上海市锦天城律师事务所 关于 南通通易航天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-2051000 传真：021-2051999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受南通通易航天科技股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规 则》（以下简称《股东大会规则》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称《上市规则》）等中华人民共和国（以下简称中国，为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行 政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程等有关规定，指派律师现场出 席了公司于 2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师 ...

南通通易航天科技股份有限公司 章 程 2023 年 11 月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 19 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 | | 30 | | 第一节 | 董事 | | 30 | | 第二节 | 董事会 | | 33 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第一节 监 | 事 | | 41 | | 第二节 监事会 | ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-064 南通通易航天科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：上海市闵行区元江路 525 号 3 号楼 108 室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张欣戎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开 时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和 股份公司章程规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 58,314,100 股，占公司有表决权股份总数的 56.25%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,080,500 股，占公司有表决权股份总数的 1.04% ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-063 南通通易航天科技股份有限公司 关于参股公司竣工验收的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 尼伦科技（上海）有限公司（以下简称"尼伦科技"）是南通通易航天科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的参股公司，本公司现持有尼伦科技 29.98% 股份。尼伦化学（上海）有限公司（以下简称"尼伦化学"）是尼伦科技的全资 子公司。尼伦化学于近日收到《建筑工程综合竣工验收合格通知书》和《上海市 工程建设项目竣工规划资源验收合格证》，其 TPU 高性能粒子项目已通过相关部 门的竣工验收工作，尼伦化学后续将开展正常生产经营活动。 二、上述事项对公司的影响 尼伦化学的竣工验收，今后将为我们提供稳定高质量的聚氨酯粒子原材料， 为公司聚氨酯功能膜业务的发展提供了保障，有利于公司的可持续发展。 三、备查文件 1、《建筑工程综合竣工验收合格通知书》； 2、《上海市工程建设项目竣工规划资源验收合格证》。 特此公告。 南通通易航天 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-062 南通通易航天科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-061 南通通易航天科技股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年第三季度报 告》（公告编号：2023-045），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年第三季 度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年第三季 度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 1 日（星期三）15：30-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报官网 中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：张欣戎先生 公司董事会秘书：姜卫星 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-057 南通通易航天科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则的制定于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《南通通易航天科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-058 南通通易航天科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范南通通易航天科技股份有限公司(以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率 及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员根据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 一、 审议及表决情况 本规则的制定于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理 ...

1、公司名称：尼伦化学（上海）有限公司（以下简称"尼伦化学"） 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-059 南通通易航天科技股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发生 | （2022）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 采购聚氨酯功能 | 40,000,000.00 | 2,278,451.33 | 尼伦化学去年尚处于建 | | 购买原材料、 | 膜产品原材料 | | | 设期，是少量产品的试 | | 燃料和动力、 | | | | 用，今年尼伦化学一期 | | 接受劳务 | | | | 工程即将竣工，将开始 | | | | | | 批量生产。 | | 销售 ...

（二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 南通通易航天科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-047 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监 事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 监事会认为：2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；2023 年第三季度报告的内容和格式符合 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面或电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈永彦先生 北 ...