证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-018 莱赛激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 5.会议主持人：陆建红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 56,750,100 股，占公司有表决权股份总数的 74.0219%。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-56916450 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于莱赛激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0037 号 致：莱赛激光科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受莱赛激光科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（ ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-56916450 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于莱赛激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0037 号 致：莱赛激光科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受莱赛激光科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（ ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-018 莱赛激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陆建红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 56,750,100 股，占公司有表决权股份总数的 74.0219%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-017 莱赛激光科技股份有限公司 关于签署募集资金专户三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、募集资金情况概述 三、募集资金专户的开立情况 截至 2024 年 1 月 17 日，公司募集资金专项账户的开立和存放情况如下： | 序号 | 募集资金账户 | 银行账号 | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行股份有限公司常州新北支行 | 32050162843600006533 | 激光应用智能工厂 数字化升级项目 | | 2 | 招商银行股份有限公司常州分行营业部 | 519904054610001 | 研发中心建设项目 | | 3 | 交通银行股份有限公司常州分行营业部 | 324006010012000623076 | 补充流动资金 | 五、备查文件目录 《募集资金专户三方监管协议》 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-017 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等相关法律法规等规定，公司分别与建设银行股份有限公司常州新北支 行、招商银行股份有限公司常州分行营业部、交通银行股份有限公司常州分行营 业部及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《募集资金专户三方监管协 议》。 莱赛激光科技股份有限公司 关于签署募集资金专户三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、募集资金情况概述 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2023 年 10 月 11 日经北京证券交 易所上市委员会审核同意，并于 2023 年 12 月 11 日获中国证券监督管理委员会 批复同意注册（证监许可〔2023〕2766 号）。经北京证券交易所 2023 年 12 月 22 ...

莱赛激光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-003 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 22 日下午 2:00。 2、网络投票起止时间：2 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-011 莱赛激光科技股份有限公司募集资金使用管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三届董事会第十二次会议审议修订后的《募集资金使用管理办法》。上述 制度经公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 第一章 总 则 第一条 为规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 莱赛激光科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第四条 公司董事会应 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-002 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修 订北交所上市后适用的《公司章程（草案）》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】日经 | 第三条 公司于 2023 年 12 月 7 日经中 | | 中国证券监督管理委员会（以下简称 | 国证券监督管理委员会（以下简称"中 | | "中国证监会"）注册，向不特定合格 | 国证监会"）注册，向不特定合格投资 | | 投资者发行人民币普通股【】股，于【】 | 者发行人民币普通股 1,916.6667 万股， | | 年【】月【】日在北京证券交易所（以 | 于 2023 年 12 月 28 日在北京证券交易 | | 下简称"北交所"）上市。 | 所（以下简称"北交所"）上市。 | | 第六条 公司注册资本为人民币【】万 | 第六条 公司注册资本为人民币 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-007 莱赛激光科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三届董事会第十二次会议审议修订后的《董事会议事规则》。上述制度经 公司董事会审议通过后生效实施。 表决结果：与会董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票结果通过。 回避表决情况：不涉及回避表决。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 莱赛激光科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《莱赛激光科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股 ...