证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-003 中裕软管科技股份有限公司 关于预计 2024 年度申请金融机构综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 综合授信基本情况 因生产经营需要，2024 年中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "中裕科技"）及控股子公司拟以信用、抵押、质押、保证等方式向银行等金融 机构申请综合授信的额度总计不超过 5.7 亿元人民币，期限不超过 3 年。主要预 计情况如下： | 序号 | 单位 | 银行 | 预计授信额度 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中裕科技 | 中国银行股份有限公司姜堰支行 | 5,000.00 | | 2 | 中裕科技 | 中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支 行 | 8,000.00 | | 3 | 中裕科技 | 交通银行股份有限公司泰州姜堰支行 | 7,000.00 | | 4 | 中裕科技 | 兴业银行泰州姜堰支行 | 5,000.00 | | ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-006 中裕软管科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 9:30-10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 24 日 15:00—2024 年 1 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

中裕软管科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-004 （一） 委托理财目的 为了提高公司流动资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，为 股东谋求更多收益，根据公司资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金 及资金安全的情况下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司利用自有闲置资金进行委托理财等投资，投资额度最高不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点 持有未到期理财产品总额不超过人民币 10,000 万元。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的 前提下，公司拟投资的额度最高不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），资 金可以滚动投资，即指 ...

第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-001 中裕软管科技股份有限公司 （一）审议通过《关于预计 2024 年度申请金融机构综合授信的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 具体内容详见本公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.c ...

中裕软管科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在北京证券交易所指定信息披 露平台（www.bse.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号： 2023-144）和《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-145）。 公司现已完成工商变更登记及公司章程备案，并取得由泰州市行政审批局核 发的营业执照。 二、工商注册登记信息 公司名称：中裕软管科技股份有限公司 统一社会信用代码：91321204724160149K 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-147 注册资本：10229.8 万元整 类型：股份有限公司（上市） 成立日期：2000 年 1 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-145 中裕软管科技股份有限公司 关于修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、备查文件 中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议 中裕软管科技股份有限公司 根据《公司法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第五条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 100,478,500 元。 | 102,298,000 元。 | | 第十五条 公司 发 行的 股 份 总 数 为 | 第十五条 公 司 发 行的 股 份 总 数 为 | | 100,478,500 股，均为普通股。 | 102,298,000 股，均为普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以 ...

中裕软管科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 独立董事 25 | | | 第三节 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 监事 37 | | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 39 | | | 第二节 会计师事务所的聘任 43 | | 第九章 | 通知和公告 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-144 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：公司全体监事高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司 2023 年股权激励计划首次授予权益事项已完成，合计发行股票 181.95 万股。董事会根据 2023 年第三次临时股东大会的授权，对公司的注册资本和公 司章程进行变更，并形成新的公司章程。 公司注册资本原为：人民币 100,478,500 元。 现变更 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-143 中裕软管科技股份有限公司 2023年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、限制性股票首次授予结果 （一）实际授予基本情况 1、授予日：2023年11月13日。 2、登记日：2023年12月4日。 3、授予价格：6.86元/股。 4、实际授予人数：74人。 5、实际授予数量：181.95万股。 6、股票来源：中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对 象定向发行公司A股普通股股票。 （二）实际授予明细表 公司 2023 年股权激励计划（以下简称"本激励计划"或"激励计划"）首 次授予限制性股票的分配情况如下： | | | | 拟获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 授出权益数量 | 公告日公司股 | | | | | （万股） | 的比 ...

中裕软管科技股份有限公司 2023年股权激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2023年股权激励计划分配情况 | | | | | 拟获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | | 职务 | 性股票数量 | 授出权益数量 | 公告日公司股 | | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 张小红 | | 董事、副总经理 | 10.38 | 5.70% | 0.10% | | | | | 董事、副总经理、财 | | | | | 2 | | 陈 军 | 务负责人、董事会秘 | 19.34 | 10.63% | 0.19% | | | | | 书 | | | | | 3 | 戴书珍 | | 副总经理 | 10.38 | 5.70% | 0.10% | | | 徐庆忠等71名核心员工 | | | 141.85 ...