证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 主办券商：国泰君安 莱赛激光科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 公告编号：2023-104 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会由董事会负责召集，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授 权范围内行使表决权。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日上午 9:00。 （六）出席对象 公告编号：2023-104 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 ...

公告编号：2023-102 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 主办券商：国泰君安 莱赛激光科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所上市， 2023 年 6 月 21 日，公司在国泰君安证券股份有限公司 的辅导下，已通过中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）江苏监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 6 月 21 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 6 月 27 日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2023060024）， 北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。 公司股票已于 2023 年 6 月 26 日停牌。 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 2023 年 7 ...

莱赛激光科技股份有限公司并国泰君安证券股份有限公司： 北京证券交易所上市委员会（以下简称"上市委"）2023 年第 59 次审议会议对莱赛激光科技股份有限公司（以下简 称"发行人"）申请公开发行股票并在北交所上市事项进行 了审议。根据审议会议结果，上市委对部分问题提出了进一 步落实意见。请发行人予以落实，将完成的回复通过审核系 统一并提交。 1.关于募投项目。请发行人结合下游市场需求，审慎测 算募投项目新增产能消化实现及对发行人期后五年经营业 绩的影响，并作重大事项提示和风险揭示。 2.关于市场地位。请发行人用平实、准确的语言对市场 占有率情况进行披露。 除上述问题外，请发行人、保荐机构、申报会计师、发 行人律师对照《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发 行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 46 号——北京证券交易所公司招股说明书》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 47 号— —向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市申请文件》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 二○二三年十月十一日 2 1 等规定，如存在涉及公开发行股票并在北交所上市条件、信 ...

证券简称： 莱赛激光 证券代码： 871263 莱赛激光科技股份有限公司 江苏省常州市新北区新竹二路 106、108 号 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行 股票的法律效力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证 券交易所主要服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风 险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的 保荐机构（主承销商） 1-1-1 莱赛激光科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责；投资者自主判断发行 ...

莱赛激光科技股份有限公司 t-1-1-1 审 计 报 告 天衡审字(2021)00398 号 菜寨激光科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了莱塞激光科技股份有限公司(以下简称贵公司)合并及母公司财务报表,包 括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 财务报表审计报告 天衛审字(2021)00398 号 0000202104006195 报告文号:天衡审字[2021]00398号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 费公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度合并及母公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任,我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 莱赛激光科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 北交所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年九月 | 一、本次证券发行的基本情况 | 3 | | --- | --- | | （一）具体负责本次推荐的保荐代表人 | 3 | | （二）项目协办人及其他项目组成员 | 3 | | （三）发行人基本情况 | 3 | | （四）保荐机构与发行人之间的关联关系 | 4 | | （五）保荐机构的内部审核程序与内核意见 | 5 | | 二、保荐机构承诺事项 | 7 | | （一）保荐机构对本次发行保荐的一般承诺 | 7 | | （二）保荐机构对本次发行保荐的逐项承诺 | 7 | | 三、对本次证券发行的推荐意见 | 8 | | （一）保荐机构对本次发行的推荐结论 | 8 | | （二）本次证券发行履行的决策程序 | 8 | | （三）本次证券发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件 | 8 | | （四）本次证券发行符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股 | | | 票注册管理办法》规定的发行条件 | 9 ...

向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市 之 国泰君安证券股份有限公司 关于 莱赛激光科技股份有限公司 关于莱赛激光科技股份有限公司 上市保荐书 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之上市保荐书 北京证券交易所： | 一、发行人基本情况 3 | | | --- | --- | | 二、发行人本次发行情况 10 | | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员 | 11 | | 四、本次证券发行履行的决策程序 12 | | | 五、保荐机构关于发行人符合上市条件的逐项说明 12 | | | 六、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况的说明 | 14 | | 七、保荐机构承诺事项 15 | | | 八、持续督导期间的工作安排 16 | | | 九、保荐机构和保荐代表人的联系地址及通讯方式 17 | | | 十、保荐机构认为应当说明的其他事项 17 | | | 十一、推荐结论 17 | | 保荐机构 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 国泰君安证券股份有限公司 二〇二三年九月 （二）主营业务 莱赛激光专注于激光测量与智能定位领域产品的研发、生 ...

公告编号：2023-101 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 主办券商：国泰君安 莱赛激光科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 2023 年 8 月 11 日，因现场统计整理工作量较大，为保证回复质量，确保信息披露 的真实、准确、完整，公司向北京证券交易所提出延期回复的申请，预计于 2023 年 9 月 12 日前回复问询函相关问题。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所上市， 2023 年 6 月 21 日，公司在国泰君安证券股份有限公司 的辅导下，已通过中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）江苏监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 6 月 21 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2023 年 6 月 27 日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知书》 ...

关于莱赛激光科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市申请文件审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年九月 北京证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 18 日出具的《关于莱赛激光科技股份有限公司公开发 行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》（以下简称"审核问询函"）已 收悉。 根据贵所的要求，莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"发行人""公司" 或"莱赛激光"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保 荐机构"）、北京市康达律师事务所（以下简称"康达律师"或"发行人律师"）、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或"立信会计师"） 对问询意见中所涉及的问题进行了认真核查并发表意见，在此基础上对发行人向 不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市申请相关文件进行了补充 和修订。现将问询意见的落实和修改情况逐条书面回复如下，请予以审核。 如无特别说明，本问询函回复报告中的简称或名词释义与《莱赛激光科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市招股说明书 （申报稿 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于莱赛激光科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市申请文件审核问询函的回复 信会师函字[2023]第 ZK020 号 申报会计师 中国上海市黄浦区南京东路 61 号 二〇二三年九月十日 北京证券交易所： 由国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安" 或"保荐机构"） 转来的贵所《关于莱赛激光科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市申请文件审核问询函》（以下简称"审核问询函"）收 悉，根据审核问询的要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我 们"或"申报会计师"）对涉及申报会计师的相关问题进行了逐项核查，有关情 况回复如下： 如无特别说明，本回复相关用语具有与《莱赛激光科技股份有限公司招股说 明书》(以下简称"招股说明书") 中相同的含义。 1 一、业务与技术 问题 3. 进一步说明销售模式及主要客户情况 （一）主要客户情况 根据申报材料，除 ODM 和经销模式之外，公司销售还存在少量 OEM 和直 销模式。2021 年度，公司 ODM 销售收入为 8,005.63 万元，同比提升 6,879.17 ...