常州电站辅机股份有限公司 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-037 6.会议列席人员：邵杰、匡小兰、梅冬霞、许旭华、刘勇 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜发平 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披 露的《20 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-038 常州电站辅机股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席邵杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披 露的《2023 年第一季度报告》（公告编号为：2023-039）。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日 以书面方式发 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 39,477,947.31, representing a 4.26% increase from CNY 37,865,897.96 in Q1 2022[9] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY 3,653,230.94, up 25.39% from CNY 2,913,434.33 in the same period last year[9] - Basic earnings per share for Q1 2023 increased to CNY 0.0624, a rise of 25.55% compared to CNY 0.0497 in Q1 2022[10] - Operating profit for Q1 2023 was CNY 2,112,100.00, a decrease of 23.24% compared to the previous year[12] - Non-operating income for Q1 2023 increased by 327.80% to CNY 2,081,570.36, primarily due to a listing reward of CNY 1,200,000.00 received during the period[12] - Total operating costs for Q1 2023 were 37,170,909.59, up from 35,505,131.08 in Q1 2022, reflecting a year-over-year increase of 4.7%[68] - The company reported a significant increase in other income, which reached 2,081,570.36 in Q1 2023, compared to 486,570.60 in Q1 2022[70] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, were CNY 377,052,474.90, a decrease of 4.50% compared to CNY 394,805,240.46 at the end of 2022[9] - The company's asset-liability ratio decreased to 27.99% as of March 31, 2023, down from 32.25% at the end of 2022[9] - Total liabilities decreased to 105,531,856.44 in Q1 2023 from 127,327,854.75 in Q1 2022, a reduction of 17.1%[66] - Current assets totaled 294,286,227.43 in Q1 2023, down from 310,835,536.58 in Q1 2022, a decrease of 5.4%[65] - Inventory increased to 75,066,556.11 in Q1 2023 from 71,006,752.75 in Q1 2022, reflecting a growth of 5.4%[65] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was -CNY 4,111,294.26, a decline of 230.50% from CNY 3,150,458.40 in Q1 2022[10] - Operating cash flow for Q1 2023 was negative at -4,111,294.26 CNY, compared to a positive 3,150,458.40 CNY in Q1 2022, indicating a decline in operational efficiency[72] - Total cash inflow from operating activities was 54,577,960.00 CNY, slightly up from 54,167,286.34 CNY in the same period last year[72] - Cash outflow from operating activities increased to 58,689,254.26 CNY, compared to 51,016,827.94 CNY in Q1 2022, reflecting higher operational costs[73] - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2023 was 65,416,736.83 CNY, down from 74,944,033.11 CNY at the end of Q1 2022[73] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the report date was 2,261[17] - The largest shareholder, Du Faping, holds 27.78% of the shares, totaling 16,279,091 shares[18] - The second largest shareholder, China Nuclear Su Valve Technology Co., Ltd., holds 8.94% of the shares, totaling 5,236,977 shares[18] - The total shares held by the top ten shareholders account for 63.09% of the company's total shares, amounting to 36,968,800 shares[19] Legal Matters - The company is involved in a lawsuit with a total claim amount of 3,178,678.99 yuan, which represents 1.17% of the company's net assets[23] - The company has successfully obtained a court ruling requiring the defendants to cease trademark infringement and pay a total of 560,000 yuan in damages[25] - The company is involved in ongoing legal disputes regarding trademark registrations, with appeals filed against unfavorable decisions in 2023[29] Corporate Governance - The company has no external guarantees or loans provided during the reporting period[21] - There are no significant related party transactions or other major events reported during the period[22] - The company has not initiated any share repurchase plans or employee incentive measures[22] - The company has committed to maintaining the integrity of its financial reporting and will face legal consequences for any inaccuracies[55] Future Commitments - The company will prioritize cash dividends, distributing at least 10% of the annual distributable profit in cash, and at least 30% of the average annual distributable profit over any three consecutive years[40] - The company will review its shareholder return plan every three years, considering the execution of the previous plan and feedback from shareholders, especially minority shareholders[40] - The company commits to linking the compensation system of directors and senior management to the execution of measures to compensate for dilution of immediate returns[38]

常州电站辅机股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人宋银立，已充分了解并同意由提名人常州电站辅机股份有限公司提名为 常州电站辅机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州电站辅机股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-034 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

常州电站辅机股份有 苏亚锡鉴[2023]2 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入 地 址: 南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 邮 编: 210009 真: 025-83235046 传 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js.suya@163.com 苏亚金诚会计师事务所(博鳌 常州电站辅机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的常州电站辅机股份有限公司(以下简称"常辅股份") 董事会编制的 2022 年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称专 项报告)进行了鉴证。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022 修订》(证监会公告[2022]15 号)、《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市规则(试行)》及有关格式指 引的要求编制专项报告,保证其内容真实 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-027 常州电站辅机股份有限公司 独立董事关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》 及《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为常州电站辅机股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，认 真审阅了公司提供的相关资料，基于独立判断立场，对拟提交第二届董事会 第二十三次会议审议的《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的议案》进行了事前审核，发表事前认可意见如 下： 经过审慎核查，我们认为苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在以 往年度审计时勤勉尽责，能够客观公正、公允的反映公司财务情况。公司拟 续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）符合有关法律法规及《公司章 程》的相关规定，具有合理性及必要性。我们同意将该议 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-018 一、募集资金基本情况 公司第二届董事会第二次会议、2020 年第二次临时股东大会及第二届董事会 第七次会议审议通过了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌 的相关议案，募集资金用途为智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目及补充 流动资金。 经中国证券监督管理委员会 2020 年 9 月 30 日《关于核准常州电站辅机股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2472 号） 核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 500 万股人民币普通股（含 行使超额配售选择权所发新股），每股面值为人民币 1.00 元。截至 2020 年 11 月 9 日，公司本次发行的最终发行股数为 435 万股，实际募集资金总额为 44,283,000.00 元，扣除发行费用人民币 11,439,839.62 元，实际募集资金净额 为人民币 32,843,160.38 元。截至 2020 年 11 月 9 日，上述募集资金已到账，并 由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了苏亚锡验[2020]16 号《验 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-036 常州电站辅机股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 13:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 17 日 15:00—2023 年 5 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称" ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-021 常州电站辅机股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，高级管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，内部环境以 及宏观环境、政策法规等持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差， 或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个 ...

常州电站增机 �� [2023]28 号 审计机构: 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn), TV 高 二 ( ( C 0 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 曲区 编:210009 传 真:025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js.suya@163.com 苏亚金城会计师事务所(静 苏 亚 锡 专 审 [2023] 28 号 关于对常州电站辅机股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 常州电站辅机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了常州电站辅机股份有限公司(以下简称"常辅股份") 2022 年 12 月 31 日的资产负债表、2022年度的利润表,现金流量表,所有者权益 变动表以及财务报表附注,并于 2023年4月21日出具了苏亚锡审[2023]64号无保 貿意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、 对外棋 ...