证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-047 莱赛激光科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日下午 2:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 ...

莱赛激光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co/ 报告编码:沪24L 莱赛激光科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-96 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10146 号 莱赛激光科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBL ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-050 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 莱赛激光科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事蔡 志军、黄志敏、金银龙的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-053 莱赛激光科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（蔡志军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人蔡志军于2023年5月26日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过后， 聘任为莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公 司章程》及《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2023年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023年度，公司共召开9次董事会会议、4次股东大会。本人出席上述会议的 情 ...

之信会计师事务所(特殊普通台 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 为了更好地理解莱赛激光公司 2023 年度股东及其他关联方占用 资金情况,占用资金情况说明应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供莱赛激光为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得 用作任何其他目的。 关于莱赛激光科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZK10129 号 莱赛激光科技股份有限公司全体股东: 我们审计了莱赛激光科技股份有限公司(以下简称"莱赛激 光")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZK10146 号 的无保留意见审计报告。 莱赛激光管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26号)和《公开发行证券的公司 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-051 | 应出席董事 | 实际出席董 | 出席董事会 | 投票 | 应列席股东 | 实际列席股 | 参加股东 | 现场工作 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 事会次数 | 方式 | 情况 | 大会次数 | 东大会次数 | 大会方式 | 时间（天） | | 6 | 6 | 现场 | 全部 | 2 | 2 | 现场 | 8 | | | | | 同意 | | | | | 莱赛激光科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（金银龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人金银龙于2023年5月26日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过后， 聘任为莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事 ...

莱赛激光科技股份有限公司 内部控制的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 莱赛激光科技股份有限公司 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-060 内部控制的自我评价报告 一、公司基本情况 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2000年11 月9日由常州市莱赛光电技术有限公司（后更名为常州莱赛企业管理有限公司）、 常州市激光技术研究所（后更名为常州市激光技术研究所有限公司）、张敏俐、 金中义、朱明、徐奕飞、孙小兰七位股东共同出资设立，公司设立时注册资本为 600万元人民币。2016年9月，经公司股东大会决议，以公司经审计的截止2016 年6月30日的净资产50,454,505.61元，按各股东原持股比例享有的净资产折合股 本5,000.00万股，每股面值1元，余额人民币454,505.61元计入资本公积。本次 股改已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字（2016）00188号验资报 告验证，并于2016年9月29日办妥工商变更登 ...

之信会计师事务所(特殊普通台 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10126 号 莱赛激光科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了莱赛激光科技股份有限公司(以下简称"莱赛激 光")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是莱赛激光董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第1页 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-045 莱赛激光科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日在位于 常州市新北区新竹二路 106 号公司会议室召开了第三届董事会第十四次会议和 第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议 案》，相关事宜如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 146,798,529.22 元，母公司未分配利润为 153,032,051.64 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 79,541,667 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 19,885 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-040 A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 莱赛激光科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 3,550,000 股，占公司总股本 4.46%，可交易 时间为 2024 年 4 月 3 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | | 是否为控 | 董事、监 | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 ...