证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-043 常州电站辅机股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日（星 期二）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 举办 2022 年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：杜发平先生； 公司董事、副总经理：姜迎新先生； 公司董事会秘书、财务总监：许旭华先生； 东北证券投资银行管理总部保荐代表人：张旭东先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读形 ...

三、 备查文件 国家知识产权局颁发的《发明专利证书》（证书号：第 5931630 号） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 发明专利的基本情况 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由国家知识产 权局核发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 二、 发明专利对公司的影响 上述发明专利为公司自主研发和设计取得，有利于提升公司产品的自主知识 产权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公司未来的 经营发展具有积极意义。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-044 常州电站辅机股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 常州电站辅机股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 11 日 1、发明名称：一种基于物联网的智能化电动阀体及控制系统 2、专利号：ZL 2022 1 1694332.5 3、专利申请日：2022 年 12 月 28 日 4、授权公告日：2023 年 05 月 02 日 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-042 常州电站辅机股份有限公司 2022 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-014），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩 的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 公司董事长、总经理：杜发平先生 公司董事、副总经理：姜迎新先生 公司董事会秘书、财务总监：许旭华先生 东北证券保荐代表人：张旭东先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2023 年 5 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-040 常州电站辅机股份有限公司 (一)会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2、会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室 3、会议召开方式：现场会议 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以电话方式发 出 5、会议主持人：工会主席蒋菊萍 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律法规 和《公司章程》的相关规定。 本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。 郭凯先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。 2、议案表决结果：同意 51 票；反对 1 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况： (一)审议通过《关于选举公司第三届监事会职 ...

二、换届对公司产生的影响 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-041 常州电站辅机股份有限公司职工监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会 于 2023 年 4 月 27 日审议并通过： 选举郭凯先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起 生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 （二）首次任命董监高人员履历 郭凯：男，1987 年 9 月 28 日，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留 权；2010 年 6 月至 2020 年 4 月任常州电站辅机股份有限公司总装车间装配工； 2020 年 5 月至今，任常州电站辅机股份有限公司总装车间主任助理。 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次换届 ...

常州电站辅机股份有限公司 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-037 6.会议列席人员：邵杰、匡小兰、梅冬霞、许旭华、刘勇 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜发平 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披 露的《20 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-038 常州电站辅机股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席邵杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披 露的《2023 年第一季度报告》（公告编号为：2023-039）。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日 以书面方式发 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 39,477,947.31, representing a 4.26% increase from CNY 37,865,897.96 in Q1 2022[9] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 3,653,230.94, up 25.39% from CNY 2,913,434.33 in the same period last year[9] - Basic earnings per share for Q1 2023 increased to CNY 0.0624, a rise of 25.55% compared to CNY 0.0497 in Q1 2022[10] - Operating profit for Q1 2023 was CNY 2,112,100.00, a decrease of 23.24% compared to the previous year[12] - Non-operating income for Q1 2023 increased by 327.80% to CNY 2,081,570.36, primarily due to a listing reward of CNY 1,200,000.00 received during the period[12] - Total operating costs for Q1 2023 were 37,170,909.59, up from 35,505,131.08 in Q1 2022, reflecting a year-over-year increase of 4.7%[68] - The company reported a significant increase in other income, which reached 2,081,570.36 in Q1 2023, compared to 486,570.60 in Q1 2022[70] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, were CNY 377,052,474.90, a decrease of 4.50% compared to CNY 394,805,240.46 at the end of 2022[9] - The company's asset-liability ratio decreased to 27.99% as of March 31, 2023, down from 32.25% at the end of 2022[9] - Total liabilities decreased to 105,531,856.44 in Q1 2023 from 127,327,854.75 in Q1 2022, a reduction of 17.1%[66] - Current assets totaled 294,286,227.43 in Q1 2023, down from 310,835,536.58 in Q1 2022, a decrease of 5.4%[65] - Inventory increased to 75,066,556.11 in Q1 2023 from 71,006,752.75 in Q1 2022, reflecting a growth of 5.4%[65] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was -CNY 4,111,294.26, a decline of 230.50% from CNY 3,150,458.40 in Q1 2022[10] - Operating cash flow for Q1 2023 was negative at -4,111,294.26 CNY, compared to a positive 3,150,458.40 CNY in Q1 2022, indicating a decline in operational efficiency[72] - Total cash inflow from operating activities was 54,577,960.00 CNY, slightly up from 54,167,286.34 CNY in the same period last year[72] - Cash outflow from operating activities increased to 58,689,254.26 CNY, compared to 51,016,827.94 CNY in Q1 2022, reflecting higher operational costs[73] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2023 was 65,416,736.83 CNY, down from 74,944,033.11 CNY at the end of Q1 2022[73] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the report date was 2,261[17] - The largest shareholder, Du Faping, holds 27.78% of the shares, totaling 16,279,091 shares[18] - The second largest shareholder, China Nuclear Su Valve Technology Co., Ltd., holds 8.94% of the shares, totaling 5,236,977 shares[18] - The total shares held by the top ten shareholders account for 63.09% of the company's total shares, amounting to 36,968,800 shares[19] Legal Matters - The company is involved in a lawsuit with a total claim amount of 3,178,678.99 yuan, which represents 1.17% of the company's net assets[23] - The company has successfully obtained a court ruling requiring the defendants to cease trademark infringement and pay a total of 560,000 yuan in damages[25] - The company is involved in ongoing legal disputes regarding trademark registrations, with appeals filed against unfavorable decisions in 2023[29] Corporate Governance - The company has no external guarantees or loans provided during the reporting period[21] - There are no significant related party transactions or other major events reported during the period[22] - The company has not initiated any share repurchase plans or employee incentive measures[22] - The company has committed to maintaining the integrity of its financial reporting and will face legal consequences for any inaccuracies[55] Future Commitments - The company will prioritize cash dividends, distributing at least 10% of the annual distributable profit in cash, and at least 30% of the average annual distributable profit over any three consecutive years[40] - The company will review its shareholder return plan every three years, considering the execution of the previous plan and feedback from shareholders, especially minority shareholders[40] - The company commits to linking the compensation system of directors and senior management to the execution of measures to compensate for dilution of immediate returns[38]

常州电站辅机股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人宋银立，已充分了解并同意由提名人常州电站辅机股份有限公司提名为 常州电站辅机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州电站辅机股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-034 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-027 常州电站辅机股份有限公司 独立董事关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 及《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为常州电站辅机股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，认 真审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断立场，对拟提交第二届董事会 第二十三次会议审议的《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的议案》进行了事前审核，发表事前认可意见如 下： 经过审慎核查，我们认为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在以 往年度审计时勤勉尽责，能够客观公正、公允的反映公司财务情况。公司拟 续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合有关法律法规及《公司章 程》的相关规定，具有合理性及必要性。我们同意将该议 ...