中裕软管科技股份有限公司 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-014 关于公司取得不动产权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 权利类型：国有建设用地使用权/房屋所有权 权利性质：出让/自建房 用途：工业用地/工业 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开 总经理办公会，审议通过了《关于使用自有资金购买房地产的议案》。根据公司 战略发展需要，公司以自有资金竞买位于姜堰经济开发区科技路 588 号的工业房 地产（具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn/）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2023-099）。 2024 年 3 月 18 日，公司竞买的上述房地产取得由泰州市自然资源和规划局 颁发的《中华人民共和国不动产权证书》。 二、不动产权证书具体内容 登记号：苏（2024）姜堰不动产权第 1014187 号 权利 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-011 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日 以书面方式发出 中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于收购平裕（成都）科技有限公司的议案》 1.议案内容： 公司根据经营发展需要，拟以评估价人民币 78 万元收购平裕（成都）科技 有限公司（以下简称"平裕科技"）100%股权。平裕科技目前共有 1 名股东，为 自然人秦俊明。主营业务为应急救援智能装备的研发、生产和销售。收购完成后 平裕科技成为公司的全资子公司。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议主持人：监事会主席申华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法 ...

东吴证券股份有限公司 关于中裕软管科技股份有限公司 关联交易的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为中裕软管 科技股份有限公司（以下简称"中裕科技"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等有关规定，对中裕科技关联交易事项进行核查并发表意见如下： 一、关联交易概述 中裕科技根据经营发展需要，拟以人民币 78 万元收购平裕（成都）科技有 限公司（以下简称"平裕科技"或"标的公司"）100%股权。平裕科技目前共有 1 名股东，为自然人秦俊明。主营业务为应急救援智能装备的研发、生产和销售。 二、审议情况 2024 年 3 月，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 收购平裕（成都）科技有限公司的议案》，2024 年第一次独立董事专门会议全体 独立董事对本项议案发表了同意的意见；前述议案在董事会审批权限范围内，无 需提交股东大会审议。 三、关 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-012 中裕软管科技股份有限公司 购买资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"中裕科技"或"公司"）根据经营 发展需要，拟以评估价人民币 78 万元收购平裕（成都）科技有限公司（以下简 称"平裕科技"或"标的公司"）100%股权。平裕科技目前共有 1 名股东，为自 然人秦俊明。主营业务为应急救援智能装备的研发、生产和销售。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，"上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 ...

1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-010 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于收购平裕（成都）科技有限公司的议案》 1.议案内容： 公司根据经营发展需要，拟以评估价人民币 78 万元收购平裕（成都）科技 有限公司（以下简称"平裕科技"）100%股权。平裕科技目前共有 1 名股东，为 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-009 中裕软管科技股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 667,417,431.29 | 606,739,996.78 | 10.00% | | 归属于上市公司股 | 133,139,924.57 | 92,205,249.80 | 44.40% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 126,491,008.53 | 88,574,781.11 | 42.81% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 1.44 ...

北京市盈科（苏州）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（苏州）律师事务所 关于中裕软管科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市盈科（苏州）律师事务所 电话：0512-68700889 传真：0512-68700889 邮编：215000 地址：江苏省苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场21楼 北京市盈科（苏州）律师事务所 法律意见书 北京市盈科（苏州）律师事务所 关于中裕软管科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中裕软管科技股份有限公司 北京市盈科（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中裕软管科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临 时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《中裕软管科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序及表决结果的合法性、有 效性进行审查并出具本法律意见书。 （一）本次股东大会的召集 公司董事 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-007 中裕软管科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 75,760,359 股，占公司有表决权股份总数的 74.0585%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0059%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-002 中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度申请金融机构综合授信的议案》 1.议案内容： 具体内容详见本公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）上披露的《中裕软管科技股份有限公司关于预计 2024 年 度申请金融机构综合授信的公告》（公告编号：2024-003）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-005 中裕软管科技股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 公司控股子公司中裕沙特工业有限公司根据生产经营需要，拟用自有资金购 买第三方 Al-Eman Factory for Contracting and Trading Ltd.持有的房产，房屋建筑 面积 16,834.80 ㎡，土地使用权面积 42,000 ㎡，预计支付总费用不超过人民币 4,000 万元（含居间费，不含各项税费）。具体房地产面积、实际成交价格、支付 方式和支付进度等均以双方签订的合同约定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》第八条的 规定，上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大资产重组 的标准予以认定。上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土地、厂 房、机械设备等，充分说明合理性和必要性的 ...