证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-060 （三）高管换届的基本情况 南通通易航天科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 12 日审议并通过： 选举张欣戎先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 3,483,200 股，占公司股本的 3.36%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 12 日审议并通过： 选举陈永彦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 上海市锦天城律师事务所 关于南通通易航天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南通通易航天科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受南通通易航天科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称《上市规则》）等中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、规章和规 范性文件和现行有效的公司章程等有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 南通通易航天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051000 传真：021-2051999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 为出具本 ...

为保证董事会各专门委员会的正常运作，南通通易航天科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关 于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事 管理办法》和《公司章程》等有关规定，选举公司第六届董事会各专门委员会委 员，各专门委员会委员名单如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略委员会 | 张欣戎、陈建国、尤建新 | 张欣戎 | | 2 | 董事会审计委员会 | 李东升、张欣戎、陈强 | 李东升 | | 3 | 董事会提名委员会 | 尤建新、张欣戎、陈强 | 尤建新 | | 4 | 董事会薪酬与考核委员会 | 陈强、张欣戎、尤建新 | 陈强 | 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-061 南通通易航天科技股份有限公司 关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会 ...

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日为保证董事会工作 的连续性，公司同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会 成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司以现场口头及书面方式发 出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-058 南通通易航天科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六 ...

南通通易航天科技股份有限公司 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-059 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日为保证监事会工作的连 续性，公司同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员 后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以公司现场口头及电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈永彦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 选举陈永彦为公司第六届监事会主席，任期三年，自 2024 年 9 月 12 日起至 第六届监事会届满止。 具体内容详见公司同日 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-057 南通通易航天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张欣戎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开 时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和 股份公司章程规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 54,107,996 股，占公司有表决权股份总数的 52.57%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,603,876 股，占公司有表决权股份 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-058 南通通易航天科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日为保证董事会工作 的连续性，公司同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会 成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，公司以现场口头及书面方式发 出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-059 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 12 日为保证监事会工作的连 续性，公司同日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员 后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以公司现场口头及电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈永彦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 南通通易航天科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》议案 1.议案内容： 选举陈永彦为公司第六届监事会主席，任期三年，自 2024 年 9 月 12 日起至 第六届监事会届满止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-057 南通通易航天科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张欣戎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开 时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和 股份公司章程规定。 1. 议案内容 （1）审议《关于公司董事会换届改选的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 54,107,996 股，占公司有表决权股份总数的 52.57%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有 ...

南通通易航天科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-060 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 12 日审议并通过： 选举张欣戎先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 3,483,200 股，占公司股本的 3.36%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 12 日审议并通过： 选举陈永彦先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高管换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一 ...