证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-024 南通通易航天科技股份有限公司 关于预计申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、预计年度向银行申请授信额度的情况 为满足公司经营及业务发展对资金的需要，2024 年度公司及各子公司拟向 各银行申请总额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）综合授信额度（包 括新增及原授信到期后的展期），上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额， 具体授信额度、实际借款金额、方式、利率及期限以实际与银行签署的协议为准。 授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、保函等（包括但不限于授信、 借款、抵押）, 同意控股股东及实际控制人为公司以上业务进行担保。 《南通通易航天科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》 特此公告。 在授信额度使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款， 授权董事长代表公司签署授信额度内的相关文件。授权期限自公司 2023 年年度 股东大会审议通过之日起 ...

| 言永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, | 传真: | | ertified public accountants 100027, P.R. China | | +86 (010) 6554 7190 facsimile: | 南通通易航天科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了南通通易航天科技股份有限公司（以下简 称通易航天公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-020 南通通易航天科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（何贤杰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，公司共召开 5 次董事会。本人亲自出席了相关会议，对各项议 案内容认真了解、审慎研究，参与议案的讨论并提出合理建议，并以严谨的态度 行使表决权。本人出席会议情况具体如下： | | 本年应参 | | 出席 | | 是否连续两次 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 加董事会 | 出席董事方式 | | 表决情况 | 未亲自参加会 | | | | | | 次数 | | | 大会次数 | | | 次数 | | | | 议 | | | | 5 | 现场、通讯 | 5 | 均同意 | 否 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 何贤杰 | | | | | | | （二 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-023 南通通易航天科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审计服务，上期审计收费 80 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人数 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-022 南通通易航天科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 48,973,464.16 元，母公司未分配利润为 40,752,879.37 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,670,278 股，根据扣除 回购专户 501,811 股后的 103,168,467 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 6,190,108.02 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记 ...

南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中 和 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-029 南通通易航天科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）资质条件 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2023 年度末合伙人（股东）数量：245 人 2023 年度末注册会计师人数：1,656 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过：660 人 2022 年上市公司审计客 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-017 南通通易航天科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面或电邮方式 发出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案尚需提交股东大会审议。 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会认真履行职责，规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。 根据《公司 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-021 南通通易航天科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责， 及时了解公司发展状况，积极出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，参与重 大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律 及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外， ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-026 南通通易航天科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | | | | | 原因 | | | | | | | 1、向关联方尼伦化 | 120,000,000 | | 24,297,345.12 | 尼伦化学 2023 | | 年 | 11 | 月 | | | 学（上海）有限公司 | | | | 投产，上年度只有 2 个 | | | | | | 购买原材料、 | 采购聚 ...

Financial Performance - Revenue for the first quarter of 2024 was ¥28,354,495.48, a decline of 33.54% from ¥42,664,837.59 in the same period last year[12] - Net profit attributable to shareholders was a loss of ¥7,272,768.01, representing a decrease of 369.31% compared to a profit of ¥2,700,550.95 in Q1 2023[12] - The net cash flow from operating activities was -¥37,462,927.37, a decrease of 196.86% from -¥12,619,673.75 in the previous year[12] - The basic earnings per share for Q1 2024 was -¥0.07, compared to ¥0.03 in the same period last year, reflecting a decrease of 333.33%[12] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥7,373,970.83, compared to a profit of ¥2,163,082.85 in Q1 2023, indicating a significant decline in profitability[54] - The total operating profit for Q1 2024 was -5,742,435.97, compared to an operating profit of 8,425,796.41 in Q1 2023, indicating a substantial decline[56] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 7.48% to ¥453,843,024.75 as of March 31, 2024, compared to ¥490,511,180.67 at the end of 2023[12] - The company's cash and cash equivalents decreased by 61.39% to ¥31,714,109.56 due to repayment of bank loans and supplier payments[13] - Total current assets decreased to CNY 221,407,603.54 from CNY 259,154,312.48 as of December 31, 2023, representing a decline of approximately 14.6%[46] - Total liabilities decreased to CNY 203,722,448.75 from CNY 232,074,120.16, a reduction of approximately 12.2%[48] - The company's retained earnings decreased to CNY 41,700,696.15 from CNY 48,973,464.16, reflecting a decline of about 14.8%[48] Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 103,670,278, with 52.87% being unrestricted shares[19] - The largest shareholder, Shanghai Yixingjian Information Technology Co., Ltd., holds 45,020,920 shares, representing 43.43% of total shares[20] - The top ten shareholders collectively own 63,403,003 shares, accounting for 61.17% of total shares[21] - The company has no pledged or judicially frozen shares among the top ten shareholders[22] - The number of common shareholders is 5,443[19] Related Party Transactions - The company has engaged in related party transactions, with an estimated amount of 120,000,000 CNY for purchasing raw materials and services, and 20,663,341.43 CNY has been incurred[28] - The company has committed to avoiding related party transactions that could harm the interests of shareholders[38] - The company has ensured that all related party transactions are conducted at fair market prices[38] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was -37,462,927.37, worsening from -12,619,673.75 in Q1 2023[58] - Cash outflow from investing activities in Q1 2024 was 6,650,690.59, significantly lower than 30,130,012.95 in Q1 2023, showing a reduction of about 77.9%[59] - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 was 27,940,000.00, down from 40,000,000.00 in Q1 2023, a decrease of approximately 30.2%[59] Corporate Governance and Commitments - The company commits to effective use of raised funds to mitigate the dilution of immediate returns and enhance operational and profitability capabilities[35] - The company will strengthen internal controls and management to ensure the effective implementation of return measures[35] - The company has established a mechanism to link the compensation system of directors and senior management to the execution of return measures[35] - The company has committed to not transferring benefits to other entities or individuals under unfair conditions[35] - The company will adhere to its profit distribution policy as per the regulations applicable after the public offering, ensuring consideration of minority shareholders' interests[36] Miscellaneous - There are no ongoing litigation or arbitration matters reported during the period[24] - The company has completed share buyback procedures as per the announcements made in 2023[25] - The company has not undergone any audits for its financial reports[44]