| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | | | | | 国泰君安证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 26 | 832982 | 锦波生物 | 147 | 187000 | 限公司北京光华路营 | 限公司太原迎泽桥西 | | | | | | | 业部 | 证券营业部 | | 2024-04- 26 | 833284 | 灵鸽科技 | 6.31 | 300000 | 国信证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 司上海浦东新区张杨 | | | | | | | 司上海分公司 | | | | | | | | | 路证券营业部 | | 2024-04- | 871642 | | 7.6 | 550000 | 申万宏源证券有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 26 | | 通易航天 | | | 司上海云鹃北路证券 | 司上海浦东新区东方 | | | | | | | 营业部 | 路证券营业部 | ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-025 南通通易航天科技股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因经营发展需要，公司的全资子公司上海自图新材料有限公司（以下简称"上 海自图"）和上海自图的全资子公司上海创垂工贸有限公司（以下简称"上海创 垂"）拟向各银行申请借款共预计 6,000 万元。公司作为母公司，在担保额度范 围内，针对上述实际发生的借款为上海自图和上海创垂提供担保并签署相关协 议，担保额度不超过 6,000 万元，本次担保额度占公司最近一期经审计净资产 的比例为 23.22% 。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2024 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《公司为子 公司银行借款提供担保的议案》。表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及公司章程相关规定，本 次事项无 ...

南通通易航天科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-018 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面或电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈永彦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监 事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 3.回避表决情况 根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司监事会 2023 年度监督管理情况，编制了《2023 年度工作报告》。 2. ...

中信证券股份有限公司关于南通通易航天科技股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为南通通 易航天科技股份有限公司（以下简称"通易航天"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对通易航天预计 2024 年度日常性关联 交易出具核查意见如下： 一、关联交易基本情况 | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 预计金额与上年 | | | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | | 2023 年与关联方 | 实际发生金额差 | | | 别 | | 发生金额 | | 实际发生金额 | 异较大的原因 | | | | 1、向关联方尼 | | | | （如有） | | | | 伦化学（上海） 有限公司采购聚 | | | | | | | | | | | | 尼伦化学 2023 | 年 | | 购买原材料、 | 氨酯功能膜 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-027 南通通易航天科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 四、独立董事及其直系亲属未任职于公司控股股东、实际控制人的附属企业。 五、独立董事与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存 在重大业务往来，也不存在任职于与公司有重大业务往来的单位或其控股股东、 实际控制人的情形。 六、独立董事不是为公司、公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员（包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人）。 七、独立董事在最近十二个月内也不存在上述第一至六项所列任一种情形。 八、独立董事不是法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、北京证 券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，公司董事会认为在任独立董事具备任职条件，不存在任何妨 ...

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-019 南通通易航天科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（尤建新） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责， 及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，参与重 大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律 及《公司章程》所赋予的权利，充分发 ...

关于南通通易航天科技股份有限公司提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为南通通 易航天科技股份有限公司（以下简称"通易航天"、"公司"）的保荐机构，对通 易航天履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对通易航天提供担保事 项进行了核查，具体情况如下： 一、 本次担保的具体情况 因经营发展需要，公司的全资子公司上海自图新材料有限公司（以下简称"上 海自图"）和上海自图的全资子公司上海创垂工贸有限公司（以下简称"上海创 垂"）拟向各银行申请借款共预计 6,000 万元。公司作为母公司，在担保额度范围 内，针对上述实际发生的借款为上海自图和上海创垂提供担保并签署相关协议， 担保额度不超过 6,000 万元，本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例 为 23.22%。 中信证券股份有限公司 综上，保荐机构对于公司本次提供担保事项无异议。 （以下无正文） (本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于南通通易航天科技股份有限公司 提供担保的核查意见》之签字盖章页) 保荐代表人: 李 嵩 二、 本次担保履 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-031 南通通易航天科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-030 南通通易航天科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所监督职责情况报告 二、会计师事务所履职情况 2023 年年度审计过程中，信永中和针对公司的服务需求及实际情况，制定 了全面、合理、可操作性强的审计工作方案；审计工作坚持风险导向性原则，围 绕审计重点展开；信永中和在与公司沟通后，制定了详细的审计计划与时间安排， 并且能够按照计划安排提交各项工作，充分满足了公司年度报告披露时间要求。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-028 南通通易航天科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等相 关法律法规及公司制度的规定和要求，南通通易航天科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工 作，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年 8 月 24 日，经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司在董 事会下设立审计委员会，并审议通过了《董事会审计委员会议事规则》。第五届 审计委员会由独立董事何贤杰、独立董事陈强、董事长张欣戎组成，其中主任委 员（召集人）由具有会计专业背景的独立董事何贤杰担任。审计委员会的全部成 员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监 ...