041），为方便广大投资者更深 入了解公司 ...