证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-054 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-055 常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披 露的《2023 年半年度报告》（公告编号为：2023-056）和《2023 年半年度报告 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞 6.召开情况 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-061 一、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》的独立意见 经审阅《公司 2023 年半年度报告及摘要》内容，本人认为，公司 2023 年度 半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定。2023 年半年度报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求， 公司2023年半年度报告及摘要基本上真实地反映出公司2023年半年度报告的经 营成果和财务状况。 二、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》的独立意见 经审阅《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议 案内容，本人认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、北京证券交易 所关于公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为， 不存在损害股东利益的情况。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资 金实际存放与使用情况。 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-059 常州电站辅机股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于<重大信息内部报告制度>的议案》，有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票， 反对票为 0 票，弃权票为 0 票。本议案无需提交至股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了加强常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，确保及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指公司在经 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥93,163,072.44, representing a 12.70% increase compared to ¥82,662,236.46 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥9,691,887.18, a 39.56% increase from ¥6,944,525.26 in the previous year[25]. - The gross profit margin improved to 36.97%, up from 36.34% year-on-year[25]. - The basic earnings per share increased to 0.17, up 39.56% from 0.12 in the previous year[25]. - Operating profit increased by 20.88% to CNY 8,628,402.73, compared to CNY 7,138,050.21 in the same period last year[48]. - Net profit for the first half of 2023 reached CNY 9,691,887.18, an increase of 39.9% compared to CNY 6,944,525.26 in the same period of 2022[126]. - Total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥93,163,072.44, an increase of 12.9% compared to ¥82,662,236.46 in the same period of 2022[125]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥380,716,507.91, a decrease of 3.57% from ¥394,805,240.46 at the end of the previous year[26]. - The total liabilities decreased by 12.38% to ¥111,569,064.13 from ¥127,327,854.75 year-on-year[26]. - Cash and cash equivalents decreased by 11.25% to CNY 76.32 million, accounting for 20.05% of total assets[44]. - Accounts receivable decreased by 8.98% to CNY 65.98 million, representing 17.33% of total assets[44]. - Inventory increased by 6.02% to CNY 75.28 million, making up 19.77% of total assets[44]. - The company's net accounts receivable at the end of the reporting period was 65.98 million, accounting for 22.07% of current assets, indicating a high level of accounts receivable[64]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities significantly decreased by 87.58% to ¥2,745,271.58 from ¥22,111,027.87 in the same period last year[26]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 2,745,271.58, down 87.6% from CNY 22,111,027.87 in the first half of 2022[129]. - The company's cash flow from investment activities improved by 94.65%, with a net cash flow of CNY -370,355.00 compared to CNY -6,920,142.94 in the previous year[58]. Research and Development - The company received a national patent for an IoT-based intelligent electric valve body and control system during the reporting period[5]. - The company has established a complete R&D, procurement, production, quality inspection, and sales system[31]. - Research and development expenses decreased by 13.58% to CNY 3,315,329.97, down from CNY 3,836,304.18 year-on-year[47]. - The company plans to enhance its research and development capabilities to ensure technological advantages in the industry and reduce import substitution risks[69]. Market and Competition - The increase in revenue is attributed to market recovery post-pandemic and growth in intelligent product sales orders[33]. - The domestic market for industrial automation instruments is expected to grow as local manufacturers improve technology and reduce reliance on imports[40]. - The company is facing risks related to market competition, which could lead to fluctuations in performance if it fails to maintain its technological advantages[64]. Shareholder and Equity Information - The company distributed a cash dividend of ¥1.50 per 10 shares based on a total share capital of 58,590,280 shares[5]. - The total number of ordinary shares is 58,590,280, with a decrease in unrestricted shares from 39,663,812 to 38,883,811, a change of 780,001 shares[101]. - The largest shareholder, Du Faping, holds 16,279,091 shares, representing 27.78% of total shares[104]. - The total equity attributable to the parent company's owners at the end of the current period is CNY 269,147,443.78, an increase from CNY 267,477,385.71 at the end of the previous period, reflecting a growth of approximately 0.25%[130]. Legal Matters - The company has reported a total of 3,178,678.99 yuan in litigation as a plaintiff, accounting for 1.18% of the net assets at the end of the reporting period[75]. - The company is involved in a legal case against Shanghai Zhonghu Valve (Group) Co., Ltd. for unpaid goods amounting to CNY 235,524, with a settlement reached for CNY 180,000 to be paid in installments by July 31, 2024[87]. - There were no significant litigation or arbitration matters unresolved during the reporting period[88]. Risk Management - The company acknowledges the potential impact of natural disasters and other uncontrollable events on its operations and profitability[68]. - The company is committed to improving its internal control processes and governance structures to mitigate management risks associated with organizational growth[68]. - The company has established a strict quality management system to mitigate risks associated with product quality control[66]. Future Outlook - Future outlook includes plans for market expansion and potential new product launches to drive revenue growth in the upcoming quarters[125]. - The company aims to maintain a steady pace of 6-8 new nuclear power units approved for construction annually during the 14th Five-Year Plan period[41]. - The company plans to purchase approximately 79 acres of industrial land to support its production needs, as disclosed on May 19, 2022[67].

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-053 常州电站辅机股份有限公司 常州电站辅机股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日收到 保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）《关于变更常州电站辅 机股份有限公司持续督导之保荐代表人的通知》。原保荐代表人张旭东先生因个 人原因，无法继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行， 东北证券指定程继光先生接替张旭东先生担任公司持续督导期间的保荐代表人， 继续履行对公司的持续督导职责。 本次保荐代表人变更不影响东北证券对公司持续督导工作。本次保荐代表人 变更后，东北证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为程继光先生、张兴云先 生。 特此公告。 附件：程继光先生简历 董事会 2023 年 8 月 11 日 附件：程继光先生简历 程继光，男，经济学硕士，保荐代表人，中国注册会计师非执业会员 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-053 常州电站辅机股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日收到 保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）《关于变更常州电站辅 机股份有限公司持续督导之保荐代表人的通知》。原保荐代表人张旭东先生因个 人原因，无法继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行， 东北证券指定程继光先生接替张旭东先生担任公司持续督导期间的保荐代表人， 继续履行对公司的持续督导职责。 本次保荐代表人变更不影响东北证券对公司持续督导工作。本次保荐代表人 变更后，东北证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为程继光先生、张兴云先 生。 特此公告。 附件：程继光先生简历 常州电站辅机股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 11 日 附件：程继光先生简历 程继光，男，经济学硕士，保荐代表人，中国注册会计师非执业会员 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-052 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 1.350000 元。 常州电站辅机股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 86,244,205.16 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 8,788,542.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 58,590,280 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元 人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 ...

常州电站辅机股份有限公司 经审阅《关于聘任公司副总经理的议案》的相关内容，我们认为：公司董事 会对副总经理聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定；经核查相关聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-051 独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开 第三届董事会第一次会议。本人作为独立董事，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定， 基于独立判断立场，就公司第三届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经审阅《关于聘任公司总经理的议案》的相关内容，我们认为：公司董事会 对总经理聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-046 常州电站辅机股份有限公司 章 程 二○二三年五月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董 事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监 事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | ...