南通通易航天科技股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-050 一、 审议及表决情况 本规则的修订于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议通过后施行。 或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、部门规章及《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中 小股东的合法权益不受损害。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）《 ...

中信证券股份有限公司关于南通通易航天科技股份有限公司 预计 2023 年度日常性关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为南通 通易航天科技股份有限公司（以下简称"通易航天"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对通易航天预计 2023 年度日常 性关联交易出具核查意见如下： 一、关联交易基本情况 | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内 | 预计 年 2023 | （2022）年 | | 预计金额与上年实际 | | 关联交易类别 | | | 与关联方实 | | 发生金额差异较大的 | | | 容 | 发生金额 | 际发生金额 | | 原因 | | 购买原材料、燃 | 采购聚氨酯 | | | | 尼伦化学去年尚处于 建设期，是少量产品 | | 料和动力、接受 | 功能膜产品 | 40,000,000.00 | 2,278,451.33 | | 的试用，今年尼伦化 | | 劳务 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-057 南通通易航天科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则的制定于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《南通通易航天科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-058 南通通易航天科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范南通通易航天科技股份有限公司(以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率 及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员根据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 一、 审议及表决情况 本规则的制定于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-058 南通通易航天科技股份有限公司内部审计制度 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则的制定于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范南通通易航天科技股份有限公司(以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率 及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员根据国家有关 法律法规和本制度的规定，对 ...

3、注册资本：10,000 万元人民币 中信证券股份有限公司关于南通通易航天科技股份有限公司 预计 2023 年度日常性关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为南通 通易航天科技股份有限公司（以下简称"通易航天"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对通易航天预计 2023 年度日常 性关联交易出具核查意见如下： 一、关联交易基本情况 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 主要交易内 | 预计 年 2023 | （2022）年 | 预计金额与上年实际 | | 关联交易类别 | | | 与关联方实 | 发生金额差异较大的 | | | 容 | 发生金额 | 际发生金额 | 原因 | | | | | | 尼伦化学去年尚处于 | | 购买原材料、燃 | 采购聚氨酯 | | | 建设期，是少量产品 | | 料和动力、接受 | 功能膜产品 | 40,000,000.00 | 2,278,451.33 | 的试 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-055 南通通易航天科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则的修订于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议通过后施行。 南通通易航天科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以下简称"承 诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《南通通易航天科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定并结合实际 情况，制定本制度。 第二条 承诺人在公司股份制改造、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、 并购重组以及公司治理专 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders dropped by 56.60% to CNY 8,676,610.94 for the first nine months of 2023[11] - Operating income for the first nine months increased slightly by 1.20% to CNY 140,284,268.79[11] - The company reported a net loss of CNY 2,979,639.96 in Q3 2023, a decline of 117.28% compared to the same quarter last year[11] - Net profit decreased by 71.53% to 6,673,687.50, primarily due to increased labor and depreciation costs, along with a significant reduction in government subsidies received[13] - Basic earnings per share fell by 57.89% to CNY 0.08 for the first nine months of 2023[11] - The company reported a total comprehensive income of CNY 13,043,005.81 for the first nine months of 2023, compared to CNY 12,115,131.94 in 2022[51] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved significantly, with a net inflow of CNY 9,480,260.83 in Q3 2023, a 338.93% increase compared to the same period last year[11] - Operating cash flow net amount decreased by 78.81% to -6,453,457.76, mainly due to a reduction in material payment amounts compared to the previous year[13] - The cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was a net outflow of CNY -6,453,457.76, an improvement from CNY -30,451,306.37 in 2022[52] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 17,411,164.34 in the first nine months of 2023, down from CNY 42,727,206.18 in 2022[53] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 4.68% to CNY 470,851,646.41 compared to the end of last year[11] - Cash and cash equivalents decreased by 75.40% to CNY 28,704,731.14, primarily due to cash concentration in Q4 and acquisition-related payments[12] - Total liabilities increased to ¥228,533,567.74 in 2023 from ¥219,071,197.56 in 2022, reflecting an increase of about 4.5%[40] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥235,446,528.35 in 2023 from ¥261,635,328.67 in 2022, a reduction of approximately 10%[40] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders was 3,965, with a total share capital of 103,670,278 shares[17] - The largest shareholder, Shanghai Yixingjian Information Technology Co., Ltd., holds 43.43% of the shares, totaling 45,020,920 shares[18] Operational Costs - Total operating costs increased to ¥128,485,528.66 in 2023 from ¥117,648,624.17 in 2022, marking an increase of about 9.8%[47] - Sales expenses increased by 84.63% to 3,242,422.46, driven by the expansion of the sales team and higher travel and entertainment costs[13] Commitments and Governance - The company has committed to avoiding any direct or indirect competition with its main business in China, ensuring that subsidiaries do not engage in competing activities[25] - The company has pledged to effectively use raised funds and improve operational efficiency to enhance profitability and shareholder returns[27] - The company has made commitments to strengthen internal controls and management practices to prevent any misuse of company assets[27] - The company promises to adhere to the profit distribution policy as per the regulations applicable after the public offering, ensuring that the decision-making process considers the opinions of independent directors and public investors[29] Legal and Compliance - The company reported no litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment[22] - The company has confirmed that there are no significant related party transactions that could impact financial stability[22] Investment and Research - Research and development expenses rose to ¥14,507,608.05 in 2023, compared to ¥12,454,218.92 in 2022, an increase of about 16.4%[47] - The company experienced a loss in investment income of ¥1,589,170.30, compared to a loss of ¥43,034.61 in the previous year, reflecting a significant deterioration in investment performance[47]

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-056 南通通易航天科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本规则的修订于 2023 年 10 月 26 日经公司第五届董事会第十二次会议审议 通过，尚需提交股东大会审议通过后施行。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规、规章、规范性文件和《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、 ...

南通通易航天科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-060 本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 12 日 15:00—2023 年 11 月 13 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关 ...