证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-027 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖国栋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司 法》、《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项， ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-028 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、预计向银行申请授信额度的情况 为满足北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营及业 务发展对资金的需要，2024 年度公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）拟向商业银行申请总计不超过（含）16,000 万元的综合授信额度，授信 期限为一年，授信的范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信 业务。授信期限内，授信额度循环使用。 公司拟申请的上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金 额以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。 公司授权公司管理层办理相关融资事宜，签署上述授信额度内各项法律文件 （包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），除相 关法律法规规定的必须另行提请董事会审议的情形外，董事会不再另行召开会议 审议 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-025 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 127,012,656.89 元，母公司未分配利润为 66,550,622.85 元。本次权益分派共计派发现金红利 14,369,046.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 143,690,460 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财政部 税 务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）, 个人股东、投 ...

品明律師事務所 GAOPENG & PARTNERS 北京市朝阳区东三环北路霞光里18 北京市高朋律师事务所 本次股东大会召集、召开程序 法 律 意 见 书 高朋法书字 2024 第【04008】号 致:北京凯腾精工制版股份有限公司 北京市高朋律师事务所(以下简称"高朋"或者"本所")依法接受北京凯腾精工制版股 份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所杨佳维律师、冯程程律师(以下简称"本所 律师")列席公司2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"或"会议"),依法进行 见证。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件资料,并对本 次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的 合法性予以现场核查。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完 整、真实和有效的,无任何隐瞒、遗漏。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,未经本所及经办律师书面同意,不得用 于其他任何目的。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")等法律、法规、其他规范性文件及《北京凯 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-023 2023 年年度股东大会决议公告 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室，公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 74,650,587 股，占公司有表决权股份总数的 ...

| | 公告日期 2024-04-10 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 凯腾精工(871553) 连续竞价 （股） | 13928694.0 | 成交金额（万 元） | 7502.57 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | 3242443.46 | 56638.42 | | 买2 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | 1253523.9 | 532579.14 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 1062766.58 | 253162.32 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 1015909.42 | 371034.53 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | 944247.62 | 20028.48 | | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | 835508 | 殷图网联 | 17580459.0 | 33066.26 | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 10 | | | | | 达到47.90% | | 2024-04- | 838670 | 恒进感应 | 9654409 | 9883.95 | 当日收盘价涨幅达到29.99% | | 10 | | | | | | | 2024-04- | 871553 | 凯腾精工 | 13928694.0 | 7502.57 | 当日收盘价涨幅达到23.61% | | 10 | | | | | | | 2024-04- | 835508 | 殷图网联 | 9445685 | 19327.39 | 当日价格振幅达到40.42% | | 10 | | | | | | | 2024-04- | 871634 | 新威凌 | 7588927 | 11972.85 | 当日换手率达到48.98% | | 10 | | | | | ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-021 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事、总经理：李京女士 公司财务总监：孔琳女士 公司董事、董事会秘书：李保森先生 保荐代表人：李冰先生、邓睿先生 公司证券部经理、证券事务代表：崔瀚文女士 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 一、 说明会类型 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）、证券时报（www.stcn.com） 披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002），为方便广大投资者更深入 了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2 ...

日 录 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 2. 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 3. 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 4. 合并股东权益变动表和母公司股东所有者权益变动表 | 9-12 | | 5. 财务报表附注 | 13-100 | | 三、审计报告附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 营业执照复印件 | | | 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 | | 3. 注册会计师执业证书复印件 ( ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 20 SOHO 20 100073 (010) 51423818 (010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) THONGXINCHUN CERTIFIED PUBLIC ACCONNIVALS ГР B 座 20 层 地址 (location): 北 京 市 丰 台 区 丽 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-005 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖国栋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司 法》、《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于 2024 年 ...