证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-070 南通通易航天科技股份有限公司 出售资产进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 企业类型：有限合伙企业 成立日期：2024 年 10 月 14 日 执行事务合伙人：浙江省创业投资集团有限公司 一、出售资产基本情况 2024 年 12 月 6 日，南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于出售尼伦科技（上海）有限公司 部分股权的议案》，基于公司经营发展的需要，公司与浙江省创业投资集团有限公 司（以下简称"浙江创投"）协商约定，公司拟向浙江创投或其管理的投资平台转 让尼伦科技（上海）有限公司（以下简称"尼伦科技"或"标的公司"）2.2236% 股权，对应注册资本 240.6739 万元，参考评估值定价，交易总金额为 2,000 万元。 上述出售资产的具体内容详见公司 2024 年 12 月 6 日在北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《出售资产的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 南通通易航天科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051000 传真：021-2051999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于南通通易航天科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南通通易航天科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受南通通易航天科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称《上市规则》）等中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、规章和规 范性文件和现行有效的公司章程等有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 12 月 23 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-071 南通通易航天科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 室 3.会议召开方式：：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张欣戎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开 时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和 股份公司章程规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 48,504,120 股，占公司有表决权股份总数的 47.13%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0% ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-068 南通通易航天科技股份有限公司舆情管理制度 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，有效应对突发事件，维护和提升公司形象，建立快速反应和 应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件 的规定及《公司章程》等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）社会上存在的已 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-067 南通通易航天科技股份有限公司 出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 基于公司经营发展的需要，南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"通 易航天"或"公司"）与浙江省创业投资集团有限公司（以下简称"浙江创投"） 协商约定，公司拟向浙江创投或其管理的投资平台转让尼伦科技（上海）有限 公司（以下简称"尼伦科技"或"标的公司"）2.2236%股权，对应注册资本 240.6739 万元，参考评估值定价，交易总金额为 2,000 万元。 公司现参股投资尼伦科技，持股比例为 27.1626%，账面价值 2,940 万元， 本次交易完成后，该项投资账面价值变更为 2,699.3261 万元，持股比例减少 至 24.9390%。除本次股权转让外，浙江创投或其管理的投资平台还将参与尼龙 科技的增资扩股，因此公司持有尼伦科技股权比例还将被动摊薄至 23.5640%， 但仍为尼伦科技第二大股东。 （二 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-066 南通通易航天科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面或电邮方式 发出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《出 售资产的公告》（公告编号：2024-067）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-069 南通通易航天科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的，以第一次投票结果为准。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）， ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-066 南通通易航天科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面或电邮方式 发出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于出售尼伦科技（上海）有限公司部分股权的议案》 1.议案内容： 公司拟将尼伦科技（上海）有限公司2.2236%股权对外转让，交易金额为2,000 万元，定价依据 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-068 南通通易航天科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于 制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，有效应对突发事件，维护和提升公司形象，建立快速反应和 应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件 的规定及《公司章程》等相关规定，制订本制度。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-069 南通通易航天科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 22 日 15:00—2024 年 12 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内 ...