证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-053 常州电站辅机股份有限公司 常州电站辅机股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日收到 保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）《关于变更常州电站辅 机股份有限公司持续督导之保荐代表人的通知》。原保荐代表人张旭东先生因个 人原因，无法继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行， 东北证券指定程继光先生接替张旭东先生担任公司持续督导期间的保荐代表人， 继续履行对公司的持续督导职责。 本次保荐代表人变更不影响东北证券对公司持续督导工作。本次保荐代表人 变更后，东北证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为程继光先生、张兴云先 生。 特此公告。 附件：程继光先生简历 董事会 2023 年 8 月 11 日 附件：程继光先生简历 程继光，男，经济学硕士，保荐代表人，中国注册会计师非执业会员 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-053 常州电站辅机股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日收到 保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）《关于变更常州电站辅 机股份有限公司持续督导之保荐代表人的通知》。原保荐代表人张旭东先生因个 人原因，无法继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行， 东北证券指定程继光先生接替张旭东先生担任公司持续督导期间的保荐代表人， 继续履行对公司的持续督导职责。 本次保荐代表人变更不影响东北证券对公司持续督导工作。本次保荐代表人 变更后，东北证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为程继光先生、张兴云先 生。 特此公告。 附件：程继光先生简历 常州电站辅机股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 11 日 附件：程继光先生简历 程继光，男，经济学硕士，保荐代表人，中国注册会计师非执业会员 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-052 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 1.350000 元。 常州电站辅机股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 86,244,205.16 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 8,788,542.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 58,590,280 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元 人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 ...

常州电站辅机股份有限公司 经审阅《关于聘任公司副总经理的议案》的相关内容，我们认为：公司董事 会对副总经理聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定；经核查相关聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-051 独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开 第三届董事会第一次会议。本人作为独立董事，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定， 基于独立判断立场，就公司第三届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经审阅《关于聘任公司总经理的议案》的相关内容，我们认为：公司董事会 对总经理聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-046 常州电站辅机股份有限公司 章 程 二○二三年五月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董 事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监 事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-048 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 18 日以电话和口头方式 发出 5.会议主持人：会议由公司全体董事共同推举董事杜发平先生召集并主持。 6.会议列席人员：梅冬霞、匡小兰、郭凯、邵杰、杨亚东 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 根据《公司董事会制度》的规定："董事会临时会议的召开，应于会议召 开 2 日以前通知全体董事、监事。 如遇特殊情况需要尽快召开董事会临时会 议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会 议上作出说明 ...

（一）董事长换届的基本情况 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-050 常州电站辅机股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日审议并通过： 选举杜发平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 16,279,091 股，占公司股本的 27.7846%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日审议并通过： 选举梅冬霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规 ...

北京海润天睿律师事务所 关于常州电站辅机股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书 致:常州电站辅机股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受常州电站辅机股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席了公司 2022年度股东大会(以下 简称"本次股东大会")进行法律见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法 律、法规及《常州电站辅机股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 对本次股东大会的召集程序,会议召集人资格,本次股东大会的召开,出席会议 人员资格,本次股东大会的议案情况,本次股东大会的表决程序及表决结果等重 要事项的合法性进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具目前已经发生或存在的事实和本所律师对我 国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对法律意见 书中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 法律 ...

常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-049 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 18 日 以电话和口头方式发出 5.会议主持人：会议由全体监事共同推举监事梅冬霞女士召集并主持。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 根据《公司监事会制度》的规定："监事会临时会议的召开，应于会议召 开 2 日以前通知全体监事。 如遇特殊情况需要尽快召开监事会临时会议的， 可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作 出说明。" 公司 2022 年年度股东大会选举产生 ...

2022 年年度股东大会决议公告 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-045 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 常州电站辅机股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事长 5.会议主持人：董事长杜发平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 45,950,335 股，占公司有表决权股份总数的 78.4265%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总 数 11,091,287 股，占公司有表决权股份总数的 18.9303%。 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高 ...