证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-063 南通通易航天科技股份有限公司 关于参股公司竣工验收的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 尼伦科技（上海）有限公司（以下简称"尼伦科技"）是南通通易航天科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的参股公司，本公司现持有尼伦科技 29.98% 股份。尼伦化学（上海）有限公司（以下简称"尼伦化学"）是尼伦科技的全资 子公司。尼伦化学于近日收到《建筑工程综合竣工验收合格通知书》和《上海市 工程建设项目竣工规划资源验收合格证》，其 TPU 高性能粒子项目已通过相关部 门的竣工验收工作，尼伦化学后续将开展正常生产经营活动。 二、上述事项对公司的影响 尼伦化学的竣工验收，今后将为我们提供稳定高质量的聚氨酯粒子原材料， 为公司聚氨酯功能膜业务的发展提供了保障，有利于公司的可持续发展。 三、备查文件 1、《建筑工程综合竣工验收合格通知书》； 2、《上海市工程建设项目竣工规划资源验收合格证》。 特此公告。 南通通易航天 ...

尼伦化学的竣工验收，今后将为我们提供稳定高质量的聚氨酯粒子原材料， 为公司聚氨酯功能膜业务的发展提供了保障，有利于公司的可持续发展。 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-063 南通通易航天科技股份有限公司 关于参股公司竣工验收的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 尼伦科技（上海）有限公司（以下简称"尼伦科技"）是南通通易航天科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的参股公司，本公司现持有尼伦科技 29.98% 股份。尼伦化学（上海）有限公司（以下简称"尼伦化学"）是尼伦科技的全资 子公司。尼伦化学于近日收到《建筑工程综合竣工验收合格通知书》和《上海市 工程建设项目竣工规划资源验收合格证》，其 TPU 高性能粒子项目已通过相关部 门的竣工验收工作，尼伦化学后续将开展正常生产经营活动。 二、上述事项对公司的影响 三、备查文件 1、《建筑工程综合竣工验收合格通知书》； 2、《上海市工程建设项目竣工规划资源验收合格证》。 特此公告。 南通通易航天 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-062 南通通易航天科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-062 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 南通通易航天科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 15:30-17:00。 本次第三季度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者通过登陆上海证券报 官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）参与。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年第三季度业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 本期业绩下降的主要原因为，本期收入较上期略有上升，但本期人工及折旧费用 均有所增加使得成本费用较上期略有增加，另外计提的各项减值准备增加，且收到的 政府补助大幅减少，导致本年净利润较上期减少。 公司及董监高若有 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-061 南通通易航天科技股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年第三季度报 告》（公告编号：2023-045），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年第三季 度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年第三季 度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 1 日（星期三）15：30-17：00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报官网 中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：张欣戎先生 公司董事会秘书：姜卫星 ...

（二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报官网 中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）参与本次业绩说明会。 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-061 南通通易航天科技股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年第三季度报 告》（公告编号：2023-045），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年第三季 度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年第三季 度业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 1 日（星期三）15：30-17：00。 三、 参加人员 2023 年 10 月 30 日 公司董事长： ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-051 第一章 总 则 第一条 为规范南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间发生关联交易行为，在保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以 下简称《上市规则》）及其他有关法律、法规、规范性文件和《南通通 易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当与关联方就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 公司应当采取有效措施防止关联方以垄断采购或者销售渠道等方式干预公 司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上 不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 南通通易航天科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则的修订于 2023 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-049 南通通易航天科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则的修订于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议通过后施行。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董 事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和公司章程设立，为公司常设机构，受 股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对 股东大会负责。董 ...

1、公司名称：尼伦化学（上海）有限公司（以下简称"尼伦化学"） 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-059 南通通易航天科技股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发生 | （2022）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 采购聚氨酯功能 | 40,000,000.00 | 2,278,451.33 | 尼伦化学去年尚处于建 | | 购买原材料、 | 膜产品原材料 | | | 设期，是少量产品的试 | | 燃料和动力、 | | | | 用，今年尼伦化学一期 | | 接受劳务 | | | | 工程即将竣工，将开始 | | | | | | 批量生产。 | | 销售 ...

（二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 南通通易航天科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-047 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监 事会议事规则》的规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 监事会认为：2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定；2023 年第三季度报告的内容和格式符合 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面或电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈永彦先生 北 ...