董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，中裕 软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事周余俊、邬爱 其、李前林的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料， 董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职； 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-030 中裕软管科技股份有限公司 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分 之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 中裕软管科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目 组全体人员、各级复核人员、在报告上签 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-028 中裕软管科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司本次北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票 24,100,000.00 股，发行价格为人民币 12.33 元/股，募集资金总额为人民币 297,153,000.00 元，扣除承销费及保荐费 21,024,976.42 元（不含税）后的募集 资金为 276,128,023.58 元，已由东吴证券于 2023 年 4 月 14 日汇入公司在中国 农业银行股份有限公司泰州姜堰支行开立的账号为 10208001040229369 的人 民币账户内；减除其他发行费用人民币 6,692,427.25 后，计募集资金净额为人 民币 269,435,596.33 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具"中兴华验字（2023）第 020004 号"验资报告。公 司对 ...

东吴证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 | 募集资金净额 | 269,435,596.33 | | --- | --- | | 二、募集资金账户利息收入 | 1,153,042.11 | | 三、募集资金使用 | 117,873,331.26 | | 柔性增强热塑性复合管量产项目 | 106,612,067.07 | | 钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目 | 1,078,223.00 | | 检测中心项目 | 10,183,041.19 | | 四、募集资金余额 | 152,715,307.18 | 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为中裕软管 科技股份有限公司（以下简称"中裕科技"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对中裕 科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及 ...

一、2023 年会计师事务所基本情况 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-032 中裕软管科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及中裕软管科技股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《董事会专门委会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况汇报如下： （一）基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年进行合伙制转制，转制后的事务 所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会 计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的注 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-027 中裕软管科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 成立日期：2013 年 11 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机 构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：2013 年 11 月 4 日 首席合伙人：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 2022 年度末 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-033 中裕软管科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中兴华所 2023 年度审计工作的履职情 况进行了评估。经评估，公司认为，中兴华所在资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年进行合伙制转制，转制后的事务 所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2022 年度末合伙人数量 170 人、注册会 计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 463 ...

2023 年年度权益分派预案暨落实"提质守信重回报"行 动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-034 中裕软管科技股份有限公司 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 321,946,063.42 元，母公司未分配利润为 316,201,084.47 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 102,298,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 30,689,400 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 17 日收到总经理黄裕中先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 40,778,759 股，占公司股本的 39.86%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长及董事会战略委员会委员职务。 （二）辞职原因 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-015 中裕软管科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 （二）对公司生产、经营上的影响 黄裕中先生辞任公司总经理职务，系公司高级管理层分工调整的正常需要，不会对 公司生产、经营产生不利影响；公司将按照相关规定尽快完成新任总经理的聘任，在新 任总经理任命前，黄裕中先生行将继续履行相关总经理职责。 三、备查文件 黄裕中先生的《辞职报告》 中裕软管科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 因工作分工调整，黄裕中先生申请辞去公司总经理职务。 二、上述人员的辞 ...

22 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | | | 项目进展 | | | | 高压帐篷用气柱 软管的研制和应 用 | 拓展新应用领域研 究 | 研究 | 开发一种工作压力 为 0.5MPa 高压帐篷 用气柱软管，用于代 替传统帐篷中的金 属支架。 | 提高综合技术研发能力和扩大产品 的应用，增加应对行业和市场变化 能力。 | | 3D 编织结构软 管的研制和应用 | 优化产品结构 | 研究 | 研究多层织物的组 合性能，提高软管的 承压能力。 | 有利于增强公司 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-037 中裕软管科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日在北京 证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《中裕科技：2023 年年度报告》 （公告编号：2024-018），为方便广大投资者更全面深入了解公司年度经营业绩 的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会，落实"提质守信重回报" 行动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司定于 2024 年 4 月 19 日（周五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年年度 报告业绩说明会，本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：黄裕中先生 公司董事、董事会秘书、财务负责人：陈军先生 投资者关系总监：周艳女士 东吴证 ...