证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-060 南通通易航天科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinacl ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-055 南通通易航天科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以下简称"承 诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《南通通易航天科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定并结合实际 情况，制定本制度。 第二条 承诺人在公司股份制改造、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、 并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权 激励、对赌条款、盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项 必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当 ...

中信证券股份有限公司关于南通通易航天科技股份有限公司 预计 2023 年度日常性关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为南通 通易航天科技股份有限公司（以下简称"通易航天"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对通易航天预计 2023 年度日常 性关联交易出具核查意见如下： 一、关联交易基本情况 | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内 | 预计 年 2023 | （2022）年 | | 预计金额与上年实际 | | 关联交易类别 | | | 与关联方实 | | 发生金额差异较大的 | | | 容 | 发生金额 | 际发生金额 | | 原因 | | 购买原材料、燃 | 采购聚氨酯 | | | | 尼伦化学去年尚处于 建设期，是少量产品 | | 料和动力、接受 | 功能膜产品 | 40,000,000.00 | 2,278,451.33 | | 的试用，今年尼伦化 | | 劳务 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-046 南通通易航天科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面或电邮方式 发出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事何贤杰因工作原因以通讯方式参与表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-054 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（简称《上市规则》）等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司向不特定合格投资者发行证券（包括公开 发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券 募集的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 或者募集说明书的承诺一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集 南通通易航天科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

南通通易航天科技股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-050 一、 审议及表决情况 本规则的修订于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议通过后施行。 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、部门规章及《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）《 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-056 南通通易航天科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规、规章、规范性文件和《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司及上述相关信息披露义 ...

| 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十二条 对于每年与关联方发生的 | 第五十二条 对于每年与关联方发生的 | | 日常性关联交易，公司可以在披露上一 | 日常性关联交易，公司可以在披露上一 | | 年度报告之前，对本年度将发生的关联 | 年度报告之前，对本年度将发生的关联 | | 交易总金额进行合理预计，预计金额达 | 交易总金额进行合理预计，预计金额达 | | 到本章程第五十一条第一款或者第一 | 到本章程第五十一条第一款或者第一 | | 百二十九条第一款所述标准的，提交董 | 百二十九条第一款所述标准的，提交董 | | 事会或股东大会审议。对于预计范围内 | 事会或股东大会审议。对于预计范围内 | | 的关联交易，公司应当在年度报告和中 | 的关联交易，公司应当在年度报告和中 | | 期报告中予以分类，列表披露执行情况 | 期报告中予以分类，列表披露执行情况 | | 并说明交易的公允性。实际执行超出预 | 并说明交易的公允性。实际执行超出预 | | 计金额的，公司应当就超出金额所涉及 | 计金额的，公司应当就超出金额所涉及 | | 事项履行相应审议程序并披露。 | 事项履行相 ...

本规则的修订于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议通过后施行。 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-052 南通通易航天科技股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范南通通易航天科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资 产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）以及 《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并结合公司 实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资、控股子公司以自有资 产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-051 第一章 总 则 第一条 为规范南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间发生关联交易行为，在保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以 下简称《上市规则》）及其他有关法律、法规、规范性文件和《南通通 易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干预公 司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上 不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 南通通易航天科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则的修订于 2023 ...