本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则的修订于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议通过后施行。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-053 南通通易航天科技股份有限公司利润分配管理制度 第一条 为了完善南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远和可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）等法律法规和《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当不断强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和公司章 程的规定，自主决策公 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-049 南通通易航天科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则的修订于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议通过后施行。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和公司章程设立，为公司常设机构，受 股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对 股东大会负责。董 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders dropped by 56.60% to CNY 8,676,610.94 for the first nine months of 2023[11] - Operating income for the first nine months increased slightly by 1.20% to CNY 140,284,268.79[11] - The company reported a net loss of CNY 2,979,639.96 in Q3 2023, a decline of 117.28% compared to the same quarter last year[11] - Net profit decreased by 71.53% to 6,673,687.50, primarily due to increased labor and depreciation costs, along with a significant reduction in government subsidies received[13] - Basic earnings per share fell by 57.89% to CNY 0.08 for the first nine months of 2023[11] - The company reported a total comprehensive income of CNY 13,043,005.81 for the first nine months of 2023, compared to CNY 12,115,131.94 in 2022[51] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved significantly, with a net inflow of CNY 9,480,260.83 in Q3 2023, a 338.93% increase compared to the same period last year[11] - Operating cash flow net amount decreased by 78.81% to -6,453,457.76, mainly due to a reduction in material payment amounts compared to the previous year[13] - The cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was a net outflow of CNY -6,453,457.76, an improvement from CNY -30,451,306.37 in 2022[52] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 17,411,164.34 in the first nine months of 2023, down from CNY 42,727,206.18 in 2022[53] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.68% to CNY 470,851,646.41 compared to the end of last year[11] - Cash and cash equivalents decreased by 75.40% to CNY 28,704,731.14, primarily due to cash concentration in Q4 and acquisition-related payments[12] - Total liabilities increased to ¥228,533,567.74 in 2023 from ¥219,071,197.56 in 2022, reflecting an increase of about 4.5%[40] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥235,446,528.35 in 2023 from ¥261,635,328.67 in 2022, a reduction of approximately 10%[40] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders was 3,965, with a total share capital of 103,670,278 shares[17] - The largest shareholder, Shanghai Yixingjian Information Technology Co., Ltd., holds 43.43% of the shares, totaling 45,020,920 shares[18] Operational Costs - Total operating costs increased to ¥128,485,528.66 in 2023 from ¥117,648,624.17 in 2022, marking an increase of about 9.8%[47] - Sales expenses increased by 84.63% to 3,242,422.46, driven by the expansion of the sales team and higher travel and entertainment costs[13] Commitments and Governance - The company has committed to avoiding any direct or indirect competition with its main business in China, ensuring that subsidiaries do not engage in competing activities[25] - The company has pledged to effectively use raised funds and improve operational efficiency to enhance profitability and shareholder returns[27] - The company has made commitments to strengthen internal controls and management practices to prevent any misuse of company assets[27] - The company promises to adhere to the profit distribution policy as per the regulations applicable after the public offering, ensuring that the decision-making process considers the opinions of independent directors and public investors[29] Legal and Compliance - The company reported no litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment[22] - The company has confirmed that there are no significant related party transactions that could impact financial stability[22] Investment and Research - Research and development expenses rose to ¥14,507,608.05 in 2023, compared to ¥12,454,218.92 in 2022, an increase of about 16.4%[47] - The company experienced a loss in investment income of ¥1,589,170.30, compared to a loss of ¥43,034.61 in the previous year, reflecting a significant deterioration in investment performance[47]

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-044 南通通易航天科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 | | | 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 | | | 带法律责任。 | | 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日接待了 39 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 20 日 调研形式：网络调研 调研机构：开源证券、大成基金、南方基金、兴全基金、兴银基金、泰康资 产、招商基金、红杉资本、朱雀基金、国泰人寿、东方财富资管、国海证券、渤 海证券、中泰证券、第一创业、万和证券、中信建投证券、上海勤辰私募基金、 青骊泰川、深圳市国晖投资有限公司、深圳市明曜投资管理有限公司、深圳 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | | | | | 中信证券股份有限公 | 中山证券有限责任公 | | 08 | 871642 | 通易航天 | 5.33 | 385000 | 司启东人民中路证券 | 司上海零陵路证券营 | | | | | | | 营业部 | 业部 | | 2023-09- | | | | | 东北证券股份有限公 | 上海证券有限责任公 | | 08 | 873339 | 恒太照明 | 4 | 1300000 | 司南通世纪大道证券 | 司乐清柳市柳青南路 | | | | | | | 营业部 | 证券营业部 | | 2023-09- | | | | | 中国中金财富证券有 | 东方证券股份有限公 | | 08 | 836675 | 秉扬科技 | 3.81 | 167528 | 限公司北京科学院南 | 司上海静安区乌鲁木 | | | | | | | 路证券营业部 | 齐北路证券营业部 | | 2023-09- | 872 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-043 南通通易航天科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | 已减持 | 已减 | | | 减持价 | 已减持 | 减持 | 当前持 | 当前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | | 减持 | 减持 | 格区间 | | 计划 | 股数量 | | | 名称 | | 数量 | 持 | 方式 | 期间 | | 总金额 | 完成 | （股） | 持股 | | | | （股） | 比例 | | | | （元） | 情况 | | 比例 | | 蒋炜 | | 500,000 | 0.48% | 大宗交 | 2023.3.7- | 5.6-7.45 | 3,170,000 | 是 | 2,843,480 | 2.74% | | | | | | 易 | 2023. ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | | | | | 东吴证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 | | 05 | 834261 | 一诺威 | 5.59 | 110000 | 司济南明湖东路二部 | 司苏州永昌泾大道证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国中金财富证券有 | | 05 | 835174 | 五新隧装 | 14 | 109000 | 限公司北京中关村大 | 限公司北京科学院南 | | | | | | | 街证券营业部 | 路证券营业部 | | 2023-09- | | | | | 东北证券股份有限公 | 上海证券有限责任公 | | 05 | 873339 | 恒太照明 | 4 | 1320000 | 司南通世纪大道证券 | 司乐清柳市柳青南路 | | | | | | | 营业部 | 证券营业部 | | 2023-09- | | | | ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-041 南通通易航天科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 8 月 24 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《董 事会提名委员会议事规则》，此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中 2 人为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人委员一名，由独立董事委员担任，负责召集并 主持提名委员会工作；召集人委员在委员内选举，由董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。委员任期内如不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员失 去独立董事资格，则 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-037 南通通易航天科技股份有限公司 提供担保的公告 因经营发展需要，公司的全资子公司上海自图新材料有限公司（以下简称"自 图新材料"）拟向各银行申请借款预计 7,000 万元。公司作为母公司，在担保额 度范围内，针对上述实际发生的借款为自图新材料提供担保并签署相关协议，担 保额度不超过 7,000 万元，本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 25.46% 。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 2023 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《公司为子 公司银行借款提供担保的议案》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》以及公司章程相关规定，本次事 项无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人是否提供反担保：否 四、董事 ...

委员：张欣戎、尤建新。 南通通易航天科技股份有限公司 关于设立董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件等有关规定， 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，决定在董事会下设立 战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会共四个专门委员会。 二、关于董事会专门委员会的情况 经过选举，各董事会专门委员会组成成员如下： （1）战略委员会 主任委员（召集人）：张欣戎 委员：陈建国、尤建新 （2）审计委员会 主任委员（召集人）：何贤杰 委员：张欣戎、陈强 3、提名委员会 主任委员（召集人）：尤建新 委员：张欣戎、陈强 4、薪酬与考核委员会 主任委员（召集人）：陈强 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-038 上述董事会专门委员会任期自第五届董事会第十 ...